دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 
بخشنامه بانک مرکزی:
بر اساس این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.برخی از منتقدین معتقدند که این دستورالعمل بنوعی سلب آزادی ها و حقوق پایه شهروندان را سبب می شود. شاید بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد حق الزام به ثبت ارز شهروندان را داشته باشند، اما محدود کردن دارایی های شخصی به اسم سامان دهی بازار ارز ، بنظر امری مداخله جویانه بوده و شائبه دخالت دولت در زندگی شهروندان را مطرح می کند.
کد خبر: ۳۹۸۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد. انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود. خانی اضافه کرد: این دستورالعمل برای کمک به بانک مرکزی تدوین شده است، هرچند الزامی در این خصوص وجود نداشته است. طبق دستورالعمل ماده ۳۷ صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. این موضوع به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. وی افزود: بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شده است که اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هییت مدیره برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند . در این دستور العمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
ضدیت با حقوق اساسی یا قانون گرایی سلیقه محور:
مملکت گویا در توهمات بیمارگونه بعضی‌ها بازیچه است که هر باشناسنامه و بی شناسنامه‌ای شب بخوابد و صبح برای خودش قاعده گذاری بعضا ضد حقوق اساسی کند. اینکه ما نیازمند قانون گرایی و تمکین به قوانین درست هستیم یک حرف است و اینکه سلیقه محوری بر قاعده گرایی حاکم باشد یک بحث دیگر. یعنی چی که با بیش از ۲۰۰ مورد کارت به کارت شدن به یک کارت، اقدام به بستن کارت می‌گردد؟ امتحان کنید، کارت ما را ببندید ببینید چطور در دیوان، بالا و پائین تان می‌کنیم. قاعده گذاری بلد هستید بسم الله. گردن ما از مو هم باریک‌تر است. اما سلیقه گرایی کنید، هفتاد برابر قویتر جلویتان می‌ایستیم. اینجا ایران اسلامی با محوریت جمهوریت است و ما در گام دوم انقلاب هستیم. یادآوری کردیم اگر یادتان رفته، قبل از آغاز تقابل توجیه کامل شده باشید. مردم را با آزمون و خطا خسته و ناراضی از انقلاب می‌کنید که چه بشود؟ منتظر دریافت توضیحات و روشنگری‌های هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بررسی سناریوهای اصلاح ساختار مالی؛
در نشستی اقتصادی، کارشناسان بر الزامات قانونی سیاست‌های اصلاحی نظام بانکی تاکید کردند. از نگاه این کارشناسان، دو دهه پیش، امکان اصلاح نظام بانکی وجود داشت؛ اما این سیاست بنا بر این دلیل که انتظار می‌رفت هزینه تصمیمات نظارتی برای اصلاحات نظام بانکی در آینده کاهش یابد، به تعویق افتاد. پس از آن به مرور حجم موضوعات و موارد نیازمند اصلاح به‌صورت پیوسته افزایش پیدا کرد و در نتیجه در حال حاضر ضرورت انجام اصلاحات نظام بانکی، بیش از پیش آشکار شده است.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران؛
با اعلام کاهش بدهی مالیاتی سازمان تاکسیرانی از ۳۰۰ میلیارد به ۱۵۲ میلیارد تومان از سوی رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری، میثم مظفر خواستار تعیین تکلیف و اعلام اطلاعات در خصوص عوارض پارکینگ ها، قراردادها و مناقصات شد.
کد خبر: ۳۸۸۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۳۷۸۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:
آقای محمد جواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: به علت عدم قانون گذاری در حوزه رمز ارزها به این نوع کسب و کار اینماد نمی‌دهیم.
کد خبر: ۳۷۶۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
نقل از بانک مرکزی؛
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۶۸ میلیون کارت بانکی بدهی (برداشت) و اعتباری در کشور وجود دارد و سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود ۳.۳ کارت به ازای هر نفر است.
کد خبر: ۳۵۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
بازار رمزارزها؛
بازار رمزارزها، بازاری نوپا در بین بازار‌های مالی به‌شمار می‌رود و اگرچه حدود ۱۲سال از ظهور آن می‌گذرد، با این حال از سال گذشته و با رکود سایر بازار‌های مالی به‌ویژه بازار سرمایه، در کشور ما با اقبال زیادی مواجه شد.بازار ارز‌های دیجیتال، یک بازار نوظهور است .و می‌توان ادعا کرد که این بازار تا حدودی برای ما ناشناخته است و هر بازار ناشناخته‌ای، دارای ریسک فراوانی است
کد خبر: ۳۴۵۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: اگر بخواهیم در جهان به عنوان یک بازیگر موثر حضور داشته باشیم، باید قواعد بازی را بپذیریم.
کد خبر: ۳۱۷۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
جنجال سایت‌های قمار؛
بانك مركزي از امكان شناسايي هوشمند درگاه‌هاي مرتبط با قمار و شرط‌بندي خبر داده است.
کد خبر: ۳۱۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
مشکلات مهاجرین افغانستانی
آذری جهرمی در پستی اینستاگرامی ضمن دلجویی از بازیگر زن افغانستانی، اقدام صورت گرفته توسط مخابرات را غیرقانونی و سلیقه‌ای خواند. اما مسئله در آن است که این اقدامات سلیقه‌ای توسط کارمندان ادارات به شکل گسترده‌ای در حال انجام است!
کد خبر: ۳۱۱۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
مصاحبه خواندی با سردار؛
سردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه گفت: بسیج آزادی عمل دارد و تشکیلات نظامی به این شکل که همه چیز از بالا دستور داده شود نیست. سپاه همیشه حامی مبارزه با فساد است و پیگیری ۹۰ درصد پرونده دانه درشت‌ها توسط سپاه انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۰۳۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
طی اطلاعیه‌ای مطرح شد؛
بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۵۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
در کمیته سلامت اداری بیمه مرکزی تاکید شد؛
چهاردهمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مجید بهزادپور، معاون توسعه مدیریت و منابع و مدیران کل ذیربط در بیمه مرکزی برگزار و موضوع ساز و کار شناسایی و تشویق کارکنان فعال در راه مبارزه با فساد و سالم سازی محیط اداری بررسی شد.
کد خبر: ۲۹۵۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
الزامی شدن داشتند کد شهاب؛
بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب‌های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.
کد خبر: ۲۹۵۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۸