چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا؛
مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا بار دیگر از متحدان این کشور و شرکت‌های بین‌المللی خواست از تجارت با ایران خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۲۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
گمرک ایران:
گمرک ایران مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
نمایندگان مجلس مطرح کردند؛
فتحی:مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت‌کننده این جریان و جایی که فشارها تولید می‌شوند و به طیفی در مجلس خط داده می‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است که البته خیلی‌ها می‌دانند که این بخش پنهان کجاست و چیست/ملکشاهی:این سازمان هم تضمین های لازم را به کشورها نمی دهد؛ مثلا در حال حاضر بانک های ما تحریم هستند. اساسی ترین کارکرد این سازمان بانکی است، ولی آیا این سازمان می تواند از تحریم های ما جلوگیری کند؟
کد خبر: ۱۳۲۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
محمدجواد فتحی، نماینده تهران عنوان کرد؛
ابزاری علیه ایران یا گره‌گشای مناسبات بانکی کشور؛ اینها منتهی علیه تعریف دو گروه موافقان و مخالفان الحاق به FATF از لوایح چهار گانه‌ای است که مجلس در حال بررسی آنهاست. آخرین این لوایح یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم فعلاً به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و آنجا در دست بررسی دوباره قرار گرفته.
کد خبر: ۱۳۱۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
یک مسئول در سازمان بورس خبر داد:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
دکتر لاریجانی:
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر رحیمی، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم نظری نداشته و معتقدند مجلس و دولت خود تصمیم گیرنده باشند.
کد خبر: ۱۳۱۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
تعدادی از نمایندگان برای تصویب‌نشدن لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس را از نصاب انداختند.
کد خبر: ۱۳۱۰۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
عراقچی در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون؛
عراقچی یکشنبه در گفتگویی با صدا و سیما گفت: "فقط در یک مورد آن هم در مورد یمن تصمیم گرفته شد که با چهار کشور اروپایی گفت و گوهایی انجام شود که این هم به دلایل انسانی و مشکلات و رنج هایی بود که مردم یمن تحمل می کنند."
کد خبر: ۱۳۰۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
ایران در مسیر اجرای توصیه‌های FATF؛
نایب رئیس مجلس: این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند و این مهم کمک مالی و حمایت از حزب الله و حماس را با خطر مواجه نمی‌کند
کد خبر: ۱۳۰۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
بروجردی:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدامات عملی برای ما مهم است و این تضمینی است که ما باید در مذاکرات از اروپایی‌ها بگیریم.
کد خبر: ۱۲۹۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
بیانیه وزارت دارایی آمریکا؛
تحریم رهبران حزب‌الله لبنان چند روز پس از آن انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد از توافق هسته‌ای با ایران خارج می‌شود. پس از آن آمریکا در دو نوبت چند فرد و شرکت ایرانی و همچنین رئیس بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است.
کد خبر: ۱۲۸۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
شفافیت مالی یا ترکمنچای دوم؟
هادی حق شناس : اگر قرار است با دنیا نقل و انتقالات پولی داشته باشیم باید به عضویت گروه ویژه اقدام مالی «FATF» دربیاییم مگر اینکه بگوییم ما به بانک‌های دنیا نیاز نداریم.
کد خبر: ۱۲۸۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
برای مذاکره در مورد برجام؛
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از گردهمایی ۲۰۰ دیپلمات و نماینده از کشورهای مختلف در روز دوشنبه برای صحبت بر سر گزینه های پیش رو پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای خبر داد.
کد خبر: ۱۲۸۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
پشت پرده تصویب لوایح چهار قلو در مجلس؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جلسات محرمانه بین دولت و مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس خبر داد و گفت: برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر ماه این لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل دولت شود.
کد خبر: ۱۲۷۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
کد خبر: ۱۲۷۷۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
وارونه جلوه دادن واقعیت؛
دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا در وارونه جلوه دادن واقعیت، سرآمد است.
کد خبر: ۱۲۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
علی مطهری:
نگرانی‌ها بجا نیست. این طور که این آقایان می‌گویند ما باید ارتباط‌مان را با دنیا قطع کنیم و دور کشورمان دیوار بکشیم. در حالی که قطعا این کارها امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۱۲۷۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
بهرام قاسمی؛
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، گفت: ترامپ شأن کشور و مردم آمریکا را در جهان تنزل داده و با ایجاد چالش در فضای بین المللی تلاش دارد افکار عمومی آمریکا را از بحران های داخلی خود منحرف کند.
کد خبر: ۱۲۷۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
بشار اسد:
اسد ضمن نمایش خواندن ادعای غربی‌ها درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح شیمیایی خاطر نشان کرد که هر کس به صورت غیر قانونی وارد سوریه شود، دشمن این کشور است.
کد خبر: ۱۲۷۰۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
نقوی حسینی:
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: به نظر می رسد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم از دستور کار خارج شود.
کد خبر: ۱۲۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰