چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 
حراج تهران؛
سیزدهمین دوره حراج تهران که آثار کلاسیک و مدرن هنر ایران را ارائه کرده بود در مجموع به فروش ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان دست یافت.
کد خبر: ۳۲۳۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
بعد از سیزدهمین حراج تهران؛
سیزدهمین حراج تهران با بیلان مالی ۴۲ میلیارد تومانی، رکورد فروش اثری به قیمت بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و حاشیه‌های آیدین آغداشلو به اتمام رسید. سه جریان تخریبی اقتصاد هنر شامل تخریب و تکفیر نقاش رکورددار فروش، مقایسه نابجای قیمت فروش یک تابلو با شرایط بد اقتصادی جامعه همراه با طرح اتهامات پولشویی و در نهایت ادعای تبانی جمعی برای جلوگیری از سقوط آغداشلو، از جمله ترکش‌ها و جریان سازی‌های بعد از حراج تهران بوده است. جریانات تخریب گری که دانسته یا ندانسته، تیشه بر ریشه اقتصاد نوپای هنر کشور می‌زنند.
کد خبر: ۳۲۳۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
ماجرای حراج تهران و رکورد شکنی تابلوی آیدین آغداشلو؛
سیزدهمین حراج تهران که به خاطر کرونا چند بار عقب افتاده بود، روز ۲۶ دی ماه برگزار شد و با چکش خوردن تابلویی از آیدین آغداشلو به قیمت ۱۲ میلیارد تومان، رکورد قبلی آن شکسته شد.
کد خبر: ۳۲۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
از سوی دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد.
کد خبر: ۳۱۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
بخش خصوصی بررسی می‌کند
حریری گفت: موضوع مهم این است که آیا ما با توجه به مراودات تجاری خود با چین می‌توانیم از سیستم سوئیفت چینی استفاده کنیم که پاسخ منفی است، اولا ما به دلیل تحریم بانکی آمریکا عملا نمی‌توانیم با هیج بانکی مراوده داشته باشیم، دوما اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود، به دلیل اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد هیچ بانکی ریسک اتهام پولشویی را قبول نمی‌کند و با ایران نقل و انتقال بانکی نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۹۱۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳
دولت تونس؛
دولت تونس ۱۲ حزب این کشور را به دلیل عدم ارائه گزارش‌های مالی و اعلام نحوه تامین منابع مالی خود به دفتر نخست‌وزیری این کشور رسماً منحل کرد.
کد خبر: ۲۹۱۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
چرا ایرانیان خارج نمیتوانند به بورس بیایند
بورسی شدن برای ایرانیان خارج از کشور با راهی ناهموار همراه است.
کد خبر: ۲۹۰۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
به اتهام حمایت مالی از تروریسم؛
دادگاه جنایی بحرین امروز (پنجشنبه) احکام پرونده مرتبط با بانک «المستقبل» بحرین و دو بانک ایرانی را به اتهام «پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» صادر کرد.
کد خبر: ۲۸۸۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
ادامه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی کلان؛
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و دیگر متهمان به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
کد خبر: ۲۸۷۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
وزارت صمت پاسخ می دهد!
سال ۹۵ شرکت بازرگانی شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با نام تجاری سکه ثامن با مدیریت فرهاد زاهدی فر در زمینه خرید و فروش سکه و طلای آب شده شروع به کار کرد.۲۴ شهریور ۹۷ یکباره فعالیت سایت سکه ثامن متوقف شد و خریداران طلا از این سایت را نگران اموال خود کرد و همین موضوع باعث شکایت خریداران از مدیر سایت آغاز شد. حدود چهار هزار نفر از سایت سکه ثامن شکایت کردند.
کد خبر: ۲۷۲۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
دورزدن تحریم ها؛
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. طبق اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
کد خبر: ۲۷۱۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
رسیدگی به پرونده بانک سرمایه؛
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده "داریوش امان کی یکانی" و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی صبح امروز (شنبه ۲۶ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
کد خبر: ۲۶۱۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
دادستانی بحرین؛
دادستانی بحرین امروز از ارسال پرونده بانک «المستقبل» وابسته به دو بانک صادرات و ملی ایران به دادگاه خبر داد و این بانک را به «پولشویی» متهم کرد.
کد خبر: ۲۶۱۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
با دستور قضایی ؛
روز گذشته یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
کد خبر: ۲۵۷۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
وزیر امور خارجه:
وزیر امور خارجه گفت: هیچ کس به اندازه من از توان موشکی کشورمان دفاع نکرده است.
کد خبر: ۲۵۶۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
خلق ارز دیجیتالی؛
اخیرا رئیس جمهوری خلق یک رمزارز اسلامی را پیشنهاد کرده است. روحانی معتقد است که از این طریق کشور‌های اسلامی می‌توانند سلطه اقتصادی آمریکا را به چالش بکشانند.
کد خبر: ۲۵۱۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
اسپوتنیک؛
دادستانی عربستان سعودی از بازداشت سه تبعه خارجی و یک شهروند عربستانی به اتهام «پولشویی بی‌سابقه» در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۵۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
وزارت خزانه‌داری آمریکا؛
«ناظم سعید احمد» و «صالح عاصی» افراد جدیدی هستند که وزارت خزانه داری آمریکا آنها را در لیست تحریم‌های خود قرار داده و مدعی است که این دو به شبکه مالی حزب‌الله لبنان کمک می‌کرده‌اند.
کد خبر: ۲۴۹۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
FATF ابزار خود تحریمی ایران!
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات،حامیان FATF برای نجات موقت خود هم که شده به هر بهانه ای متوسل می شوند تا بلکه بتوانند لوایح استعماری FATF را در نظام قانون گذاری کشور پیش ببرند. حال آنکه اجرای استانداردهای برنامه اقدام FATF عین خودتحریمی است.
کد خبر: ۲۴۳۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
رئیس جمهوری؛
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم. نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱