شنبه ۰۹ تير ۱۴۰۳ - 
توسط دادگاه کیفری بحرین؛
دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۳۰۸۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تحریم جدید
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده دفتر کنترل دارایی‌های این وزارتخانه ۸ شرکت را به دلیل نقشی که خرید و فروش محصولات پتروشیمی ایران با واسطه‌گری شرکت پتروشیمی «تریلیانس» داشته‌اند در فهرست تحریم قرار داده است. خزانه‌داری آمریکا شرکت تریلیانس را ژانویه ۲۰۲۰ در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.
کد خبر: ۳۰۸۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
ایران در لیست سیاه؛
در حالی که بسیاری از تحلیلگران که با عضویت ایران در کارگروه ویژه مالی FATF موافقند و نپیوستن به آن را به نوعی خودتحریمی می‌دانند، اما در مقابل مخالفانی همچون مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن به FATF را خودتحریمی می‌دانند.
کد خبر: ۳۰۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
قانون مقابله با ترک فعل؛
دستگاه قضا درجریان اجرای بند دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی که این قوه را موظف به احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده، به عرصه‌ای پا گذاشته که اگر موفقیتی به‌همراه داشته باشد، نتیجه‌ای بزرگ در کل حاکمیت و همه کشور به‌دنبال خواهد داشت و خود می‌تواند راسا مبنای یک تغییر اساسی و جدی در سیستم مدیریتی کشور باشد.
کد خبر: ۳۰۸۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
تهیه‌کننده سینما:
امیر سمواتی با اشاره به مراودات غلط و مشکوکی که در پروژه‌های مشکوک به پول کثیف وجود دارد تأکید کرد که برای جلوگیری از پیگیری پول‌های جابجا شده در این پروژه‌ها بخشی از دستمزد نوشته نشده بازیگران و برخی عوامل به صورت نقد در چمدان و پاکت جابجا می‌شود.
کد خبر: ۳۰۸۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
جلسه محاکمه محمد امامی؛
طبق اعلام نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه، محمد امامی تلاش می‌کرد با نسبت دادن برخی اتهامات غیراخلاقی، نماینده دادستان در پرونده را عوض کند که البته موفق به آن نشد.
کد خبر: ۳۰۸۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
سامانه نهاب چیست؟
شناسایی صاحبان حساب‌های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت‌های سوداگرانه داشته باشد، اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است.
کد خبر: ۳۰۸۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
امیر کربلایی‌زاده، بازیگر سینما:
امیر کربلایی زاده بازیگر سینما و تئاتر گفت: متاسفانه عدالتی برای تقسیم نقش‌ها وجود ندارد، چون بعضی از آدم‌ها فقط با گروه‌های خاصی کار می‌کنند؛ بعضی‌ها برای ورود به سینما حاضراند مبالغ زیادی خرج کنند، ولی اگر بازیگر واقعی نباشند، براحتی حذف می‌شوند.
کد خبر: ۳۰۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
بر اساس اعلام آسوشیتدپرس
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد کره شمالی و ایران را در فهرست سیاه خود حفظ کرده و ۱۰ کشور هم در لیست خاکستری قرار دارند.
کد خبر: ۳۰۷۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۰۷۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نماینده دائم ایران در سازمان ملل:
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به انتقاد از یکجانبه گرایی آمریکا پرداخت و گفت: برخی کشور‌ها رویکرد دوگانه و غیرصادقانه در مبارزه با فساد دارند.
کد خبر: ۳۰۷۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۲
فرمانده انتظامی تهران:
سردار رحیمی گفت:در تهران، چون تمام حاکمیت، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در پایتخت است، پلیس بیش از هر نقطه دیگری زیر ذره‌بین مردم، مقامات و مسوولان است. ضمن این‌که جرایمی‌که در تهران رخ می‌دهد، پیچیدگی‌های ویژه‌ای دارد و مجرمان هم سرسخت‌تر هستند.
کد خبر: ۳۰۷۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
فعال سیاسی:
مدرس دانشگاه و فعال سیاسی استان فارس درباره سخن ذوالنور که گفته بود ریاست جمهوری باید اعدام شود، گفت: برای جلوگیری از تخریب مسئولان، قوه قضائیه باید به این مساله ورود کند.
کد خبر: ۳۰۷۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
بانک مرکزی هشدار داد
معاون فناوری بانک مرکزی: شناسایی هوشمند این درگاه‌های آغاز شده است. هر عمل مجرمانهای صورت بگیرد فرد اجاره دهنده در آن شریک خواهد بود. به زودی شاهد درگاه‌های این شکلی نخواهیم بود.
کد خبر: ۳۰۷۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
در طرح صیانت از گزارشگران فساد
مجلس شورای اسلامی قرار است طرحی را با قیدفوریت بررسی کند که ضمن اصلاح قانون مجازات اسلامی، در راستای حمایت از افشاگران فساد به آن‌ها پاداش مالی تعلق خواهد گرفت.
کد خبر: ۳۰۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
صنایعی که از تحریم‌ها آسیب می‌بیند
تحریم ۱۸ بانک ایرانی از سوی آمریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم برخی از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی ایران را تحت شعاع قرار می‌دهد که به اعتقاد کارشناسان صنایع، مهمترین بخش آسیب پذیر در این تحرم به شمار می‌آیند و نیازمند نگاه ویژه دولت و اتخاذ سیاست‌های خاصی هستند. شان می‌دهد تحریم‌های تازه به‌جز صنایع پزشکی، دارویی و کالا‌هایی که معمولا ذیل عنوان بشردوستانه معرفی شده، بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران و خطوط مالی کشور را نشانه رفته است.
کد خبر: ۳۰۶۸۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
تحریم ۱۸ بانک ایرانی؛
قرارگیری ۱۸ بانک و موسسه مالی ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا چه تبعاتی بر صنایع و واحدهای تولیدی خواهد داشت؟ مقامات اقتصادی عنوان می‌کنند جای نگرانی نیست.
کد خبر: ۳۰۶۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
فرایند اجرای یک قانون؛
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
نیکلا سارکوزی در دادگاه
اگر مقامات و مدیران اجرایی کشور در هر سطح و پست سازمانی که باشند، خود را مصون از نظارت و بازخواست نبینند، مسلما کم کاری‌ها، مصادره به سلیقه کردن‌ها، منفعت طلبی ها، بشکل معناداری کاهش خواهد یافت. استقلال، توانمندسازی و فعالیت تخصصی قوه قضائیه، از مهمترین اقدامات منجر به تحقق این خواسته است. خبر آغاز تحقیق از سارکوزی (رئیس جمهور پیشین فرانسه) توسط دادستانی فرانسه، می‌تواند زمینه خوبی برای تفکر بیشتر ما باشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
مصباحی مقدم:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اگر FATF را می‌پذیرفتیم وضعیت اقتصادی ما بهتر که نمی‌شد حتما بدتر هم می‌شد گفت: تا امروز ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF را عمل کرده ایم و هیچ اقدام مثبتی, FATF در مورد کشور ما انجام نداده است.
کد خبر: ۳۰۶۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶