- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. طبق اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
شعارسال:مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور کرده است.
به گزارش ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال ۲۰۱۰ به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون دلار مجبور کرده است.
طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
بر اساس این ادعا، کنث زونگ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
مقام‌های نیویورک مدعی‌اند که بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده است.
شعارسال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا ،تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1399،کدخبر:99020100779 ،www.isna.ir
برگزیده ها