شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - 
غلامرضا موسوی:
غلامرضا موسوی، تهیه‌کننده پیشکسوت سینما معتقد است اگر اصناف با دقت و کنترل بیشتری روی برخی مسائل نظارت کنند می‌توان امیدوار بود که پولشویی اتفاق نیفتد.
کد خبر: ۱۳۸۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰
سید کامل تقوی نژاد عنوان کرد؛
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: از محل شناسایی بیش از ۳۰۰۰ مؤدی مشکوک با تراکنش‌های سنگین، ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات مطالبه شد.
کد خبر: ۱۳۷۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
وزیر خزانه‌داری آمریکا خبر داد:
وزیر خزانه داری دولت آمریکا گفت: ۵ هزار و ۴۳۲ نفر از فرزندان مسئولین ایران در آمریکا حضور دارند که فقط ۳۵۴ نفر آنها در دانشگاه های آمریکا تحصیل و ۳۹۴۷ نفر فاقد تخصص هستند و ما بقی نفرات در حرفه‌های نه چندان خاص مشغول به کار هستند!
کد خبر: ۱۳۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
چهار نکته برای حل مشکلات؛
مجلس باید در برابر کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال می‌کنند و به تعبیر درست‌تر تروریست اقتصادی هستند موضع نشان دهد، به متجاوزان بیت‌المال سخت بگیرد و از نهادی مثل دیوان محاسبات که اختیارات وسیعی دارد خوب بهره بگیرد.
کد خبر: ۱۳۶۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
چالش های اقتصادی؛
به زبان ساده پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی.از جمله اقدامات و فعالیت های غیرقانونی عبارتند از :قاچاق مواد مخدر،قاچاق اسلحه و کالا،قاچاق انسان،رشوه،کلاهبرداری،تروریسم و …
کد خبر: ۱۳۶۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
روزنامه اطلاعات:
روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: چند روز پیش در مجلس شورای اسلامی مسایلی پیش آمد که توضیح و توجیه آن آسان نیست و امیدوارم به سکوت و شمول مرور زمان از یاد نرود. مجلس، مرجع قانونگذاری و تعیین مواد قوانین موضوعه و جاری در ظلّ قانون اساسی است. به همین دلیل باید شفاف و بی هراس، از حق موکّلان که تمام مردم میهن هستند، دفاع کند.
کد خبر: ۱۳۶۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۲
رهبر انقلاب در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
رهبر معظم انقلاب فرمودند: نباید نگاه مجلس به توانایی‌ها و ظرفیت‌های ملی مأیوسانه باشد.
کد خبر: ۱۳۶۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
داستان FATF؛
در روزهاي اخير و بالاگرفتن مباحث درباره FATF در مجلس، مخالفان دولت نيز مجددا دست به کار شده و اجراي توصيه‌هاي اين گروه را خيانت ناميده‌اند، غافل از آنکه عمده مسير اجراي توصيه‌هاي FATF در دولت‌هاي نهم و دهم و دبيرخانه شوراي امنيت ملي وقت طي شده و اين دولت صرفا فعاليت‌هاي آنها را تکميل كرده است. هدف اين نوشته، بررسي تاريخچه تعامل ايران با اين گروه است.
کد خبر: ۱۳۵۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مجلس درباره مبارزه با تروریسم مستقل قانونگذاری کند؛
مقام معظم رهبری فرمودند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند
کد خبر: ۱۳۵۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مبارزه با پولشویی؛
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۳۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
بوشهری چرا از وزارت اقتصاد رفت؟
گفته می‌شود که ندیمی بوشهری در همین مدت کم حضور در این وزارتخانه، دستکم یک یا دو بار، استعفای خود را به مسعود کرباسیان تقدیم کرده بود و از ابتدا هم قرار نبوده به عنوان معاون، سوار بر اتوبوس مدیران وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی شود. برخی کارشناسان بر این باورند یکی از مواردی که باعث دور شدن این دو دوست قدیمی از هم شده است، اختلاف دیدگاه درباره FATF است.
کد خبر: ۱۳۵۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
نماینده مجلس:
در متن پیامک ها از ما می خواستند به صراحت مصاحبه کنیم و مخالفت خود را با لایحه FATF اعلام کنیم.
کد خبر: ۱۳۵۲۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
فساد ستیزی در وزارت ارتباطات؛
در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مبارزه با فساد بخصوص شبکه قمار و پولشویی اقداماتی شروع شده است که امید است با قدرت پیگیری شود .
کد خبر: ۱۳۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
دکتر ساسان شاه ویسی:
هشدار ساسان شاه‌ویسی، اقتصاددان برای پیوستن ایران به FATF
کد خبر: ۱۳۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
رئیس اتاق بازرگانی تهران:
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت چینی‌ها علت بستن حساب ایرانی ها را پولشویی اعلام می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵
گمرک ایران:
گمرک ایران مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر را اعلام کرد. به گزارش گمرک ایران، برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان معاملات مجازی؛
چه بخواهيم، چه نخواهيم ارز ديجيتال به زودي از حاشيه به متن خواهد آمد؛ لذا بايد با آن تعامل کرد و نگاهي که کاملا موضوع را نفي کرده و حتي نمي‌خواهد درباره آن فکر کند.
کد خبر: ۱۳۱۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
یک مسئول در سازمان بورس خبر داد:
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی و ارسال به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جهت تصویب نهایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
قاضی سراج:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کشورهای غربی در زمینه استرداد مجرمین اقتصادی حاضر به همکاری نیستند.
کد خبر: ۱۳۱۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
گفت و گو با مصطفی کیایی:
از سختی فیلمسازی در دوران روحانی تا حضور آقازاده‌ها در سینما و ماجرای ساخت فیلم «چهارراه استانبول» در گفت‌و‌گو با مصطفی کیایی، کارگردان سینما
کد خبر: ۱۳۱۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸