جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
شائبه حضور شرکت‌های کاغذی
در حالی شرکت گاز قراردادی با شرکت کریت عمران آریانا به عنوان مشاور ساخت پروژه آسمانخراش منعقد کرده که گواهی‌نامه این شرکت 3 سال است که منقضی شده است. در نتیجه احتمال بروز فساد در پرونده آسمانخراش شرکت گاز قوت گرفته است.
کد خبر: ۲۷۹۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
مدیرعامل صندوق بازنشستگی:
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از بورسی شدن 20 شرکت وابسته به این صندوق تا پایان سال جاری و انحلال 24 شرکت راکد و کاغذی طی سه ماه اخیر خبر داد.
کد خبر: ۲۷۴۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
بر اساس شواهد؛
واردات خودروهای دست دوم خارجی که مصوبات قانونی هم دارد و تاکنون اجرایی نشده است تا ۴ ماه دیگر آزاد می شود.
کد خبر: ۲۷۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو مشکل اصلی در تخصیص ارز 4200 تومانی را متوجه مجلس و دولت دانست و گفت: ما هرچه قدر فریاد زدیم و از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم متاسفانه هیئت رئیسه مجلس همراهی نکرد و اجازه نداد که کار نظارتی ما به نتیجه برسد.
کد خبر: ۲۷۳۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت؛
محمدرضا شکوهی گفت: این روزها اقبال گسترده مردم به بازار بورس می‌تواند نوید بخش شکوفایی این بازار قلمداد شود. در این راستا آن چیزی که بیش از هر چیزی اهمیت دارد حفظ اطمینان مردم به این بازار و پرهیز از هر اقدامی است که این اطمینان را خدشه‌دار کند. اما متاسفانه به نظر میرسد که سازمان بورس در ارتباط با برخی از شرکت‌ها به وظایف خود به نحو احسن عمل نمی‌کند که لازم است این رویه ناصواب هرچه سریعتر اصلاح گردد.
کد خبر: ۲۷۲۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
مرتضی بانک ؛
مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت ۴۰۰ شرکت در یک پلاک در جزیره کیش را تکذیب و آن را شایعه خواند.
کد خبر: ۲۵۲۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
پرویز فتاح؛
پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، حدود ۵ ماه پس از معارفه در اولین نشست خبری خود به تشریح فعالیت های بنیاد مستضعفان پرداخت و با اشاره به اینکه برنامه ۹ ماهه بنیاد کاملا محقق شده و درآمدهای ما بیشتر شده است، اظهار کرد: فروش کل بنیاد در ۹ ماه امسال ۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که بیشتر از برنامه ریزی های صورت گرفته است. این نشان می دهد در عرصه رونق تولید موفق عمل کرده ایم و امیدواریم آخر سال بتوانیم اعلام کنیم که تولید و فروش ما از ۳۵ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت.
کد خبر: ۲۵۱۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
معافیت‌های پنهان مالیاتی؛
با بالا گرفتن بحث معافیت‌های بی جا و نامناسب مالیاتی در کشور دولت در پی اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است که به نظر میرسد یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این اصلاح، ورود پلیس مالیاتی مانند سایر کشور‌ها به این عرصه است.
کد خبر: ۲۳۹۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد؛
محسن پوراحمدی با اشاره به اینکه چرا شرکت‌های صوری فعالیت تجاری در مناطق آزاد داشته و از معافیت‌های این مناطق استفاده می‌کنند و حتی بابت فعالیت‌هایی که در داخل کشور دارند مالیات نمی‌پردازند. برنامه مناطق آزاد برای شناسایی این شرکت‌ها چیست، اظهار داشت: شرکت‌های کاغذی برای آنکه از معافیت‌های مناطق آزاد بهره‌مند شوند اطلاعات شرکت خود را در گذشته به صورت دستی و سنتی ثبت می‌کردند بعد از اینکه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد همه اطلاعات شرکت‌های فعال در مناطق را در این پایگاه ثبت کردیم و دو سال است این روال ادامه دارد.
کد خبر: ۲۳۷۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
جعبه سیاه پتروشیمی‌گیت آزاد شد؛
در حالی منابع آگاه خبر از آزادی «ج. س» با قید وثیقه بسیار سنگین میدهند که این نگرانی وجود دارد که افراد دیگر درگیر در این پرونده، راهی برای خروج غیرقانونی او از مرز ایران پیدا کنند.
کد خبر: ۲۳۵۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
یک وکیل دادگستری:
یک وکیل دادگستری گفت: ما به جای مسکن‌های مقطعی و برخورد با مفسد و مصادیق آن و برخورد با معلول، نیازمند یک تیغ جراحی که دلسوزانه و بیرحمانه و با قاطعیت غده سرطانی فساد را از ریشه و بیخ و بن در بیاورد هستیم.
کد خبر: ۲۳۱۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸
در دادگاه اخلالگران ارزی؛
راژان حاجی پور ۱۶ ساله در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات هشت اخلالگر ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به میزان ۱۲۶ میلیون یورو به سوالات قاضی شبعه اول ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی پاسخ داد.
کد خبر: ۲۲۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
جزئیات تبانی طبری و برخی چهره‌های امنیتی؛
نماینده مجلس نهم در نامه‌ای به آیتالله رئیسی ابراز امیدواری کرد ده‌ها هزار میلیارد تومان فساد صورت‌گرفته در پرونده‌ها به بیت‌المال برگشته و خرج نیازمندان کشور شود.
کد خبر: ۲۲۸۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
نامه دکتر زاکانی به آیت الله رئیسی؛
دکتر علیرضا زاکانی، طی نامه ای مهم به آیه الله رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه نکات قابل تاملی درباره مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی، و نقش افرادی همچون طبری و برخی چهره‌های امنیتی بیان کرده است.
کد خبر: ۲۲۷۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
اخلالگران نظام اقتصادی؛
صاحبان شركت‌هاي كاغذي كه تا چندي پيش در سايه نبود نظارت كافي محصولات پتروشيمي را ارزان خريده و با سودهاي كلان در بازار آزاد مي‌فروختند، پاي ميز محاكمه كشيده شدند.
کد خبر: ۲۲۶۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
دومین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی؛
دومین جلسه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۲۲۵۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۸
دادستان انتظامی مالیاتی کشور عنوان کرد؛
بخش مالیات در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است. با کاهش سقف فروش نفت در بودجه امسال و حذف احتمالی درآمدهای نفتی از بودجه سال آینده، نقش مالیات به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمدی کشور برجسته‌تر شده است.برای افزایش درآمدهای مالیاتی درکنار مؤدیانی که هم‌اکنون مالیات می‌پردازند، ورود بخش‌های جدید که تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کرده‌اند، دردستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۲۵۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
در هجدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه مطرح شد؛
هجدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
کد خبر: ۲۱۹۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
ابهام وجود صرافی‌های کاغذی در نیما؛
انتشار اخباری مبنی بر کلاهبرداری از سامانه نیما موجب شد تا به بررسی علل به‌وجود آمدن این تخلف و راه‌های مقابله با آن بپردازیم.ماجرا از شکایت یک واردکننده مبنی بر تخلف یک صراف در سامانه نیما شروع می‌شود و فردی به نام "ح - س" در گفتگو با رسانه‌ها از دور زدن سامانه نیما توسط صراف مذکور خبر می‌دهد.وی مدعی است که حدود ۲ هفته پیش از طریق سامانه نیما یک صرافی مجوزدار در شهر اهواز را برای دریافت ارز انتخاب کرده است و پس از واریز پول به حساب این صراف، هیچ ارزی دریافت نمی‌کند. پس از پیگیری‌های متعدد تا متوجه می‌شود که این صراف کلاهبرداری کرده است.
کد خبر: ۲۱۸۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۴