چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 
براساس تحقیقات دستگاه قضایی ترکیه مشخص شد؛
درپی تحقیقات دستگاه قضایی و امنیتی ترکیه مشخص شد که عده‌ای در این کشور با جمع‌آوری نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز از بازار ایران، آنها را به حساب یهودیان ایرانی ساکن در آمریکا منتقل کرده‌اند.
کد خبر: ۱۶۰۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
یوم‌الحساب سلبریتی‌های ایرانی؛
اما یک نکته قابل توجه، عدم حضور محمد امامی در هر دو دادگاهی بود که بنا بر شکایت او برگزار شده بودند. همین نکته و همچنین عدم حضور امامی در مناظره‌ای که مد‌ت‌ها پیش از این دادرسی، در یکی از رسانه‌ها برگزار شد و به ماجرای شهرزاد و تخلفات مالی آن مربوط می‌شد، تردیدها درباره اینکه اساسا امامی در ایران باشد را به‌شدت تقویت کرد.
کد خبر: ۱۵۹۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
شفافیت مطل، تنها راهکار؛
بی‌شک یک جنبش ضدفساد متضمن برخی خطرات هم هست. رئیس‌جمهورهایی که وعده درآویختن با فساد می‌دهند اغلب به عوام‌فریبی متوسل می‌شوند و به‌جای تقویت نهادهای قضایی مستقل می‌کوشند خودشان تحقیقات را پیش ببرند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که برزیلی‌ها معتقدند که فساد بدترین بحران دوران زندگی‌شان را به بار آورده است.
کد خبر: ۱۵۱۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
علیرضا سمیع‌آذر مطرح کرد:
مدیر حراج تهران می‌گوید: احساس می‌کنم دولت قصدِ ورود به شائبه‌های موجود حوزه‌ی تجسمی را ندارد. با وجود اینکه قیمت آثار هنری رقمِ قابل توجهی است ولی بازهم وقتی صحبت از جعل و تخلف پیش می‌آید عده‌ای فکر می‌کنند این مسئله شوخی است و با جدیّت به آن ورود نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۴۳۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
رئیس اتاق بازرگانی تهران:
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
پاسخ ظریف به دلواپسان؛
وزیر امور خارجه با اشاره ضرورت‌های تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجلس گفت: FATF پیش شرط اروپا برای ماندن در برجام نیست.
کد خبر: ۱۳۱۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
وزیر سابق بودجه فرانسه که حساب‌های مخفی در خارج از فرانسه داشت، در دادگاه تجدید نظر پاریس، به اتهام فرار مالیاتی به چهار سال زندان محکوم شد.
کد خبر: ۱۲۸۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
یک استاد دانشگاه:
یک استاد دانشگاه درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت: این تصمیم دولت مانعی بزرگ در مقابل خروج بی‌رویه ارز از کشور است. ارزی که یک عده محتکر از سیستم بانکی تهیه کرده و تبدیل به ویلا در کشورهای دیگر می‌کردند و یا سود حاصل از مابه التفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد نصیب ویژه خواران می‌شد تا حدودی کنترل می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۴۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
عباس هشی، اقتصاددان؛
به گفته استاد دانشگاه درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت: این تصمیم دولت مانعی بزرگ در مقابل خروج بی‌رویه ارز از کشور است. ارزی که یک عده محتکر از سیستم بانکی تهیه کرده و تبدیل به ویلا در کشورهای دیگر می‌کردند و یا سود حاصل از مابه التفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد نصیب ویژه خواران می‌شد تا حدودی کنترل می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
رابطه نرخ ارز و تورم؛
یکسان سازی نرخ ارز گام بعدی دولت روحانی برای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با رانت خواری است؛ گام بزرگی که موفقیت در آن به توسعه اقتصادی کشور شتاب بخشیده و رفاه عمومی را افزایش می دهد.
کد خبر: ۱۰۹۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
ماجرای اختلاف حدادعادل و لاریجانی با احمدینژاد؛
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: لیست امید بعدا از پیروزی خیلی صاحب پیدا کرد و هر کسی را در خیابان می‌دیدیم به ما می‌گفت در لیست بستن و بودن شما خیلی موثر بودم؛ لذا من مدیون همه عالم و آدم شدم!
کد خبر: ۱۰۸۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ادامه خرید و فروش ارز دیجیتال زیر پوست شهر؛
خرید و فروش ارزهای دیجیتال بویژه بیت کوین، با وجود هشدار نهادهای ناظر برای خودداری از سرمایه گذاری در این زمینه زیر پوست شهر ادامه دارد.
کد خبر: ۱۰۱۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۷
در گفت‌وگو با مشایخی بررسی شد؛
عارفه مشایخی : چین، بزرگترین خریدار نفتی و محصولات پتروشیمی ایران، صادرکنندگان ایرانی را به پولشویی متهم و حساب صادرکنندگان ایرانی به دلایل نامعلوم مسدود کرد. مقامات چینی به‌نوعی عنوان کردند که دلیل اصلی این انسداد، تطبیق برخی سیستم‌های بانکی با مقررات جدید بین‌المللی و به خصوص FATF بوده است؛ اما اکنون دانشجویان ایرانی هم با مشکل مشابهی مواجه شده‌اند و بانک‌های چینی با ارسال پیامک، به آنها اعلام کرده‌اند که حسابشان مسدود خواهد شد.
کد خبر: ۹۶۱۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
دادگاهی در آمریکا خبر داد؛
دادگاهی در آمریکا اعلام کرد: تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، فعلا محاکمه نخواهد شد.
کد خبر: ۹۵۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۸
ناصر حکیمی مطرح کرد؛
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با هشدار به مردم درباره وجود سوداگری و ریسک بالا برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از جمله «بیت کوین» اعلام کرد: سند سیاست های بانک مرکزی درباره این نوع ارزها تا پایان نیمه نخست سال آینده تهیه و اعلام می شود.
کد خبر: ۹۲۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
خیز بن‌سلمان برای تصاحب قدرت؛
«بن سلمان» به منظور خالی کردن میدان از رقبایی که در مسیر به قدرت رسیدن وی قرار دارند، شاهزادگان و وزرای سابق عربستان را زیر تیغ بازداشت‌های سریالی قرار داده است.
کد خبر: ۹۰۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
پرونده ای که همچنان پر سر و صداست؛
نام رضا ضراب شریک ترکیه ای بابک زنجانی دوباره در رسانه ها مطرح شد این بار خبرگزاری امریکایی بلومبرگ در گزارشی برخی از شگردهای این تاجر ترکیه ای را فاش کرده است. ضراب که به دلیل ازدواج با خواننده معروف ترکیه برای محافل هنری نیز شناخته شده است تاکنون چند بار در امریکا و ترکیه به اتهام پولشویی و تجارت پنهان احضار و بازجویی شده است او سال گذشته در امریکا به همین اتهام به دادگاه احضار و محاکمه شد
کد خبر: ۹۰۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خبر داد:
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و پولشویی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۷۲۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
با نظر دادگاه کیفری بحرین؛
بزرگترین دادگاه کیفری بحرین امروز (دوشنبه) آخرین جلسه محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم را تشکیل داد و قرار شد قرائت حکم ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) باشد.
کد خبر: ۵۳۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
راهپیمایی شهروندان بحرینی؛
شهروندان بحرینی بار دیگر در حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور در منطقه الدراز منامه راهپیمایی کردند.
کد خبر: ۴۹۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۵