مبارزه با پولشویی - صفحه 27

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 17
مبارزه با پولشویی
در راستای خروج از رکود:
بانک مرکزی اعلام کرد: شرکت‌های تعاوني مسکن از شمول بندهای (۳) و (۴) از بخش (ج) سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مستثني شدند.
کد خبر: ۱۸۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

عبدالمهدی ارجمندنژاد بیان کرد:
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.
کد خبر: ۱۸۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۷

رحمانی فضلی در نگاه یک:
وزیر کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با لغو اعدام‌ها، قانونی کردن مصرف مواد مخدر و حقوق بشری کردن این موضوع در اجلاس نیویورک اعلام کرد.
کد خبر: ۱۵۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷

رحمانی فضلی:
وزیرکشور گفت: امروز چشم مردم در اقصی نقاط جهان به نقش‌آفرینی سازمان ملل متحد برای برقراری صلح و امنیت پایدار و توسعه متوازن و فقر زدائی در سراسر جهان است و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک عضو مؤثر سازمان ملل، آماده هرگونه همکاری برای رسیدن به این اهداف بزرگ است.
کد خبر: ۱۵۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۵

همکاری‌های ایران و اوکراین؛
کلیات مربوط به یادداشت تفاهم همکاری‌های ایران و اوکراین برای مبارزه با مواد مخدر نهایی شده و در آینده‌ای نزدیک به امضا مسئولان مربوطه دو کشور می‌رسد.
کد خبر: ۱۵۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل مطرح‌ شد؛
وزیر کشور ضمن تشریح آخرین اقدامات ایران در عرصه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر از عدم همکاری کشورهای اروپایی، از جمله تخصیص اعتبارات و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به کشورمان گلایه کرد.
کد خبر: ۱۵۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱

معاون نظارتی بانک مرکزی: سال ۲۰۱۸ انجام می‌شود
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: از صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردیم در مورد قانون مبارزه با پولشویی در ایران اظهار نظر کند که اعلام کردند در سال ۲۰۱۸ این فرصت برای اعلام نظر وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۱۱۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۶

با امضای زاکانی، نادران، نجابت و امیرآبادی صورت گرفت؛
4 نماینده مجلس طی نامه ای تاکید کردند: آقای روحانی! در جلسات دوشنبه های دفتر جنابعالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ ارتباط آقای ناصری با شرکت بدنام و وابسته به دستگاه امنیتی انگلیس «هندوجا» چیست؟ آقای ناصری چه نسبتی با سران راس الخیمه و رقیبان ما در بهره‌برداری از میادین مشترک در حاشیه خلیج فارس دارد؟
کد خبر: ۱۱۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

مدیر کل مقررات و مجوز بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - درباره جزئیات حساب‌های بانکی و موضع حساب‌های جعلی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۳۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۱