يکشنبه ۱۷ تير ۱۴۰۳ - 
یادداشت اسدالله افشار:
از آنجا که موضوع FATF به یکی از مسائل مهم و جنجالی در حوزه عمومی مبدل شده است، در یادداشت مفصل حاضر سعی داریم به بررسی نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت این سازمان بپردازیم.
کد خبر: ۱۶۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
توصیه پلیس فتای یزد:
مجرمانی که به جای زورگیری، سرقت یا کیف‌قاپی با اندکی بهره هوشی دست به سرقت زده و در فضایی جهانی براحتی مخفی می‌شوند؛ افرادی که تعداد آنها هر روز رو به افزایش است و تعداد زیادی از هموطنان قربانیان این مجرمان خاموش می‌شوند. در این گزارش به روشهای کلاهبرداران اینترنتی و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته شده است.
کد خبر: ۱۶۲۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
زارعی:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: آقای ظریف درباره CFT از طرف کدام نهاد آمریکایی ضمانت می‌دهد؟ چه کسی این کاغذ را به آقای ظریف داده است که اگر الحاق به CFT را تصویب کردید ما دیگر بهانه‌جویی و دشمنی نخواهیم کرد؟
کد خبر: ۱۶۲۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
یک کارشناس سیاست‌گذاری توسعه مطرح کرد؛
ماه گذشته دولت از تهیه چند «بسته حمایتی، جبرانی و معیشتی» برای اقشار مختلف مردم به منظور کاهش فشارهای اقتصادی خبر داد که بررسی آن تا به امروز طول کشیده و هنوز به صورت رسمی توزیع آن اعلام و آغاز نشده است، البته اواخر هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس، توزیع یارانه نقدی ۶۰۰ هزار تومانی برای ۲۰ میلیون نفر از مردم با حقوق زیر سه میلیون تومان و یارانه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی برای ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی مطرح شد.
کد خبر: ۱۶۱۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
با ارائه اطلاعات بانکی به مقام های مالیاتی؛
دولت سوئیس با ارائه اطلاعات حساب های بانکی که پیشتر تنها با یک شماره شناخته می‌شدند به دولت های خارجی برای شفافیت مالیاتی، به دوران اسرارآمیز ثروت های بی نام و نشان در بانک های این کشور پایان داد
کد خبر: ۱۶۰۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
بسيج دانشگاه شهيدرجايي خطاب به نمایندگان مجلس:
بسيج دانشجويي دانشگاه شهيدرجايي خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرد: تعجیل در ارائه و تصویب لوایح مختلف fatf آن هم در شرایطی که اولویت اول کشور وضع اقتصادی و معیشتی مردم است نگرانی ها را بیش از پیش می کند.
کد خبر: ۱۵۹۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
گفتگو با حسن بهشتی‌پور؛
برخی مدعی شده اند که تصویب این لوایح امنیت ملی را زیر سؤال می‌برد. از این عده باید پرسید آیا اطلاعات بانکی و حسابرسی از بانک‌ها و برخی حساب‌ها، به معنای امنیت ملی است؟ از همین جا می‌توان دریافت که بحث‌ها حول مسأله‌ای به نام «اف.ای.تی.اف» سیاسی شده است و دیگر فنی و دقیق نیست.
کد خبر: ۱۵۷۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
آخر هفته با شرکت های هواپیمایی؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا یک کمپانی تایلندی را به دلیل رابطه با شرکت هواپیمایی ماهان تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار یک اعلامیه، تحریم‌های جدیدی را علیه مای اَوییشن، شرکت هوانوردی تایلندی به اتهام کار با شرکت هواپیمایی ماهان ایران، وضع کرد.
کد خبر: ۱۵۶۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
معاون بانک مرکزی مطرح کرد؛
معاون فناوری اطلاعات بانک دی الزام بانک مرکزی در استفاده از رمزهای یکبارمصرف در تراکنش‌های مبتنی بر کارت را گامی موثر در کاهش جرائم مالی عنوان کرد و گفت: فرهنگ‌سازی برای این تغییر مهم‌ترین اصل است.
کد خبر: ۱۵۶۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
آشنایی با جرایم سایبری در ایام محرم؛
مجرمان سایبری در ایام محرم با ارائه فایل‌ها و ادعیه‌های مذهبی به دنبال سرقت اطلاعات هستند؛ بنابراین هموطنان عزیز باید نسبت به دریافت فایل‌ها از منابع نا‌معتبر دقت لازم را داشته باشند و در هنگام دانلود و نصب این‌گونه نرم افزار‌ها از دادن مجوز دسترسی‌های مشکوک خودداری کنند.
کد خبر: ۱۵۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۳
هند در مبارزه با فساد ساختاری (قسمت اول)؛
مقابله با پولشویی، شناسایی و برخورد با شرکت های کاغذی، بررسی منشا سرمایه های افراد و بنگاه ها و اصلاحات در قوانین ضد فساد در هند از جمله اقدامات «ناراندار مودی» است که موجب افزایش شفافیت اقتصادی در این کشور شد.
کد خبر: ۱۵۵۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
آخر هفته با شرکت های هواپیمایی؛
سرخط اخبار شرکت های هواپیمایی در هفته دوم شهریور 1397 به شرح زیر می باشد
کد خبر: ۱۵۴۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
مروری بر اخبار هواپیمایی،فرودگاه ها و سفر؛
سرخط اخبار هواپیمایی،فرودگاه ها و سفر در 16 شهریور 97 به شرح زیر می باشد
کد خبر: ۱۵۴۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
یادداشت سرزعیم؛
وزیر جدید باید به خوبی آگاه باشد که اولویت اصلی وی پرداختن به شرکت‌ها نیست بلکه به جای آن وظیفه‌اش تنظیم یک حاکمیت شرکتی مناسب در صندوق‌ها و هلدینگ‌هاست تا کار نظارت بر شرکت‌ها را انجام دهند و در قبال اشتباهات محتمل پاسخگو باشند.
کد خبر: ۱۵۳۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
فعالیت سامانه کاشف آغاز شد؛
فعالیت سامانه کاشف با هدف تحقق افزایش توانایی نظام بانکی در مقابله با جرائم مالی، ساماندهی تعاملات الکترونیکی نظام بانکی و پرداخت با مراجع قضایی و تسهیل فرآیند دادرسی جرائم مالی در فضای مجازی آغاز شد.
کد خبر: ۱۴۹۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
کنترل حساب های بانکی مودیان مالیاتی؛
براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
کد خبر: ۱۴۶۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
حسین قریبی ، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد:
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند. اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است.
کد خبر: ۱۴۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
بررسی تعداد شعب بانک ها؛
تعداد کل شعب شبکه بانکی تا پایان خرداد ماه امسال، به 20598 شعبه رسيد که نسبت به پايان اسفند ماه 1396، 0.6 درصد کاهش یافت.
کد خبر: ۱۴۲۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
دراین نوشتار چند نکته را برای حفظ امنیت شما در بانکداری اینترنتی یادآور می شویم.
کد خبر: ۱۴۰۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۵
حذف یارانه کلید خورد ؛
آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۷ کل کشور در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹