چهارشنبه ۲۵ تير ۱۴۰۴ - 
پیوستن به «گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی» و آثار آن از منظر حقوق بین‌الملل
مبارزه با جرایم سنگین بین‌المللی از جمله اموری است که اجماع جهانی میان دولت‌ها در خصوص آن وجود داشته و می‌توان گفت هیچ دولتی نیست که اندک درنگ یا مخالفتی با این قضیه داشته باشد و بسیاری از دولت‌ها علاوه بر پذیرفتن همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و اقدام جمعی در قالب نهادها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی و منطقه‌ای، تعقیب و مجازات این گونه اعمال را مشمول صلاحیت جهانی و فرامرزی دانسته‌اند و آن را در قوانین داخلی خود شناسایی کرده یا اینکه به موجب عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن متعهد شده‌اند. در این حوزه مخالفت و تفاوتی میان موضعگیری دولت‌ها مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
خطیب جمعه تهران؛
خطیب جمعه تهران، تصمیم گیری درباره اف.ای.تی.اف (گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ) را برعهده شورای عالی امنیت ملی دانست نه نماز جمعه و گفت: از سیاسی کردن مساله پرهیز شود، ورود جنجالی کار را خراب می کند.
کد خبر: ۲۹۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
خبرگزاری فرانسه گزارش داد:
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: بانکهای بزرگ غربی با وجود بارقه‌های امیدی که بعد از لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران به وجود آمد، به دلیل نگرانی از مجازات آمریکا هنوز هم تمایلی برای از سر گیری روابط با ایران ندارند.
کد خبر: ۲۹۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
گام برداشتن در مسیر از دست دادن استقلال؛
"موضوع مهم و اساسی این تعهد دولت، جلوگیری از انجام تراکنش‌های مالی برای سپاه یا وزارت دفاع و... نیست که البته آن نیز مهم است بلکه موضوع مهم‌تر، گام برداشتن در مسیری است که نتیجه‌ای جز از دست دادن استقلال کشور نخواهد داشت. "
کد خبر: ۲۹۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران:
مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختلاف تعاریف بین ایران و FATF در مورد تروریسم گفت: باید این ابهامات برطرف و ضابطه برای آن تعریف شود.
کد خبر: ۲۸۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
تحریم ایران؛
«معذوریت بانک سپه و ملت، برای تبادلات ارزی با قرارگاه خاتم سپاه!». این عنوان خبری بود که همین چند روز پیش روی خط خبرگزاری ها و رسانه ها رفت تا افکار عمومی را شکه کند.
کد خبر: ۲۸۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
باهنر:
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست خبری سه شنبه درخصوص گزینه مورد نظر اصولگرایان در انتخابات 96 تأکید کرد: ما صالح مقبول را به اصلح نامقبول ترجیح می‌دهیم.
کد خبر: ۲۸۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داد؛
قرار است در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار بررسی قرار گیرد.
کد خبر: ۲۸۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
در جلسه دولت به ریاست روحانی صورت گرفت؛
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنه خود به ریاست رییس‌جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص «شکل‌گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور» پرداخت.
کد خبر: ۲۷۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
وزیر اقتصاد در نشست با بخش خصوصی:
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع قراردادهای بین‌المللی ایران و دنیا برای توسعه ارتباطات مالی گفت: اجرای FATF افتخار نظام است چرا که شفاف‌سازی و مبارزه با پولشویی را در پی دارد.
کد خبر: ۲۶۵۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
پورمحمدی:
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.
کد خبر: ۲۵۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
نوبخت در نشست خبری؛
سخنگوی دولت گفت: طبق تصمیمی که شورای حقوق و دستمزد گرفته است، مقامات سیاسی زیر ۱۰ میلیون و مدیران کارخانجات و بنگاه ها ، نهایتا زیر ۱۹ میلیون حقوق خواهند گرفت.
کد خبر: ۲۳۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
دهقان مطرح کرد؛
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نگرانی‌های مجلس در زمینه پیوستن ایران به سازمان مالی FATFگفت: نگرانیم که برخی از مسئولان در خلأ شفافیتی که وجود دارد، برخی اقدامات را انجام داده باشند.
کد خبر: ۲۲۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
تذکر پورابراهیمی به وزیر اقتصاد؛
رئیس کمیسیون اقتصاد از رئیس‌جمهور خواست با دقت خاص موضوع تعهدات ایران به کارگروه بین‌المللی شفافیت مالی را بررسی کنند.
کد خبر: ۲۲۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
علی دیواندری بیان کرد:
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی است.
کد خبر: ۲۲۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
بررسي حضور در اقتصاد جهانی و تعامل با بانکهای دیگر کشورها؛
زهرا طوفانی - یک کارشناس - در یاداشتی به حضور در اقتصاد جهانی و تعامل با بانکهای دیگر کشورها اشاره کرده و می گوید وجود قوانینی در داخل کشورها مبنی بر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باید مورد توجه باشد.
کد خبر: ۲۱۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه هیئت نظارت بر برجام تاکنون خروجی دقیقی نداشته است، از اعضای این هیئت خواست تا به وظایف قانونی خود عمل کنند.
کد خبر: ۲۱۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
نعل وارونه به روزنه‌های برجام
گروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته است که یک «برنامه اقدام» توافق‌شده با ایران وجود دارد. این گزارش به بررسی تبعات پایبندی ایران به دستورالعمل‌ها و توصیه‌های این نهاد با کارکردهای سیاسی می‌پردازد.
کد خبر: ۲۰۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
ادعای رویترز:
یک نهاد مبارزه با پولشویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۲۰۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
جزئیات جلسه سیف با بانکداران؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: شوک‌هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می‌کردند، کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است.
کد خبر: ۱۹۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰