چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
FATF از تبهکاری مالی جلوگیری می‌کند؛
کامران ندری گفت: صورت‌های مالی قدیمی بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. لذا، واقعی نبودن صورت‌های مالی و توزیع سودهای موهوم شده است
کد خبر: ۷۴۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
بحران قطر؛
نشریه آمریکایی فارین پالیسی روزسه شنبه درگزارشی با اشاره به مواضع دوحه در قبال بحران این کشور با چهار کشورعربی که آغازگر آن رژیم سعودی بود، تاکید کرد: امارات درصدد است تا قطر را متهم اصلی حوادث یازده سپتامبر نشان دهد.
کد خبر: ۷۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
سی ان ان گزارش داد؛
شبکه تلویزیونی سی ان ان مدعی شد که به نسخه ای از توافقنامه های سری بین قطر و همسایگانش دست یافته است.
کد خبر: ۷۰۴۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
بررسی اقدامات گروه ویژه اقدام مالی؛
گروه ویژه اقدام مالی که اکثر ما ایرانی ها آن را با نام FATF می شناسیم در روز جمعه مورخه دوم تیر 1396 بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا، بار دیگر محدودیت های مالی ایران را به دلیل آنچه پیشرفت های ایران در زمینه با اجرای برنامه های نظارت مالی خوانده شده است به حالت تعلیق در آورد. با این تصمیم تلاش های معدود دولت هایی که سعی داشتند تصویر منفی از ایران در جامعه بین المللی نشان دهند، بی سرانجام ماند.
کد خبر: ۶۸۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۶
ایرنا گزارش کرد؛
یک منبع آگاه با بیان این که سیاست های افراطی آمریکا به انزوای بیشتر این کشور دامن می زند، گفت: حمایت جهانی از ایران در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی FATF بی سابقه توصیف شده است.
کد خبر: ۶۷۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
پایگاه النشره:
هیات وزیران عربستان سعودی از موضع گیری «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا علیه قطر استقبال کرد.
کد خبر: ۶۶۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
حمایت مخفیانه عربستان از گروه‌های تروریستی؛
با وجود حمایت‌های لندن از ریاض، تامین مالی و حمایت عربستان از گروه‌های تروریستی و داعش به امری تبدیل شده که رسانه‌های انگلیسی علنا به آن اشاره می‌کنند.
کد خبر: ۶۵۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
نظام مالی و امنیت کشور؛
حمید قنبری اقتصاددان در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: نظام مالی ایران باید سهم خود را در تامین امنیت کشور ادا کند و در این راستا تقصیر و یا قصور از هیچ شخص و نهادی قابل‌پذیرش نیست.
کد خبر: ۶۵۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۹
بیانیه یک‌ساله گروه ویژه اقدام مالی منتشر شد؛
گروه ویژه اقدام مالی در تازه‌ترین بیانیه خود از ارزیابی اقدامات ایران، ضمن تاکید بر حساسیت بر نظارت عملکرد این کشور، از اقدامات متقابل در صورت اجرایی نکردن تعهدات تا خرداد سال آینده خبر داد. گروه ویژه اقدام مالی پس از هشت سال در خرداد سال جاری، اقدامات علیه ایران را به مدت یک سال به تعویق انداخت و ایران را از لیست سیاه خود به‌طور موقت خارج کرد.
کد خبر: ۵۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
معاون وزیر اقتصاد؛
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است.
کد خبر: ۵۲۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
گفت‌وگوبا علی ماجدی سفیر ایران در آلمان درباره لزوم پیوستن به گروه ویژه مالی (FATF)
موضوع عضویت ایران در یک سازمان بین دولتی تحت عنوان «اف‌ای‌تی‌اف» (Financial Action Task Force) و نتایجی که پیروی از قوانین و مقررات ناشی از عضویت در این کارگروه، برای کشور به دنبال دارد، هفته‌هاست به محل جدل و تنش در محافل سیاسی کشور تبدیل شده است.
کد خبر: ۳۳۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا با تاکید بر اینکه عربستان سعودی «شریک اول» واشنگتن در منطقه در مقابله با تامین مالی تروریسم است، از مواضع ریاض تقدیر کرد.
کد خبر: ۳۲۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
محمدرضا پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصاد گفت: موضع FATF نسبت به جمهوری اسلامی ایران، موضعی کاملاً سیاسی است و ارتباطی با موضوع شفافیت های اقتصادی ما ندارد زیرا قوانین ما کاملاً مشخص است.
کد خبر: ۳۰۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی و « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد.
کد خبر: ۲۸۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
نقدها و حاشیه های FATF؛
از سه ماه پیش که نام ایران در «گروه ویژه مالی اقدام» از فهرست کشورهایی که در معرض پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و لازم است علیه آنها اقدام های متقابل بانکی و مالی اتخاذ شود، حذف شد، نقدها و حاشیه های فراوانی نگاشته شده است.
کد خبر: ۲۸۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
در جلسه دولت به ریاست روحانی صورت گرفت؛
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنه خود به ریاست رییس‌جمهور، به بررسی گزارشی درخصوص «شکل‌گیری و روند تحولات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور» پرداخت.
کد خبر: ۲۷۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
بی توجهی به لزوم تناسب و همزمانی در اجرای تعهدات؛
هنوز تلخی نارو زدن آمریکایی‌ها در کام مردم رفع نشده که دوباره دولت برجام دیگری در حوزه روابط بانکی کلید زده و همانند توافق هسته‌ای مذاکرات و توافق پنهان با گروه ویژه اقدام مالی (فاتف یا FATF) داشته است.
کد خبر: ۲۶۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
رئيس سازمان پدافند غيرعامل:
رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه تهديد از طريق بيوتروريسم بسيار مهم است و بايد مورد توجه باشد، به آخرين وضعيت پرونده علي دادمان و نادر طالب‌زاده اشاره كرد.
کد خبر: ۲۵۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸
تذکر پورابراهیمی به وزیر اقتصاد؛
رئیس کمیسیون اقتصاد از رئیس‌جمهور خواست با دقت خاص موضوع تعهدات ایران به کارگروه بین‌المللی شفافیت مالی را بررسی کنند.
کد خبر: ۲۲۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
سیف مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهیم، نادرست است.
کد خبر: ۲۱۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۶