سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
سخنگوی دولت انگلیس؛
سخنگوی دولت انگلیس درباره تهدید آمریکا علیه استفاده کنندگان از سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا(اینستکس) گفت:نوع اظهاراتی که ازطرف آمریکا مطرح می شود بیشتر از این جنس است که آنها درک کرده اند ما به‌عنوان طرف‌های اروپایی برجام بایستی به تعهداتمان دراین توافق پایبند باشیم.
کد خبر: ۱۸۸۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان:
پژمان گرامی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در یادداشتی در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی با عنوان مردم پای انقلاب ایستاده اند، مسئولان چطور؟نوشت
کد خبر: ۱۸۸۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
محمود صادقی:
استشمار مطبوعاتی که توقیف شدند یا خبرنگارانی که بازداشت شدند خیلی با اهداف انقلاب تناسب ندارد/ جمهوری اسلامی سعی کرده است حکومت اسلامی و گرایش بر جمهوریت صرف را با هم در آمیزد/ در جمهوری اسلامی همه چیز مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد/ در بدنه حاکمیت کسانی را داریم که نگاه های امنیتی صرف در سال های اول داشتند اما الان اعتقاد بیشتری به مردم سالاری پیدا کردند/ در حوزه مبارزه با فقر و تبعیض طبقاتی خیلی توفیق نداشتیم...
کد خبر: ۱۸۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
محمد ابراهیم رضایی:
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تهدیدات پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تشریح کرد.با پیوستن به پالرمو و CFT آمریکا به همه منابع مالی ایران مسلط می‌شود.
کد خبر: ۱۸۷۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی :
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد که مبارزه با پولشویی و استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است.
کد خبر: ۱۸۶۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
سیاست‌های گام به گام FATF ؛
تجربه ناکام کره شمالی نشان داد که اجرای کامل برنامه اقدام FATF نه تنها باعث گشایش روابط مالی و بانکی نشد بلکه FATF به بهانة اجرای گام‌های دیگر این کشور را در لیست سیاه نگه داشت. آیا این داستان برای ایران هم تکرار می‌شود؟
کد خبر: ۱۸۵۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
حجت الاسلام صدیقی در نمازجمعه تهران:
خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه FATF وسیله‌ای می‌شود برای تحریم‌های بدتر و فشارهای بیشتر، گفت: چه تضمینی دارید اگر FATF ر ا امضا کردید چوب‌های محکم‌تری نخورید؟
کد خبر: ۱۸۵۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
کارشناس اقتصادی پاسخ دادند؛
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف از تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT خروج ایران از بیانیه مجمع عمومی FATF است،گفت: با توجه به برخی کشورهای عضو و سابقه عملکرد آنها، خروج ایران از بیانیه عمومی محال است
کد خبر: ۱۸۵۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
پدرام سلطانی مطرح کرد؛
پدرام سلطانی گفت: برای اینکه بتوانیم در شرایط سخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورهای همسو را برقرار نگه داریم، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم.
کد خبر: ۱۸۴۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
نظرات مخالفان پالرمو؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام قصد دارد در ابتدای هفته آتی به رای گیری نهایی درباره الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بپردازد، از این رو بر آن شدیم تا به بررسی نظرات مخالفان پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام بپردازیم.
کد خبر: ۱۸۴۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
برای اجرا؛
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۸۴۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح شنبه 29 دی ماه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اعضاء تشکیل جلسه داد و بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۱۸۴۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
فتحی:
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است.
کد خبر: ۱۸۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
محمد کاظمی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز باید درباره دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF در هفته‌های پیش رو تصمیم بگیرد. اما تا همین جا هم روند بررسی دو لایحه‌ای که از زیر دست مجمع گذشته‌اند، محل ابهامات فراوانی است. از جمله مهم‌ترین آن ها اینکه آیا مجمع برخلاف قانون اساسی وارد کار قانونگذاری شده است؟ بسیاری معتقدند تغییرات انجام شده در مصوبه مجلس برای مبارزه با پولشویی در مواد اول و هفتم این مصوبه مصداق عینی قانونگذاری توسط مجمع و نقض قانون اساسی است. محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس می گوید شبهه نقض قانون اساسی توسط مجمع شبهه‌ای جدی است و هیأت رئیسه مجلس برای مقابله با آن و دفاع از کیان مجلس باید به این موضوع ورود کند.
کد خبر: ۱۸۲۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دادستان تهران عنوان کرد؛
دادستان تهران گفت: بدهی مالیاتی دارندگان کارت های تا سال۱۳۹۶، ۲۸هزار میلیارد تومان است. با کسانی مواجه هستیم که از مزایای کارت بازرگانی بهره‌مند هستند و حاضر نیستند مالیات تجاری را بپردازند.وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان، از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.
کد خبر: ۱۸۱۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
نماینده مردم شیراز:
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس پیشنهاد کرد که موضوع لوایح CFT و FATF به رفراندوم گذاشته شود.
کد خبر: ۱۸۱۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
خوب است، اما كافي نيست؛
برداشتن نرده‌هاي حفاظتي از نماز جمعه تهران بي‌ترديد مي‌تواند زمينه‌ساز رفع فاصله ميان مردم و مسئولان باشد، اما شايد بسنده‌كردن به اين موضوع قدري مسئولان را از محتواي عمل غافل كند؛ زيرا برداشتن نرده‌ها اگر در حد عملی نمادین باقي بماند، هيچ‌يك از مشكلات مردم را حل نخواهد كرد و ضرورت دارد كه اين نماد با اقدام عملي همراه شود. وقتي به اصول ابتداي انقلاب رجوع مي‌‌كنيم، درمي‌يابيم كه اختلاف طبقاتي اين روزهاي ايران و گسترش فاصله ميان مردم و مسئولان با فلسفه پيدايي انقلاب در تعارض است و نمي‌توان اوضاع كنوني را ادامه باورهاي سال57 دانست.
کد خبر: ۱۸۱۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی؛
طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند.
کد خبر: ۱۸۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
گفتگو با معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛
لعیا جنیدی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد: این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
کد خبر: ۱۸۰۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
نخستین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی برگزار شد؛
ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»نيز خبر داده بود.
کد خبر: ۱۸۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷