چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 
نشریه تایمز گزارش داد:
نشریه تایمز گزارش داد: تحقیقات درباره این بانک اسلامی از سال گذشته توسط نهاد ناظر بر استانداردهای مالی انگلیس (FCA) آغاز شده و در حال حاضر قادر به افتتاح حساب بانکی جدید برای افرادی که پر خطر خوانده می‌شوند، نیست.
کد خبر: ۲۲۸۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
دادگاه مفاسد اقتصادی؛
۶۰ شکایت جدید در پرونده خانواده هاشمی که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده است، به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی واصل شد.
کد خبر: ۲۲۷۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
سخنگوی دستگاه قضا مطرح کرد؛
اسماعیلی در این برنامه در مورد موضوعات متعددی از جمله رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، پرونده محمد علی نجفی، سیف، عراقچی و حسین هدایتی صحبت کرده است.
کد خبر: ۲۱۲۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
دادگاه رسیدگی به پرونده زیبا حالت منفرد؛
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد صبح امروز در شعبه پانزده دادگاه انقلاب برگزار شد.
کد خبر: ۲۱۱۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ؛
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را پذیرفته است.
کد خبر: ۲۰۵۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
وکیل حسین هدایتی:
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۲۰۱۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بیش از ۴۰۰ کارشناس شاغل درFATF حدود ۳۰۰ نفرشان مرتبط با مسایل ایران هستند و رئیس کنونی آن نیز کارشناس مسایل ایران بوده و در اظهاراتش گفته اند برای اینکه تحریم‌ها در ایران کامل شود و نتایج مدنظر را به دست بیاورند ایران باید به FATF بپوندد.
کد خبر: ۱۹۲۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
پول های آلوده در سینما؛
تنها با معادل ریالیِ 100 بیت کوین، می‌توان یک فیلم سینمایی باکیفیت را در ایران تولید کرد و این شخص نیز با تکیه بر همین منابع توانسته به تولید فیلم بپردازد و پس از اعلام عدم مشکل برای تداوم فعالیتش توسط این نهاد نظارتی و آزادی‌اش، آخرین فیلم با سرمایه گذاری او نیز در جشنواره فیلم فجر حضور داشت.
کد خبر: ۱۹۰۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
احمدرضا هدایتی مطرح کرد؛
سال‌هاست که جای شاکی و متشاکی در نظام ظالمانه بین‌المللی عوض شده است، اما در مورد جمهوری اسلامی ایران، نظام استکبار از همان ابتدای انقلاب اسلامی تمام توان خود را به کار بست تا با نسبت دادن اتهامات واهی و بی‌اساس، مردم ایران را طبق روال گذشته تحقیر و به زعم خودش نظام اسلامی را تحت فشار قرار دهد.
کد خبر: ۱۹۰۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
اقدام به پولشویی؛
پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بین‌المللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند.
کد خبر: ۱۸۸۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
رسیدگی به جرایم مفسدان ؛
محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه نهایتا در ۱۲ دی ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و حکم قطعی وی صادر شد.
کد خبر: ۱۸۵۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
پروژه تاریخ شفاهی ایران:
فواد صادقی سردبیر سایت های بازتاب، آینده نیوز و بازتاب امروز در بخش چهارم گفت و گوی «پروژه تاریخ شفاهی ایران ایرنا» به مواردی چون تعطیلی آینده نیوز، ترکمانچای نفتی و پشت پرده فعالیت های بابک زنجانی می پردازد.
کد خبر: ۱۸۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
نماینده دادستان:
جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد
کد خبر: ۱۷۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
استیضاح وزیر امور خارجه آری یا نه؟!
منتقدین طرح استیضاح وزیر امور خارجه، خلاف واقع بودن محورهای آن و ایجاد یک پروپاگاندای انتخاباتی را از اهداف استیضاح کنندگان دانستند و تاکید کردند: این استیضاح یک اشتباه راهبردی در وضعیت کنونی است.
کد خبر: ۱۷۲۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
لزوم توجه به اقتضائات دوران تحریم؛
FATF اگر نهادی فنی و غیرسیاسی است،باید به شرایط خاص تحریم ایران توجه کند.بنابراین آنچه تکمیل کننده تحریم ها باشد،خواسته غیرمنطقی است ونباید به عنوان شاخص ارزیابی برای اقدامات ایران لحاظ شود.مسئله دیگری که ایران باید در تعامل با FATF مد نظر قرار دهد، بررسی و طرح شرایط کشورهای دیگر (به خصوص کشورهای متخاصم با ایران) در موضوعات پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان مثال در روزهای اخیر گزارش های مفصلی از پولشویی های گسترده در بانک های مطرح در رسانه ها منتشر شده است.
کد خبر: ۱۷۲۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
ظریف در نامه به دادستان کل؛
ابعاد و تبعات اظهارات عجیب و نسنجیده ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور، اما وسیع‌تر از آن بود که با توجیه سه جمله‌ای یا انکار آن بشود به سادگی از کنار آن گذشت .۲۰ آبان ماه بود که محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با یک سایت حامی دولت به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
کد خبر: ۱۷۲۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
علی اصغر یوسف نژاد خبر داد؛
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس گفت: استیضاح محمدجواد ظریف با ۲۴ امضا و در ۱۱ محور تحویل هیات رییسه مجلس شده است. او گفت که هیات رییسه این استیضاح را به کمیسیون امنیت ملی جهت بررسی در این کمیسیون ارجاع خواهد کرد. ظریف پیشتر در گفت و گویی اظهار داشت: پولشویی در کشور یک واقعیت است و هشدار داد که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپولشویی می‌شود 'منافع اقتصادی' افراد است. این اظهارات با واکنش تند اصولگرایان مواجه شد و جمعی از آنها، خواستار استیضاح ظریف شدند.
کد خبر: ۱۷۱۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
رد پای یک ژن خوب؛
یکی از متهمان پرونده دکل نفتی پس از بازگشت به ایران بازداشت شد و با دستگیری او این امیدواری ایجاد شد که هم زوایای تاریک این پرونده روشن شود هم پول‌های بیت المال بازگردانده شود.
کد خبر: ۱۷۰۹۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظریف اتهام پولشویی را علیه مخالفان FATF و CFT مطرح کرده است، گفت: هیچ ارتباطی بین مخالفان این دو لایحه و پولشویی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۷۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
خودزنی ظریف؛
باید از آقای ظریف پرسید به لحاظ محتوایی، چه تفاوت چشمگیری میان اتهام‌زنی‌های همتای ضدایرانی ایشان در دولت ترامپ و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟
کد خبر: ۱۶۹۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶