دوشنبه ۲۳ تير ۱۴۰۴ - 
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
کم کاری بانک مرکزی
موضوع رواج استفاده از کارتخوان‌ها و دستگاه‌های پوز به جایی رسیده است که امروز حتی دستفروش‌ها و کسانی که امتیاز استفاده از این دستگاه‌ها را ندارند از آن‌ها بدون قید و شرط استفاده می‌کنند. قرار بر این بود که بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به نحوه ارایه این دستگاه‌ها نظارت کرده و دستگاه‌های جعلی و اجاره‌ای را از گردونه فعالیت خارج کند. اما گویا این نهاد چندان تمایلی برای ساماندهی این دستگاه‌ها ندارد چراکه اگر واقعا قصد انجام این کار داشت مدت زمانی که برای بانک مرکزی تعیین شده بود به اندازه‌ای بوده است که ساماندهی این دستگاه‌ها نتیجه بخش باشد.
کد خبر: ۳۲۲۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
یارانه سوم
هرچند در طرح مصوب مجلس دو منبع اصلی فروش اموال مازاد دولت و منابع هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه سوم لحاظ شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴پیشنهاد قابل‌اتکا برای تأمین منابع این طرح وجود دارد تا از فشار هزینه حداقل ۵میلیون‌تومانی بر مردم بکاهد.
کد خبر: ۳۱۱۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
بخشنامه جدید بانک مرکزی
در حالی‌که چندی پیش دولت استفاده از محل درآمد‌های حاصل از کارمزد تراکنش‌های بانکی را برای اجرای طرح تامین کالا‌های اساسی رد کرده بود، اما اکنون در اقدامی بانک مرکزی نرخ کارمزد‌ها را افزایش داده است.
کد خبر: ۳۰۹۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
لزوم شفافیت تراکنش‌های بانکی؛
مالیات ثروتمندان در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی ابر سپرده‌های بانکی و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی آنان از طرق مختلف به خصوص، شفافیت تراکنش‌های بانکی و حذف حساب‌های اجاره‌ای می‌تواند منبعی قابل اتکا برای دولت به جهت کمک به بخش تولید باشد.
کد خبر: ۲۷۱۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۶۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
رای جدید دیوان عدالت اداری:
اعلام دیوان عدالت اداری در مورد تراکنش‌های بانکی / غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش‌های قبل از سال 97
دیوان عدالت اداری با صدور رای جدیدی، هر گونه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 97 از سوی ممیزان مالیاتی را غیرقانونی اعلام کرد.
کد خبر: ۲۵۴۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
هر 60 ثانیه یک رمز بانکی؛
بانک مرکزی در حالی اعلام کرده که از ابتدای دی‌ماه انجام تراکنش‌های بانکی تنها با دارا بودن رمز پویا امکان‌پذیر است که کارمندان شعب بانکی می‌گویند زیرساخت‌های بانکها فراهم نیست.
کد خبر: ۲۴۴۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
پیش‌بینی افزایش ۸۸ درصدی خرید آنلاین در سال جاری؛
آمار نشان می‌دهد نرخ کاربران اینترنت در ایران در سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد بوده که این رقم با یک رشد ۴/ ۹ درصدی در سال ۱۳۹۷ به ۷۰ درصد رسید. این در حالی است که در ایران، ۴۷ میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و این عدد نمایانگر نفوذ ۵۷ درصدی این شبکه‌ها در میان مردم ایران است.
کد خبر: ۲۳۶۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
علی دینی ترکمانی:
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۲۲۷۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
گامی برای کنترل بازارهای غیرمولد؛
افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش‌ها موجب نوسانات شدید قیمت‌ها به‌ویژه در بازار ارز شده است. محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تأثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی به‌ویژه در نرخ ارز بوده است.
کد خبر: ۱۷۵۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
دستگاه‌هایی که اطلاعات نمی‌دهند؛
در اکثر وظایفی که برای قوه مجریه تکلیف شده است سایر دستگاه‌ها و قوا نیز نقش و سهم قابل توجهی دارند؛ در واقع برای اینکه اداره امور کشور در تمام بخش‌ها با موفقیت و کم‌ترین ریسک و بالاترین بازدهی انجام شود نیاز به هماهنگی و همکاری سایر نهادها و قوا دارد.
کد خبر: ۱۶۰۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۳
معاون بانک مرکزی مطرح کرد؛
معاون فناوری اطلاعات بانک دی الزام بانک مرکزی در استفاده از رمزهای یکبارمصرف در تراکنش‌های مبتنی بر کارت را گامی موثر در کاهش جرائم مالی عنوان کرد و گفت: فرهنگ‌سازی برای این تغییر مهم‌ترین اصل است.
کد خبر: ۱۵۶۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
حساب‌ها زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی؛
حساب‌های بانکی با گردش سالانه پنج میلیارد تومان اکنون زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی است. کار رصد حساب‌ها آغاز شده و تراکنش‌های مشکوک بانکی به دقت دنبال می‌شوند.
کد خبر: ۱۲۹۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
پورابراهیمی مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال ۹۶ از محل تراکنش‌های بانکی کشف شد.
کد خبر: ۱۱۹۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۴
موسوی لارگانی:
درباره موضوع یارانه‌های نقدی اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس وجود دارد؛ موضوع حذف یارانه ثروتمندان و پردرآمدها است، بااین‌حال مجلس می‌گوید سرکشی به حساب‌های بانکی انجام شود و دولت مخالف است، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: شناسایی اغنیا به‌راحتی امکان‌پذیر است؛ اما اراده برای قطع یارانه ثروتمندان وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
نامه مهم فاضلی به رئیس مالیاتی:
اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیر قانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.
کد خبر: ۸۷۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱