سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 
چندقدمي ليست سياه؛
بر اساس آخرين بيانيه FATF، اگر ايران تا اجلاس آتي اين گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار مي‌شود، گامي در راستاي اجراي پيش‌شرط‌هاي FATF برندارد، نام جمهوري اسلامي ايران در فهرست کشورهاي غيرهمکار گروه ويژه اقدام مالي يا همان ليست سياه ثبت خواهد شد؛ موضوعي که به اجراي همه اقدامات تقابلي پيش‌بيني‌شده عليه جمهوري اسلامي ايران منجر مي‌شود.
کد خبر: ۲۶۱۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
معاون وزیر خارجه:
غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. اسلام دین تدبیر و عقل‌گرایی است؛ تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.
کد خبر: ۲۶۱۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
دادستانی بحرین؛
دادستانی بحرین امروز از ارسال پرونده بانک «المستقبل» وابسته به دو بانک صادرات و ملی ایران به دادگاه خبر داد و این بانک را به «پولشویی» متهم کرد.
کد خبر: ۲۶۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
تصویب لوایح FATF در پاکستان ،
مجلس سنای پاکستان در آستانه اجلاس آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که گفته می شود برای دولت اسلام آباد جهت خروج از فهرست خاکستری سرنوشت ساز است، لایحه مبارزه با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی را تصویب کرد.
کد خبر: ۲۶۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
وزیر اقتصاد:
فرهاد دژپسند،وزیر اقتصاد در نشست خبری در جمع خبرنگاران در وزارت اقتصاد درباره احتمال راه‌اندازی راهکار اینستکس در روزهای آینده گفت: دیشب در جلساتی که با مقامات داشتیم اخبار نویدبخشی در این مورد وجود داشت اما ما نباید کاملا به آن متکی باشیم و کارها را تعطیل کنیم.
کد خبر: ۲۵۹۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
بخشنامه گمرک:
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۵۸۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
تاخیر در اتخاذ تصمیم!
وقتی مجمع تشخیص مصحلت نظام که سالانه میلیاردها تومان خرج آن می شود تا در بزنگاه هایی که نظام دچار بحران شده است با تدابیر خود کشور را از بحران خارج کند، نمی تواند در مساله ای به این درجه از اهمیت تصمیم گیری کند دیگر چه کارایی مفیدی می تواند برای نظام اسلامی داشته باشد.
کد خبر: ۲۵۸۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
نامه وزیر اسبق اقتصاد به FATF :
وزیر اسبق اقتصاد در نامه‌ای به مدیرکل FATF خواستار اثبات بی‌طرفی این مرکز در قبال ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی توسط ارتش تروریست آمریکا شد.
کد خبر: ۲۵۷۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
درهای بسته به‌روی CFT؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۵۷۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«احمد توکلی»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این سوال که با توجه به اتفاقات اخیر، FATF تصویب می‌شود یا خیر، در مصاحبه‌ای کوتاه به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: قبل از این حوادث هم زمینه تصویب FATF فراهم نبود لذا به نظر می‌رسد تصویب نمی‌شود.
کد خبر: ۲۵۶۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین شبستری:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ بحثی درباره لوایح مرتبط با FATF انجام نشد و گزارش‌های درباره حوادث یکی دو هفته اخیر مطرح شد.
کد خبر: ۲۵۵۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
در 25 دیماه 1398؛
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 25 دیماه 1398 تشکیل شد.
کد خبر: ۲۵۵۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
کارشناس اقتصاد مقاومت ؛
ایران در چند سال گذشته از مرحله تحریم‌های استاندارد و متداول عبور کرده است، این یعنی دیگر تحریم‌هایی که برای ایران وضع می‌شود بر اساس قواعد و قوانین بانکداری مرسوم نیست، بلکه امروز تحریم‌های اقتصادی ایران بر اساس پایه‌های امنیتی و اطلاعاتی وضع می‌شود.
کد خبر: ۲۵۴۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
مصباحی مقدم:
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نمی‌توانم رای‌آوری FATF در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیش‌بینی کنم.
کد خبر: ۲۵۳۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
یادداشت حسین شریعتمداری؛
امروز در جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پذیرش یا نفی لایحه «مقابله با تامین مالی تروریسم -CFT-» تصمیم گرفته می‌شود.
کد خبر: ۲۵۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
روزنامه اطلاعات:
روزنامه اطلاعات نوشت: بیش از سه سال است که مسأله لایحه FATF و الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس و محافل سیاسی مطرح شده است.
کد خبر: ۲۵۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
همتی:
رییس کل بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران و پس از پایان نشست هیات دولت سخنان مهمی درباره پیوستن ایران به FATF داشت و تاکید کرد پیغام‌هایی از سوی شرکای ایران یعنی چین و روسیه در این خصوص دریافت شده است.
کد خبر: ۲۵۲۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
سعید جلیلی ؛
عضو شورای راهبردی سیاست خارجی کشور اظهارات اخیر برخی افراد و رسانه‌ها درباره مسئله FATF را طرح غلط و ناقص مسئله دانست و گفت: برخی مدام مطرح می کنند که «چرا به FATF نمی پیوندیم تا تحریم ها از بین برود؟» در حالیکه ایران اکنون در حال اجرای برنامه 41 بندی با fatf است؛ باید مردم بدانند که پس از اجرای 39 بند از این توافق چه تسهیلاتی برای مبادلات کشور ایجاد شده است؟
کد خبر: ۲۵۲۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
پیوستن ایران به FATF؛
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۲۵۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
"اف ای تی اف" در برزخ؛
در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشورها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند.
کد خبر: ۲۵۱۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳