چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
جواد فتحی مطرح کرد؛
در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز و حیاتی برای کشور بگیرند؛ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. این قانون مجموعه‌ای از همان لوایحی است که با نام FATF شناخته شده‌اند.
کد خبر: ۱۲۶۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
علی‌رغم حضور عراقچی و کرباسیان در مجلس؛
به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی سه لایحه زمینه‌ساز اجرایFATF در صحن علنی مجلس تا روز سه‌شنبه به تعویق افتاد.
کد خبر: ۱۲۶۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
ایران به دام طرح آمریکا می‌افتد؟
در موضوع روابط ایران و بانکهای خارجی آنچه که مهم است مسئله تحریم های ثانویه بانکی آمریکاست. این تحریم‌ها از سال ۲۰۱۰ علیه ایران تشدید شده و تا الان نیز ادامه پیدا کرده است و برجام نیز در آنها تغییر اساسی ایجاد نکرده است.
کد خبر: ۱۲۶۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
علی ماجدی خبرداد؛
سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان اعلام کرد: بانک های ایرانی خاورمیانه، سامان و سینا قصد دارند برای تسهیل مراودات تجاری ایران با شرکای خارجی بویژه اروپا در آلمان شعبه تاسیس کنند.
کد خبر: ۱۲۵۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد؛
حوزه مدیریت کل مقررات، محوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی ایران، در اواخر فروردین‌ماه 1397 این بخشنامه را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این در حالی است که تا پیش از این، ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم از طریق کانال‌های فضای مجازی و برخی سایت‌ها در کشورمان معامله می‌شد.
کد خبر: ۱۲۳۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۳
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد:
رئیس‌کل بانک مرکزی، مشارکت سوئد در نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه‌ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی دو کشور خواند و تاکید کرد: با اجرای این پروژه، مسیر ارتباطات بانکی هم باز می‌شود.
کد خبر: ۱۱۹۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
بازی دو سر باخت قطع و وصل شدن سوئیفت؛
آیا مشتریان بانک‌ها می دانند که بانک‌ها، اطلاعات شخصی آنها را در اختیار آمریکاییها قرار می دهد؟ و آیا اگر آنها تحریم شوند و یا شرکای خارجی آنها تهدید شوند، این بانک‌ها بابت نشت اطلاعات مالی مشتریان پاسخگو خواهند بود.
کد خبر: ۱۱۷۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۶
الجبیر؛
وزیر امورخارجه عربستان سعودی گفته است از آنجا که توافق هسته‌ای ایران را دارای نقص‌های بسیار می‌داند از تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای خروج از برجام حمایت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۷۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
خطر خود تحریمی پیش پای مجلس؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت دوباره‌ای را برای اجرای اقدامات مورد نظر این نهاد در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی به ایران داد.
کد خبر: ۱۱۳۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
بروجردی پاسخ داد؛
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: علت اینکه برای ۴ ماه آینده نیز تعلیق نام ایران از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تمدید شده به این دلیل است که آنها دریافته‌‌اند، ایران در این مسیر بسیار جدی است.
کد خبر: ۱۱۲۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.
کد خبر: ۱۱۲۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
قوانین مبتنی بر شفافیت است؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که مجلس بندهای مغایر با منافع ملی در "FATF" را نمی‌پذیرد.
کد خبر: ۱۱۰۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
شیکاگو تریبون گزارش داد؛
روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبون در مطلبی به برخورد دوگانه آمریکا درباره ادعای نقض حقوق بشر در ایران در مقایسه با عربستان پرداخت.
کد خبر: ۱۰۲۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی :
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه روابط کارگزاری پس از برجام به نزدیک 300 بانک خارجی رسیده است، گفت: امروز کشور از نظر واردات و صادرات شرایط خوبی دارد و نقل و انتقال پول با زمان تحریم ها قابل قیاس نیست.
کد خبر: ۱۰۲۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
نانواکناری مطرح کرد؛
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است آمریکا با تلاش برای حفظ تروریست‌ها در سوریه عامل ثبات‌زدای منطقه به شمار می‌رود نه ایران.
کد خبر: ۹۹۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد؛
صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۴.۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۹۶ هشدار داد با اجرای طرح افزایش قیمت سوخت نرخ تورم که هم اکنون زیر ۱۰ درصد است دوباره دو رقمی خواهد شد.
کد خبر: ۹۹۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس؛
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم گفت: هدف غرب از پیوستن ایران به این کنوانسیون سیاسی است، آنها قصد دارند برای ایران از لحاظ سیاسی مشکل ایجاد کنند.
کد خبر: ۹۹۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
بروجردی:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه مجموعه ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری درباره برجام و تحولات و بعد از آن کاملاً تعریف شده است و مجلس موضوعات مربوط را به طور مستمر رصد می‌کند گفت: وضعیت حال حاضر کشور قابل مقایسه با وضعیت قبل از برجام نیست.
کد خبر: ۹۸۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
با امضای حسن روحانی صورت گرفت؛
رئیس‌جمهور لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
کد خبر: ۹۳۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
راهبرد شمشیر داموکلس؛
FATF می‌خواهد ایران احساس نگرانی و ترس داشته باشد و باور کند که اگر تعهدات خودش را آنگونه که FATF گفته است انجام ندهد، حتما در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۹۱۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۶