چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۱۹۰۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
چاه کنی که ته چاه افتاد!!
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و پولشویی اضافه کرد.
کد خبر: ۱۸۹۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
احمدي‌نژادي‌ها علیه FATF؛
روز گذشته محمد مهاجري، فعال سياسي و روزنامه‌نگار، با پيشينه اصولگرايي كه اين روزها منش اعتدالي و اصلاح‌طلبي او بيشتر نمودار است، با انتشار توييتي از تلاش بي‌وقفه اعضاي دولت محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور سابق، براي تصويب‌نشدن FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام پرده برداشت و پرويز داوودي و احمد وحيدي را به باد انتقاد گرفت. اين در حالي است كه حميد رسايي، نماينده سابق مجلس هم پيش از اين مدعي شده بود محمود احمدي‌نژاد در اين مدت هنگام رأي‌گيري درباره لوايح مرتبط با FATF از صحن مجمع غيبش مي‌زند.
کد خبر: ۱۸۷۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
نخستین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی برگزار شد؛
ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»نيز خبر داده بود.
کد خبر: ۱۸۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
حسین کنعانی مقدم:
گفتوگوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص پولشویی که خشم شماری از چهره های اصولگرا را برانگیخت، همچنان او را آماج حملات منتقدان و مخالفان قرار داده است. هرچند در این چند روز بودند کسانی که جانب وزیر امور خارجه را گرفته و در حمایت از او مستنداتی را در ارتباط با وجود پولشویی در کشور رو کرده‌اند اما باز هم این صدای مخالفان و منتقدان وزیر امور خارجه است که بلندتر از سایرین است.
کد خبر: ۱۷۰۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
نعمت احمدي/حقوق‌دان:
الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) که از طرف شوراي نگهبان برگشت داده شده است، از سوي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين يکي از لوايح چهارگانه‌اي است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهاني امروز به شکلي درهم‌تنيده شده که نمي‌توان به شکل جداگانه‌اي در آن رفتار کرد. در‌عين‌حال وقتي يک معاهده يا سازمان جهاني، در ميان همه کشورها پذيرفته مي‌شود، تخطي از آن مي‌تواند بار حقوقي براي کشورها به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۹۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
در راستای طرح مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی؛
دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان در امور حسابرسی از کشف بیش از پنج هزار حساب جعلی دارای فعالیت در زمینه پولشویی و انتقال غیرقانونی پول به خارج از کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۶۹۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
CFT کانون مناقشه؛
لوايح چهارگانه مربوط به FATF هنوز هم خبرساز هستند و خبرسازترين آنها CFT است. با این وجود این لوایح به موضوعات موازی دیگری نیز دامن زدند که اهمیت آنها دست کمی از خود لوایح ندارد. حالا دو بحث مستقل اما همبسته هنوز سرخط خبرها هستند و گاهي مخاطبان را سردرگم مي‌کنند؛ يکي سرنوشت لوايح مربوط به FATF و ديگري «هيئت عالي نظارت» است. اولي لوايحي بود که دولت براي هموارکردن راه مبادلات بانکي سال‌ها پيش در دستور کار قرار داد؛ حالا به اين چهار لايحه نياز دارد تا کار را تمام کند و دومي درباره فرايند هر نوع قانون‌گذاري در جمهوري اسلامي است.
کد خبر: ۱۶۸۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
حق تجمع براي کيست؟
بار ديگر مسئله‌اي در کشور مطرح شد که بيشتر سياسيون و مخاطبان آنها را به دو قسمت موافق و مخالف تقسيم مي‌کرد. هر دو گروه نمايندگاني در عالي‌ترين سطوح رسمي داشتند و به اين اعتبار، نزاع کاملا درون ساختارهاي رسمي قرار داشت. با اين وجود يک گروه دست به تجمع خياباني زد و گروه ديگر نه. مسئله سخت نيست؛ هر کسي که کمي سياست ايران را دنبال کند مي‌داند که اگر موضوعي مقامات رسمي را به دو گروه موافق و مخالف تقسيم کند، کدام گروه است که دست به تجمع خياباني مي‌زند و کدام گروه نه. تشخيص اين موضوع سخت نيست اما توضيح چرايي آن شايد کمي پيچيده‌تر باشد.
کد خبر: ۱۶۲۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
سه راهکار وزیر راه برای خروج از بحران؛
سه گام اساسی برای برداشتن سایه عدم‌قطعیت از سر اقتصاد ایران، پیشنهاد ساده اما قابل‌تأملی است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است. به عقیده آخوندی، بی‌ثباتی بازار، معلول عدم‌قطعیت در جامعه است و برای اقتصاد هیچ سمی مهلک‌تر از عدم‌قطعیت نیست؛ پس برای ساماندهی اوضاع، باید سایه عدم‌قطعیت را از سر اقتصاد برداریم و برای این کار باید سه گام اساسی اتحاد با دیگر کشورها، پذیرش FATF و بازگشت به اقتصاد بازار برداشته شود.
کد خبر: ۱۶۰۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
مدير اجرائي صندوق بين‌المللي پول در ملاقات با روحاني تأكيد کرد:
رئيس‌جمهوري ايران ديروز در نيويورک روز شلوغي را گذراند. ديدار و رايزني با همتايان خود در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل و قرارگرفتن پشت تريبون مجمع و سخنراني. روحاني ديروز به وقت تهران با رؤساي جمهور ترکيه، کوبا و بوليوي ديدار و گفت‌وگو کرد و رايزني با امائونل مكرون رئيس‌جمهور فرانسه، ترزا مي نخست‌وزير انگليس و نخست‌وزير بلژيک، نروژ و ارمنستان نيز جزء برنامه‌هاي رئيس‌جمهوري ايران بود. البته تا زمان نگارش اين گزارش (ساعت 20 به وقت ايران) خبري از ديدارهاي روحاني با مقامات فرانسه، انگليس، بلژيک، ارمنستان و نروژ منتشر نشد.
کد خبر: ۱۵۹۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
FATF چیست؟
پس از تصويب سه لايحه از لوايح چهارگانه‌اي که زمينه‌ساز عضويت ايران در FATF يا گروه ويژه اقدام مالي به شمار مي‌آيند، اينک نوبت به بررسي لايحه چهارم است؛ الحاق ايران به کنوانسيون منع تأمين مالي تروريسم (CFT).
کد خبر: ۱۵۹۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
رمز ارز‌های ملی؛ آب یا سراب؟
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از مانیتورینگ و رصد ارز‌های رمزنگار از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: چهار سیاست این بانک در حوزه رمز ارزها تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام می‌شود.
کد خبر: ۱۵۲۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۸
ضرورت ابتکار عمل مجلس؛
کارشناسان معتقدند مجلس باید به جای تصویب لوایح و معاهدات بین المللی که از عواقب آنها اطلاع چندانی ندارد، خود با ابتکار عمل در این حوزه ها، به قانون گذاری بپردازد.
کد خبر: ۱۴۷۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۹
حسین قریبی ، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد:
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند. اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است.
کد خبر: ۱۴۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
یارانه اقتصاد به سیاست؛
«ایران بهشت پولشویی است.» بالاترین مقام پولی و بانکی کشور در کلام خود در زمینه قوانین پولشویی از همه منتقدان پیش‌تر رفته است و به همین دلیل از واژه بهشت پولشویی استفاده میکند. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم چگونه به موضوع اصلی میدان سیاست و اقتصاد تبدیل شد؟
کد خبر: ۱۴۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
امیری:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: لوایح چهارگانه برای ایران بسیار مهم و حیاتی است، قطعا اگر تصویب و تأیید نشوند خسارت‌های غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: FATF اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا یک نهاد بین‌المللی به‌مفهومی که ما در تعریف سازمان‌های بین‌المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه‌ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتاً پیوستن و یا نپیوستن به آن الزامی ندارد اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام میکند، به‌عنوان مثال؛ درجه خفیف‌تر آن مانند استانداردهای ایزو است.
کد خبر: ۱۴۱۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
مبارزه با پولشویی؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۳۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
پيامک‌هاي مشهدي؛
چند روز مانده بود تا لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) وارد دستور کار جلسه علني شود. برخي پيامک‌هايي براي نمايندگان اميدي مجلس مي‌فرستادند تا آنها را از رأي‌دادن به اين لايحه برحذر دارند؛ آنها منتظر ورود اين لايحه به صحن نبودند. حالا يک عضو هيئت‌رئيسه گفته مرکز طراحي اين اقدام، «مشهد» بوده است.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۴