سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 
امیر سلیمی ؛
«زیبا، همه، زشت آمدست و زشت، زیبا، در این هوای پرمه و پردود بگشاییم پرها» این جملات بیش از ۴۰۰ سال عمر دارد. جملاتی که از زبان جادوگران در ابتدای فصل اول نمایش مکبث شاهکار به یاد‌ماندنی شکسپیر بیان می‌شود. شکسپیر با این جملات به دنبال آن است که نشان دهد وقتی درست و نادرست با هم آمیخته یا روایت‌ها نصفه و نیمه بیان شود، می‌تواند چه فاجعه‌ای بیافریند.
کد خبر: ۲۴۲۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
هشدار وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه ویژه اقدام مالی اف.ای.تی.اف (FATF)، به صورت خودکار وارد بلک لیست می‌شویم، گفت: برای خروج از بلک لیست باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
کد خبر: ۲۴۲۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
مجلس و دولت موافق؛
بحث‌های مفصل در مراکز رسمی و رسانه‌ای راجع به لوایح چهارگانه ماه‌هاست که ادامه دارد ولی متاسفانه هنوز نتیجه نهایی پیرامون آنها اتخاذ نشده است. این نگرانی وجود دارد که در اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، فشارها و محدودیت‌های جدیدی از این ناحیه متوجه کشور و در نهایت خسارت این همه تاخیر متوجه معیشت مردم شود.
کد خبر: ۲۴۱۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
علی ربیعی، سخنگوی دولت؛
علی ربیعی، سخنگوی دولت در ادامه یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری اما از تعطیلی در یک مفهوم ملموس‌تر سخن می‌گوید: کشور را تعطیل نکنیم! تعطیل کردن کشور یعنی مستغرق شدن در تعطیلی‌های تاریخ، یعنی عقب ماندن از سیر تحول واقعیت‌های پیرامون- که فرصت‌های توسعه و پیشرفت در آن نهفته است-: «فردا ما هستیم و می‌گوییم چه کسانی کشور را تعطیل کردند.»
کد خبر: ۲۴۱۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۵
اسحاق جهانگیری خبر داد؛
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز سه‌شنبه در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ از تایید لوایح FATF توسط رهبر انقلاب خبر داد. متن دقیق سخنان جهانگیری این است که: «الان دو لایحه درباره اف. ای. تی. اف را به مجمع تشخیص مصلحت فرستادیم؛ تا الان تعیین تکلیف نشده است.
کد خبر: ۲۴۰۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
رئیس جمهوری؛
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم. نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
محمد جواد ظریف:
محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفت: ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به‌عنوان یک ضرورت و هدف دنبال می‌کند و تصمیم FATF کاملا سیاسی است و با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۲۴۰۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
تدوین لوایح سه گانه؛
چکیده اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی و اداری را این طور می‌توان بیان کرد: «ریل‌گذاری مبتنی بر پیشگیری و شفافیت در نظام اداری و حکمرانی کشور برای مقابله با فساد.»
کد خبر: ۲۴۰۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
لایحه پالرمو ؛
در ژوئن ۲۰۱۸ FATF در بیانیه‌ای نسبت به عدم اجرای دستورالعمل‌های کارگروه در ایران ابراز نارضایتی کرده و روز گذشته بار دیگر اعضای این گروه برای تعیین تکلیف ایران و کشورهای دیگر دور هم جمع شده اند. سوال اینجاست که چه چیزی در انتظار ایران است؟
کد خبر: ۲۳۹۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی؛
هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی امروز در نظام بانکی وجود دارد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت های با این حساب ها در حال انجام است.
کد خبر: ۲۳۹۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده و جزئیات‌آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع دادند.
کد خبر: ۲۳۹۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مبارزه با پولشویی؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و در نهایت با آن مخالفت کردند
کد خبر: ۲۳۹۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
لزوم گزارش حساب های گردش بالا؛
مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۲۳۸۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه باید به سمت تصویب قوانین تضاد منافع و پولشویی برویم گفت: این موضوعات در دستور کارهای کمیسیون برای اجرای شفافیت حداکثری در جامعه قرار دارد.
کد خبر: ۲۳۸۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
توضیحات وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ؛
عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند در خصوص آئین‌نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی که در هیات وزیران به تصویب رسیده است، به ارائه پاره‌ای از توضیحات پرداختند.
کد خبر: ۲۳۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
حساب های بانکی بلااستفاده و موجودی آنها؛
برآورد می‌شود حدود ۳۶۵ میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر حداقل موجودی آنها را پنج هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در اختیار بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب وجود ندارد، مگر اینکه بخواهد حساب خود را مسدود کند.
کد خبر: ۲۲۷۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
پرونده های فرار مالیاتی تراکنش های بانکی رسیدگی می شود؛
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه ، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، بخشنامه‌ای را در خصوص رسیدگی و استناد صحیح به مقررات و ضوابط قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تراکنش های بانکی صادر کرد.
کد خبر: ۲۲۷۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
علی دینی ترکمانی:
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۲۲۷۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
به نقل از صدا و سیما، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: هم‌اکنون ۷ میلیون دستگاه کارتخوان میان فعالان اقتصادی و توسط بانک‌ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد و استفاده کننده از این دستگاه‌ها برای سازمان امورمالیاتی مشخص شود.
کد خبر: ۲۲۶۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱