جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
ابهام‌های ورود به لیست سیاه؛
ماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.
کد خبر: ۲۴۰۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت تا قبل از زمان تعیین شده از سوی اف‌ای‌تی‌اف به سوالات مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ خواهد داد و مجمع نیز باید تا قبل از این زمان درباره لوایح اظهار نظر کند.
کد خبر: ۲۲۴۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
به نقل از مقامات آمریکایی؛
خبرگزاری رویترز با اشاره به غیرعادی بودن تحریم ظریف، به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داد، آمریکا به خاطر بسته نشدن درهای دیپلماسی تصمیمش برای تحریم وزیر خارجه ایران را فعلا متوقف کرده است.
کد خبر: ۲۲۰۵۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
تحریم شرکت هواوی چین ؛
شرکت آلفابت، مادر شرکت گوگل، برخی همکاری‌های تجاری با شرکت هواوی چین را در قالب محدودیت‌های اعمال‌شده توسط کاخ سفید علیه شرکت چینی متوقف کرد.
کد خبر: ۲۰۸۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
فرصت یا تهدید؛
در حالی FATF ایران را به «درخواست افزایش نظارت بر موسسات مالی ایران» در صورت عدم تصویب قوانین تهدید کرده که با وجود تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، نظارت‌های بسیار شدیدتری از نظارت مدنظر FATF علیه موسسات مالی ایران اعمال می گردد.
کد خبر: ۱۹۱۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
یادداشت مهدی پازوکی؛
توصیه پیوستن به FATF توصیه کشورهایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو 36 عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آنها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید.
کد خبر: ۱۹۱۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
ارتباط اینستکس و اف‌ای‌تی‌اف؛
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اینستکس قرار است یک راه به مجموعه راه هایی که در این شرایط سخت برای تعاملات مالی و بانکی بین المللی داریم اضافه کند؛ ما اینستکس را باید در همان حدش ارزیابی کنیم، نه می توانیم بگوییم بی ارزش است و نه می توانیم بگوییم شق‌القمر اتفاق می افتد. در مجموع یک راه به مجموعه راه های ما اضافه می شود.
کد خبر: ۱۸۹۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
چاه کنی که ته چاه افتاد!!
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و پولشویی اضافه کرد.
کد خبر: ۱۸۹۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
روند نزول بازار سهام ادامه دارد؛
گزارش حاضر درباره سناریوهای احتمالی حرکت بازار سهام روی موج اخبار سیاسی در هفته‌های آینده است. روند نزول بازارسهام باز هم ادامه یافت. روز سه‌شنبه شاخص بورس 500 واحد دیگر افت کرد و در سطوح پایین‌تر از 158هزار واحد ایستاد. تحلیلگران بر این باورند که بورس در انتظار تحولات سیاسی است و این روز‌ها نقش عوامل سیاسی بر عوامل اقتصادی می‌چربد و درصورت تصویب نشدن FATF بورس با افت سنگینی مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۱۸۸۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
دامنه استانداردهای FATF؛
هرچند مسئولین خوش‌بینانه سعی می‌کنند با انجام استانداردهای FATF، ایران را از لیست سیاه این نهاد خارج کننداما استانداردمقابله باتأمین مالی اشاعه‌ای(CFP)، این تلاش‌هارانقش برآب خواهد کرد.
کد خبر: ۱۸۵۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
مدیر عامل خبر داد:
مدیر عامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه از لغو قراردادهای خارجی شرکت پروفیل ساوه به دلیل ممنوع الخروج بودن مدیران این واحد تولیدی به منظور انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی خبر داد.
کد خبر: ۱۷۹۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
گسترش تحریم های اعمال شده علیه کره شمالی؛
آمریکا به دلیل آنکه هواپیمای «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی به کره شمالی سفر کرده، این هواپیما را در لیست سیاه قرار داد.
کد خبر: ۱۷۵۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
نامه شورای نگهبان به مجلس؛
مهمترین نکته نامه شورای نگهبان به مجلس درباره اشکالات لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم این است که این اشکالات، اساساً غیرقابل اصلاح است زیرا هر دو راهکار برطرف کردن آنها، اجرایی نیست.
کد خبر: ۱۶۹۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
در سایه FATF؛
یکی از ادعاهای مهم حامیان اجرای کامل برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط ایران در ماه های اخیر، این است که اگر FATF کشورمان را در لیست سیاه خود قرار دهد، همه کشورها از جمله چین و روسیه مجبور به توقف مبادلات بانکی با ایران خواهند شد.
کد خبر: ۱۶۸۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
یادداشت اسدالله افشار:
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.
کد خبر: ۱۶۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
معاون حقوقی رییس جمهوری:
اید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک می کند که بانکداری بهتری داشته باشیم و امکان نقل انتقالات مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات مالی را کاهش دهیم. به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود و حفظ امنیت روابط بانکی و مالی این قدم ها را برداریم.
کد خبر: ۱۶۳۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
دبیر اجرایی FATF:
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی اذعان کرد هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از لیست سیاه آن خارج شود.
کد خبر: ۱۶۲۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
راغفر هشدار داد؛
اقتصاددان اصلاح طلب در مورد تبعات پیوستن به FATF گفت: آن ها پس از تصویب این طرح فشار خواهند آورد که مثلا حزب الله یک گروه تروریستی است و این موضوع انتها نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۶۰۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
روزنامه کیهان نوشت؛
هر چهار دستاورد اصلی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT که توسط افراد و رسانه‌های حامی همکاری گسترده با FATF به‌خصوص دولتی‌ها مطرح می‌شود، دستاوردهای غیرواقعی هستند که محقق نخواهند شد.
کد خبر: ۱۶۰۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
کارشناس اقتصادی؛
یک کارشناس اقتصادی گفت: حتی اگر ایران FATF را بپذیرد از لیست سیاه خارج نمی‌شود، مشکل اتحادیه اروپا در ارتباط با مبادلات اقتصادی با ایران،FATF نیست.
کد خبر: ۱۵۷۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱