شنبه ۲۸ تير ۱۴۰۴ - 
فساد در صندوق بازنشستگی؛
شنیده شده وزیر کار پس از اطلاع از سفر‌های بدون مجوز و فاقد برنامه و توجیه اقتصادی آقای «ر»، دستور عزل وی را به صندوق ابلاغ می‌نماید که اقای «ر» تلاش به جایگزین نمودن معاون خود می‌نماید و صندوق در کمال ناباوری این انتصاب را اجرایی می‌نماید. این در حالی است که نعمت الله ترکی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده که اولویت 'اول ما مبارزه با فساد در شرکت‌های زیرمجموعه است تا حس اعتماد و اطمینان را برای بازنشستگان ایجاد کنیم'.
کد خبر: ۳۹۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰
اتهام‌های مدیر امور بین الملل بانک مرکزی؛
در بحبوحه انتشار خبر اتهام‌های مدیر امور بین الملل بانک مرکزی دولت حسن روحانی، رئیس جمهور سابق با حضور در منزل "رسول سجاد" به بهانه دیدار با جانبازان از او تجلیل کرد و تصاویر این تجلیل به صورت گسترده و با هدف ایجاد فضای دشوار برای محاکمه این فرد، در رسانه‌های اصلاح طلب و دولت منتشر شد.
کد خبر: ۳۶۲۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵
نماینده تبریز در مجلس:
نماینده تبریز در مجلس گفت: سرانجام با مرارت‌های بسیار «مش قربانعلی» از مالکیت ماشین سازی خلع و به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور راهی زندان شد.
کد خبر: ۲۹۸۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد؛
غلامحسین اسماعیلی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما، در رابطه با چرایی صدور حکم اعدام برای دو محکوم خودرویی، گفت:مجازات اعدام صرفا بابت اخلال در نظام خودرویی نبود؛ بلکه در نظام ارزی و سکه و خرید و فروش سکه اخلال داشتند و مرتکب پولشویی گسترده شده بودند.
کد خبر: ۲۷۷۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
نخستین جلسه دادگاه 23 متهم هفت تپه؛
201 میلیون دلار ارزی که به امید واردکردن مواد اولیه و تجهیزات به مدیران جوان هفت‌تپه سپرده شده تا چرخ کشت و صنعت بچرخد و کالای اساسی ارزان به دست مردم برسد، گویی سر از بیراهه درآورده و مشکوک به قاچاق است. بر این اساس قرار شده 29 اردیبهشت نخستین جلسه دادگاه 23 متهم این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شود.
کد خبر: ۲۷۵۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
چرا پرونده عراقچی ۲ بار مرجوع شد؟
از زمانی که غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواستِ احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را داد، بیش از یک سال می‌گذرد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پر ابهام و سؤال‌برانگیز مفاسد اقتصادی است. عراقچی در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور بازداشت و سپس به همراه چند تن دیگر راهی مراجع قانونی شد.نکته قابل‌بحث در این مورد پس از تشکیل دادگاه‌ها و دفاع متهمین از خود، غیرعلنی شدن دادگاه‌ها و پس‌ازآن دو بار ارجاع پرونده به دادسرا به دلیل نقص مدارک است.
کد خبر: ۲۷۲۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
نماینده دادستان تشریح کرد؛
نماینده دادستان در جلسه‌ی محاکمه‌ی مدیران سایپا گفت: جای تامل دارد از حساب‌های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی در شرکت شهاب پارس بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان به حساب خانمی واریز شده که بنا بر تحقیقات به عمل آمده این خانم مجری شبکه ضد انقلاب من و تو و مجری مرجان تی‌وی بوده که در سال ۹۴ از کشور خارج شده است.
کد خبر: ۲۳۴۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بررسی پرونده متهمان خودروسازی؛
جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۲۳۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
در دادگاه اخلالگران ارزی؛
راژان حاجی پور ۱۶ ساله در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات هشت اخلالگر ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به میزان ۱۲۶ میلیون یورو به سوالات قاضی شبعه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پاسخ داد.
کد خبر: ۲۲۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
پرونده فساد در بانک مرکزی ؛
به نقل از تسنیم، سالار آقاخان از جمله اخلالگران بازار ارز است که از او به عنوان عامل بانک مرکزی در توزیع ارز نیز یاد می‌شود و در پرونده تشکیل شده برای مسئولان و مقامات سابق بانک مرکزی، متهم ردیف اول است.
کد خبر: ۲۲۶۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
فسادستیزی؛
۱۰ اخلالگر بازار ارز در شعبه اول ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی محمد موحدی آزاد محاکمه شدند.
کد خبر: ۲۰۲۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
رئیس دانشگاه تهران ؛
رئیس دانشگاه تهران از بازداشت دو دانشجوی این دانشگاه به دلیل اخلال در نظام ارزی خبر داد. وی در ادامه تصریح کرد: این دانشجویان حدود ۲ هزار دلار ارز همراه خود داشتند و برای تبدیل آن به ریال و پرداخت شهریه دانشگاه به خیابان فردوسی تهران مراجعه کرده بودند تا ارز همراه را به ریال تبدیل کنند.
کد خبر: ۱۹۱۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
پولشویی 150 میلیون دلاری با هزار کارت ملی؛
پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، روز گذشته از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به 151 میلیون دلار می‌رسد.
کد خبر: ۱۷۳۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
جلسه دادگاه؛
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صبح چهارشنبه نهم آبان، به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۶۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۰