جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
برنامه همکاری‌های جامع فیمابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران؛
این متن ۱۸ صفحه ای که با عنوان ویرایش نهایی همکاری ۲۵ ساله ایران و چین ظاهرا توسط وزارت خارجه منتشر شده یک متن کلی و بدون ارایه جزییات است که هیچ اشاره ای به قراردادها و بده و بستان ها نمی کند. باور پذیر نیست که این متن جلوی طرف چینی گذاشته شده باشد. چرا که اساسا معلوم نیست طرف مقابل باید به چه درخواستی پاسخ بدهد.
کد خبر: ۲۸۶۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
مجازات چک بی محل؛
در قانون جدید چک دستورالعمل‌هایی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۲۷۲۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
دورزدن تحریم ها؛
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. طبق اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
کد خبر: ۲۷۱۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
بر اساس لایحه بودجه 99 ؛
بر اساس بند الحاقی ۹ لایحه بودجه سال ۹۹ که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است، به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظف هستند حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۹ همه حساب های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی را مسدود کنند.
کد خبر: ۲۶۴۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: براساس هدف مقابله با پولشویی ، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۲۶۳۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
ازFATF چه می دانیم؟
سالهاست در ایران پدیده ای تقریبا نوظهور رواج پیدا کرده است که می توان نام آن را «همه پرسی کوچه _بازاری» در موضوعات کلان مملکتی نامید.داستان ما و اف ای تی اف و آنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام با هوشمندی در موردش انجام داد، قربانی همین فضای غبارآلود و سیاست زده داخلی شد که باید به درستی به آن بپردازیم.
کد خبر: ۲۶۳۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
بیانیه دولت در مورد تصمیم FATF؛
هیات دولت در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر و بر رفع موانع پیش روی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد.
کد خبر: ۲۶۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
رئیس کل بانک مرکزی ؛
همتی گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
کد خبر: ۲۶۲۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مشتری های خاص شعب بانکی!!
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی ، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آن‌ها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.
کد خبر: ۲۶۱۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
چندقدمي ليست سياه؛
بر اساس آخرين بيانيه FATF، اگر ايران تا اجلاس آتي اين گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار مي‌شود، گامي در راستاي اجراي پيش‌شرط‌هاي FATF برندارد، نام جمهوري اسلامي ايران در فهرست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي يا همان ليست سياه ثبت خواهد شد؛ موضوعي که به اجراي همه اقدامات تقابلي پيش‌بيني‌شده عليه جمهوري اسلامي ايران منجر مي‌شود.
کد خبر: ۲۶۱۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس بانک مرکزی گفت: متاسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم های همه جانبه دشمنان خارجی ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می شود.
کد خبر: ۲۶۰۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
همتی:
رئیس بانک مرکزی گفت: ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می‌شود.
کد خبر: ۲۶۰۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
یک قدم تا لیست سیاه FTAF؛
قطعا قرارگرفتن در لیست سیاه FATF تأثیرات مخربی روی وضع اقتصادی کشور خواهد گذاشت. آنچه واضح است این است که هر کشوری در صورتی که نتواند مبادلات بین‌المللی خود را پیش ببرد و در بحث انتقال پول و مبادلات تجاری مشکل پیدا کند با دردسرهای زیادی روبه‌رو می‌شود.
کد خبر: ۲۵۹۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
رئیس کل بانک مرکزی:
دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.
کد خبر: ۲۵۹۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
بخشنامه بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای تأکید کرد، در کلیه انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک ها موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول کنند.
کد خبر: ۲۵۷۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
مسدود شدن روزنه های مبادلات اقتصادی ایران؛
در حالی که عده‌ای مدعی‌اند تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی جدی و جدید نیست و در حال حاضر هم بانک‌های کشورمان در شرایط تحریم نسبت به نقل و انتقالات اقدام می‌کنند اما واقعیت این است که در صورت اعمال تحریم‌های FATF، تقریبا تمام روزنه‌های مبادلات مالی و اقتصادی رو به ایران مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۲۵۶۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
رکوردداران چک‌های برگشتی؛
تعداد و ارزش چک‌هایی که بین فعالان اقتصادی دست‌به‌دست شده، بخصوص چک‌های برگشتی یکی از شاخص‌های بررسی سمت و سوی بازار و در نهایت اقتصاد است. چک‌های برگشتی از یک سو نمادی برای اعتماد فعالان اقتصادی به یکدیگر است و از سوی دیگر وضع اقتصادی مردم را به تصویر می‌کشد. این درحالی است که تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی در آبان ماه امسال نشان می‌د‌هد که با وجود رشد تعداد چک‌های برگشتی ارزش آن نزولی بوده است.
کد خبر: ۲۵۳۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
این بار فعالان اقتصادي می‌گویند؛
چارچوب روابط بانكي و مالي در سطح جهاني، قاعدتا بايد در قالب مقرراتي تعيين شده باشد و FATF نيز همين قواعدي است كه بايد آن را براي همكاري با بانك‌هاي خارجي بپذيريم كه امري كاملا منطقي است.
کد خبر: ۲۵۳۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی کشور‌های اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) را تاکنون کاملاً گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشور‌های مستقل، ایران از لیست غیر همکار این گروه خارج شود.
کد خبر: ۲۵۱۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مخالفان FATF در خواب زمستانی؛
تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط پیش از خرداد ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
کد خبر: ۲۵۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰