جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
علی رستمیان:
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF یا بهبود روابط بانکی در صورت اجرای کامل برنامه اقدام وجود ندارد، گفت: بهتر است تا مشخص شدن نتایج مذاکرات ایران و اروپا، لایحه CFT مسکوت بماند.
کد خبر: ۱۵۷۶۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
منطقه سبز یا لیست سیاه؟
بحث داغ پذیرفتن و یا نپذیرفتن موضوع داغی است که بخاطر وجود موافقان و مخالفان، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. اما لازم است بدانیم که عدم قبول این کنوانسیون چه پیامدهایی را برای ایران به دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۱۵۶۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
تصحیح تصورات درباره FATF؛
اظهارات بی از حد غیر فنی برخی مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس باعث ایجاد تصورات غلطی درباره FATF شده است که باید تصحیح شود.
کد خبر: ۱۵۶۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
میدل ایست آی؛
ایران تا اکتبر فرصت دارد نه اقدامی که هنوز آنها را کامل نکرده انجام دهد در غیر این صورت در لیست سیاه FATF قرار می‌گرد و شامل اقدام متقابل می‌شود. اقدام متقابل این سازمان عملکردی مشابه تحریم‌های بین‌المللی دارد با این تفاوت که این سازمان قدرت تحمیل تحریم ندارد. در موضوع تحریم‌های آمریکا اروپا، روسیه و چین مقابل فشار‌های آمریکا مقاومت می‌کنند. در موضوع FATF، اما در صورتی که ایران وارد لیست سیاه شود نه تنها کشور‌های غربی بلکه روسیه و چین هم تجارت با ایران را متوقف خواهند کرد.
کد خبر: ۱۵۳۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
چه کسی پاسخگوست؛
اگر قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب نشود و ایران به لیست سیاه بازگردد، احتمالا تا ۱۰ سال دیگر امکان خروج از این لیست وجود ندارد.
کد خبر: ۱۵۰۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
تعدیل فهرست واردات ممنوع؛
فهرست گروه چهارم کالایی که به «واردات ممنوع» معروف هستند، تعدیل شد. براساس جانمایی جدیدی که از گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی منتشر شده، ۱۲۳۸ قلم کالا در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته است؛ این آمار نشان می‌دهد که در مقایسه با فهرست اولیه که تیرماه امسال منتشر شد، ۱۰۱قلم کالا از این فهرست حذف شده است.
کد خبر: ۱۴۹۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
وضعیت ایران در FATF؛
از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند.
کد خبر: ۱۴۹۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
طرح‌هاي فروش شهروندي؛
بروکسل در حال برنامه ريزي براي دشوارتر کردن طرح‌هاي اعطاي شهروندي به افراد ثروتمند است.
کد خبر: ۱۴۹۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم؛
این یک اشتباه است که بعد از تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، برخی عنوان می‌کنند که این همان FATF است. خیر این لایحه جایگزینی است که مجلس تهیه کرد و به شورای نگهبان ارسال کرد. آنچه تصویب شده ارتباطی با FATF ندارد؛ بنابراین الان خیلی مهم است که صبر کنیم و ببینیم آیا اروپایی‌های این نمونه مشابه را قبول می‌کنند یا خیر. اما من گمان نمی‌کنم که این قانون مورد توجه و قبول اروپا قرار بگیرد
کد خبر: ۱۴۸۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نامه رئیس سازمان تجارت به رئیس گمرک؛
شرایط جدید ترخیص کالاهایی که در فهرست ممنوعیت‌های وارداتی قرار گرفت از سوی متولی تجارت کشور در سه بند اعلام شد. براساس این تصمیم که در نامه‌ای از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت به رئیس‌کل گمرک ابلاغ شده است، شرایط ترخیص کالاهای ممنوعه‌ای که قبل از ممنوعیت واردات، به گمرک وارد شدند یا ثبت سفارش آنها صورت گرفته، مشخص شده است.
کد خبر: ۱۴۸۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
مدیر گروه مطالعات انرژی وین؛
مدیر گروه مطالعات انرژی وین گفت: خریداران نفت ایران خود به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایى هستند تا بتوانند، حداقل بخشى از نفت خام مورد نیاز خود را از ایران تامین کنند. البته نظام بازاریابى ایران نیز از تجارب تحریم‌هاى قبلى، راهکارهایى را مورد بررسى قرار داده است.
کد خبر: ۱۴۶۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
تهدید جدید کسب‌وکارها؛
ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا که به منظور صرفه جویی در مصرف ارز چندی پیش از سوی دولت اعلام شد، زنگ خطر بیکاری ۳۰۰ هزار نیروی شاغل را در شرکت‌های تولیدی و وارداتی به صدا درآورده است. پس از اعلام لیست سیاه واردات، اعتقاد بر این بود که اثر روانی این تصمیم بیشتر از تاثیر مثبت اقتصادی آن با اهداف در نظر گرفته شده است. در توضیح این مساله نیز چند نکته حائز اهمیت بود. واردات این کالاها در سال گذشته ارزبری چندانی نداشته و تنها هشت درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۱۴۶۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
لیست سیاه متخلفان ارزی؛
رئیس‌جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای برخورد با متخلفان ارزی، دستور داده تا نام افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کالای خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده‌اند، در لیست سیاه قرار گیرند.
کد خبر: ۱۴۶۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
فرمول شناسایی دپوی کالا؛
لیست ۱۱ گروه کالایی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۴۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
در نامه معاون وزیر بهداشت به شرکت‌های دارویی؛
رئیس سازمان غذا و دارو از برخورد جدی با شرکت های دارویی تاقض قوانین تجارت خبر داد.
کد خبر: ۱۴۴۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۵
مجتبی ذوالنور:
یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس معتقد است: آمریکا و FATF می‌خواهند همکاری متعهدانهِ تضمینیِ رسمی از جمهوری اسلامی بگیرند تا بعد از اعمال تحریم‌ها همه تراکنش مالی ایران را رصد و تعقیب کنند تا ما نتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
کد خبر: ۱۴۳۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
وضعیت سفید نیست؛
سه ماه از فرصتی که FATF برای کشورمان تعیین کرد تا تعلیق خود از لیست سیاه را دائمی کند باقی مانده؛ در ایران اما گره‌های تعیین تکلیف این موضوع باز نشده که هیچ، گره‌های جدیدی هم بر آن افزوده شده است. مهم‌ترینش ایرادهایی است که شورای نگهبان به بخشی از لوایح چهارگانه مرتبط با این موضوع گرفته است. این وضعیت می‌تواند چشم‌انداز تبدیل این لوایح به قانون را در فرصت سه ماهه پیش رو قدری مبهم کند.
کد خبر: ۱۴۲۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
براساس محاسبات کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا؛
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران ارزش نقدینگی ایران تا پایان پارسال حدود 1530 هزار میلیاردتومان بوده است. با توجه به رشد نقدینگی ماهانه درایران این رقم به مرز 1700 هزار میلیاردتومان رسیده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
وزیر ارتباطات درباره اختلاف آماری لیست منتشر شده وزارت ارتباطات و لیست بانک مرکزی، گفت: تنها بازه گزارش‌دهی متفاوت است.
کد خبر: ۱۳۸۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲