سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آنها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر FATF را می‌پذیرفتیم وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمی‌شد حتما بدتر هم می‌شد گفت: تا امروز ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF را عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی, FATF در مورد کشور ما انجام نداده است.
کد خبر: ۳۰۶۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
مصباحی مقدم اصلاح کنند
صحبت‌های استاد عزیمان، جناب مصباحی مقدم، متاسفانه به گونه ای، رکن جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد. ضمن تائید بخشی از فرمایشات، باید بیان داشت که جایگاه و کارکرد مجمع تشخیص نظام، وفق قانون مشخص شده و نمی‌تواند فراتر از قوای مجریه، قضائیه و مقننه باشد. بر این اساس، کارکرد تخصصی و خاص خودش را در نظام جمهوری اسلامی ایران و ساخت سیاسی کشور دارد.
کد خبر: ۳۰۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
دست از تامین مالی تروریست‌ها بردارید
ظریف با اشاره به حمایت کشورهای غربی به سردمداری آمریکا از تروریست‌هایی که قصد براندازی و محاربه با جمهوری اسلامی را دارند، گفت: غرب باید تامین مالی و میزبانی از تروریست‌ها را متوقف کند.
کد خبر: ۲۹۱۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
سیاست و حکومت در ایران۹۸؛
در آبان روحانی با برخی نهادهای غیرانتخابی نظام وارد چالش شده بود. مجمع تشخیص مصلحت نظام دو لایحه باقی مانده از کارگروه ویژه اقدام مالی( FATF) را بررسی و تصویب نمی‌کرد تا ایران از لیست سیاه این کارگروه خارج شود. ایران و کره شمالی تنها کشورهایی بودند که در لیست سیاه FATF قرار داشتند. این دو لایحه در مجلس دهم تصویب شده بود ولی شورای نگهبان آن را تایید نمی‌کرد. پس از رفت و آمد این دولایحه بین مجلس و شورای نگهبان، در نهایت این دو لایحه برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد اما اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تصویب این لایحه بودند.
کد خبر: ۲۶۸۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
علی سعدوندی اقتصاددان؛
علی سعدوندی، اقتصاددان در گفتگویی به تحلیل وضعیت روابط بانکی کشور پس از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF پرداخت،همچنین ارزیابی بازارهای مالی و بحران‌های اقتصادی کشور در سال ۹۹ از دیگر محورهای این گفتگو بوده است.
کد خبر: ۲۶۵۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
بلایی علیه ایران و هدیه به ایالات متحده؛
بلاتردید قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، خسارات فراوانی را بر مردم کشورمان تحمیل خواهد کرد و در حال حاضر آنچه مانع از افشا و احساس این خسارات شده، شیوع بیماری کرونا است. برخی از آنها هرگز قبول ندارند که چه فاجعه ای را متوجه کشور کرده و چه خدمتی به رژیم تروریستی آمریکا کرده اند. این در حالی است که آنها با چنین اقدامی و اقدامات مشابه داعیه ی مبارزه با آمریکا را دارند.»
کد خبر: ۲۶۴۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۶۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: براساس هدف مقابله با پولشویی، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۲۶۳۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
غلامرضا مصباحی مقدم یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اینکه گفته می‌شود اگر ایران با تعبیر غلط مطبوعات به لیست سیاه FATF بپیوندد برای بازگشتش حتی بعد از تحریم‌های آمریکا نیز پروسه طولانی نیاز است، باید بگویم که چنین حرفی درست نیست.
کد خبر: ۲۶۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بیانیه دولت در مورد تصمیم FATF؛
هیات دولت در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر و بر رفع موانع پیش روی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد.
کد خبر: ۲۶۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
یادداشت شریعتمداری:
آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در واکنش به بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی -FATF- که ایران را به علت عدم پذیرش دو لایحه پالرمو و CFT در لیست کشورهایی قرار داده است که روابط تجاری با آنها ریسک بالایی دارد، گفته‌اند: «در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم بود...
کد خبر: ۲۶۲۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
قراردادن ایران در فهرست سیاه FATF ؛
تصمیمات در FATF بدون رای‌گیری و با اجماع گرفته می‌شود؛ به این معنی که 38 عضو این نهاد تا سرحد نیل به اجماع در هر موردی و جمله‌بندی بیانیه مربوطه بحث می‌کنند. بی‌شک، امریکا، اسراییل و عربستان در اینجا نیز از هیچ دشمنی در حق ایران فروگذار نکرده‌اند، اما برای دوستان ما شامل روسیه، چین، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپا مخالف امریکا این امکان وجود داشت که مانع اجماع شوند.
کد خبر: ۲۶۲۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
پیش‌بینی وضعیت آینده ایران توسط دولتمردان:
نتیجه بررسی اظهارنظرهای دولتمردان درباره آینده ایران پس از تصمیم جلسه FATF امیدوارکننده نیست، برخی از آنها قرار گرفتن ایران در سیاه را ضربه سنگین به اقتصاد کشور قلمداد کرده‌اند. با این حال مسئولانی مثل رئیس کل بانک مرکزیم اعتقاد دارند این موضوع تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد.
کد خبر: ۲۶۲۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
یادداشت حسین شریعتمداری؛
همزمان با حضور حماسی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که علی‌رغم عملیات روانی و رسانه‌ای گسترده آمریکا و متحدانش صورت گرفته بود، «کار گروه ویژه اقدام مالی -FATF» اعلام کرد ایران را در لیست کشورهایی قرار‌داده است که روابط تجاری و مالی با آن از ریسک بالایی برخوردار است (همان که اصطلاحاً و البته به غلط، از آن باعنوان «لیست سیاه») یاد می‌شود.
کد خبر: ۲۶۲۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
در نشستی به ریاست چین؛
ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد.
کد خبر: ۲۶۲۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
فهرست سیاه اف ای تی اف ؛
«کارگروه ویژه اقدام مالی»، معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۲۶۲۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
با زبانی ساده درباره سوژه این روزها؛
این روزها به دفعات فراوان واژه FATF به گوشمان نشسته است. FATF چیست و چرا پیوستن و عدم پذیرش آن میتواند مهم باشد، پرسش هایی که پاسخ آن برایمان قطعا مهم خواهد بود.
کد خبر: ۲۶۲۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
ظریف در جمع خبرنگاران:
وزیر امور خارجه گفت: انتخابات با همه تفاوت‌ها و با همه ترجیح‌هایی که داشتیم یا نداشتیم هنوز بهترین راه است برای اینکه کشور را قوی کنیم. به کشور امکان دهیم که در سطح بین المللی سربلند و مقاوم بایستد و ایران زیباتری برای نسل بعد داشته باشیم.
کد خبر: ۲۶۲۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
وال استریت ژورنال:
امروز ایران را در فهرست سیاه قرار می دهد
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) درنظر دارد ایران را در فهرست سیاه خود بگنجاند.
کد خبر: ۲۶۲۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲