چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 
چرایی گسترش فساد اقتصادی؛
رشد قارچ گونه مفسدان اقتصادی حکایت از عدم شفافیت فعالیت های اقتصادی به خصوص در شرایط دشوار تحریم ها دارد. از میان برداشتن این دانه درشت ها، نیازمند تصویب و نظارت بر اجرای دقیق قوانین کارآمد است تا با شفاف سازی در عرصه های مختلف از رشد و تکثیر این اخلال گران اقتصادی پیشگیری کرد.
کد خبر: ۱۹۴۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
ماجرای "خلجی گیت"؛
در تصاویر منتشر شده صورت متهمان شطرنجی شده، اما همین حضور یک زن در جمع متهمان نیز این احتمال را تقویت می‌کند که «م. ش» اکنون در ایران و در اختیار دستگاه قضایی کشور است.»، اما چنان‌که گفتیم آنچه حتی بیش از احتمال فرار این متهم اقتصادی منجر به جلب‌توجه افکار عمومی شد، سابق رسانه‌ای و سیاسی او بود.
کد خبر: ۱۹۴۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
رسیدگی به فساد شوراها؛
پرونده شورای شهر و شهرداری تبریز تعیین تکلیف و آرا آن ها اعلام شد.
کد خبر: ۱۸۰۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
اعلام آرای پرونده فساد شورای شهر و شهرداری تبریز؛
دادسرای عمومی و انقلاب تبریز روز دوشنبه رای قطعی 24 نفر از متهمان پرونده موسوم به فساد مالی شورای شهر و شهرداری تبریز را صادر و جزییات رای 12 نفر از این تعداد را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۸۰۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
نماینده دادستان:
جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد
کد خبر: ۱۷۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
پرونده باقری درمنی؛
در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که به صورت علنی برگزار شده بود خود را این گونه معرفی کرد: من حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متاهل، متولد سال ۱۳۴۸ هستم
کد خبر: ۱۷۴۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
محسنی اژه‌ای خبر داد؛
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و چهارمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار کرد: حمید باقری درمنی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام شد.
کد خبر: ۱۷۴۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
مروری بر پرونده گندم فارس ؛
پرونده گندم استان فارس در حال طی مراحل دادگاه است، گندم فارس که سال ها ادعا می شد نان کشور را تامین می کند اما این روزها مشخص شد که عده ای گندم ها را با خاک مخلوط می کردند.
کد خبر: ۱۶۴۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
کلاهبرداری از مردم؛
مؤسسه‌ای که با وعده اعطای سودهایی بالاتر از سود معمول بازار، مجوزهای متعددی نیز برای فعالیت خود دست و پا کرده و سرمایه افراد متعددی را جذب کرده بود، دست سرمایه‌گذارانش را در حنا گذاشت. مدیر متواری و تعداد زیادی مال‌باخته و این بار نام مؤسسه، مؤسسه طلا و سکه ثامن است.
کد خبر: ۱۵۸۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
نظارت بر بازار سکه ؛
فروش آنلاین سکه در شبکه‌های مجازی به رویه‌ای جاری برای کلاهبرداری از متقاضیان خرید تبدیل شده؛ دستگاه‌های نظارتی و تشکل‌های صنفی با هشدار نسبت به این شیوه کلاهبرداری در بازار سکه از آغاز برخورد با متخلفان خبر می‌دهند.
افزایش قیمت طلا، سکه و ارز و رشد تقاضا برای این اقلام موجب افزایش سودجویی برخی افراد با عرضه محصولات تقلبی یا فعالیت آنها در خارج از چارچوب قوانین و مقررات تشکل‌های صنفی ذیربط شده است. بر این اساس فعالیت شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با عنوان «سکه ثامن» به‌دلیل پاسخگو نبودن به کاربران و اعلام ورشکستگی مشکلاتی را ایجاد کرده که واکنش فعالان صنفی و دستگاه‌های نظارتی را به‌دنبال داشته است. آمارهای غیررسمی و تأییدنشده از مالباختگان شرکت سکه ثامن از کلاهبرداری ۱۵هزار میلیارد تومانی حکایت دارد. مسئولان نظارتی اعلام کرده‌اند تمام حساب‌های مدیر این شرکت مسدود و او ممنوع‌الخروج شده است.
کد خبر: ۱۵۷۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
دانه‌درشت‌ها زیر تیغ عدالت؛
در طول سال‌های اخیر پرونده‌های مالی مختلفی مطرح و به آنها رسیدگی شده است. این روزها که به بهانه‌های مختلف، شعار مقابله با مفسدان اقتصادی بیشتر شنیده می‌شود، مروری داشته‌ایم بر پرونده‌های معروف‌ترین مفسدان اقتصادی کشور.
کد خبر: ۱۴۰۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۲
رسیدگی به 3 پرونده مطرح شده در رسانه‌ها ؛
دادستان تهران در خصوص روند رسیدگی به 3 پرونده مطرح شده در رسانه‌ها توضیحاتی را ارائه داد.
کد خبر: ۱۳۱۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
فراری شدن یک مفسد اقتصادی؛
حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد، اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت.
کد خبر: ۱۳۱۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
پرونده فساد کلان بانکی؛
حدود ۸ سال از کشف یک فساد کلان بانکی که حکایت از کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک دولتی و خصوصی دارد، می‌گذرد اما تعلل در رسیدگی به این پرونده تا جایی طول کشید که متهم از کشور گریخت.
کد خبر: ۱۳۰۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
مدیرکل زندان‌های تهران تشریح کرد؛
مدیرکل زندان‌های استان تهران درباره مباحثی مبنی بر اینکه «مرتضوی باید در ندامتگاه بزرگ نگهداری می‌شد نه اوین؟ »گفت: وی در اوین است و تشخیص اینکه زندانی کجا نگهداری شود با سازمان زندان‌هاست.
کد خبر: ۱۲۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۷
معاون اول دولت دهم؛
نام محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که به تازگی با آزادی مشروط از زندان بیرون آمده، از فهرست وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز حذف شده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
بدهکاران متواری!!
پرونده پدر و پسری که با استفاده از اسناد مجعول موفق به اخذ حدود یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی شدند، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد تا جایی که یکی از متهمان آن به خارج از کشور هم فرار کرده است.
کد خبر: ۱۰۸۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
چه آسوده و راحت!!
ابربدهکار بانکی فرار کرد! گفتنی است، ح.ز. پس از اینکه با پاسخ منفی مدیران بانک در خصوص تهاتر این املاک با کل بدهی 300 میلیارد تومانی خود مواجه گردید، مجدداً برای دومین بار بدون توثیق حتی یک ریال وثیقه با فشار و لابی‌گری اقدام به خروج از کشور به‌مقصد کشور امارات نموده است.
کد خبر: ۱۰۸۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
ح .ز ابَربدهکار بانکی هم اکنون در کشور امارات به سر می‌برد.
کد خبر: ۱۰۷۵۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
مگر کشور قانون ندارد؛
مراجع رسیدگی کننده به پرونده این ابربدهکار اگر به اندازه خود این فرد مقصر نباشند، حتما کمتر از او هم مقصر نیستند، چون در این رویداد، «ح.ز» همان طور که توانسته با سوء استفاده و بی قانونی بخشی از اموال بیت المال را در دست بگیرد، به همان شکل هم از کشور خارج شده است. الان علاوه بر اینکه در مورد اموال بیت المال نگرانی وجود دارد، درباره بی قانونی برخی افراد و دور زدن قوانین مصرح کشور هم توسط آنها نگرانی هایی در سطح جامعه ایجاد شده که مسئولان امر باید خیلی زود به آن ورود کرده و جلوی آن را بگیرند.
کد خبر: ۱۰۷۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲