جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
روزنامه کیهان نوشت؛
هر چهار دستاورد اصلی تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT که توسط افراد و رسانه‌های حامی همکاری گسترده با FATF به‌خصوص دولتی‌ها مطرح می‌شود، دستاوردهای غیرواقعی هستند که محقق نخواهند شد.
کد خبر: ۱۶۰۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
یادداشت دیان فرانسیس ؛
دست اندرکاران اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، کلاهبرداری، تروریسم و... برای پنهان کردن منبع این پول‌ها تلاش می‌کنند پول‌های یاد شده را از کانال‌های مشروع و قانونی عبور دهند تا منبع آنها مشخص نشود. تقریبا تمامی کشورهای جهان دچار این پدیده هستند و مانند فساد مالی، مبارزه با آن بسیار دشوار است و در عمل نمی‌توان آن را ریشه‌کن کرد.
کد خبر: ۱۶۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
کارشناس مسائل خارجی :
یک کارشناس مسایل هسته‌ای و بین المللی معتقد است که FATF تکمیل‌کننده حلقه‌های مفقوده اطلاعاتی آمریکا برای فشار بیشتر تحریم‌ها علیه ایران است و دوباره اجماع جهانی علیه ایران را شکل خواهد داد؛ ابتدا باید ابهاماتی در خصوص مفاهیم تروریسم و پولشویی مشخص شود و بعد به آن بپیوندیم؛ البته اگر به آن نیپوندیم مشکل برای ما ایجاد می‌شود، ولی پذیرفتن آن هم مشکلات و تحریم‌ها را قانونمندتر می‌کند.
کد خبر: ۱۶۰۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
رحیمی عنوان کرد؛
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: هیچ فشاری اعم از داخلی یا بیرونی نمی‌تواند لایحه CFT را از دستور کار مجلس خارج کند چرا که این لایحه روند قانونی خود را طی می‌کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: وقتی مخالفت‌ها ازسطح کارشناسی خارج شده و به کف خیابان می‌رسد قطعا تاثیر منفی خواهد داشت. می‌دانیم مخالفان نیز دغدغه نظام و منافع ملی را دارند اما آنها هم باید بدانند انتقادها تنها با نگاه کارشناسی موثر خواهد بود.
کد خبر: ۱۵۹۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
امضای مجلس علیه انزوای مالی؛
روز گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پس از ملاحظه ایرادات شورای نگهبان به تصویب ساکنان بهارستان رسید.
کد خبر: ۱۵۹۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸
دادستان عمومی و انقلاب یزد خبرداد:
علی‌اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب یزد از دستگیری رئیس سابق یکی از سازمان‌های دولتی در یزد خبر داد .وی افزود اختلاس، ارتشاء، پولشویی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی از جمله اتهام‌های متهم دستگیر شده است.
کد خبر: ۱۵۸۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۶
با تصویب نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا همان «پالرمو» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.طبق بند (1) ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یا «پالرمو» که جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است، آمده که: جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون حاضر از جمله مواد 2، 3، 5، 10 و 23 آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به‌ویژه اصول قانون اساسی تفسیر کرده و اجرا خواهد کرد. همچنین در مواردی که اجرای بند یک ماده 14 مستلزم مصرف خلاف شرع اموال باشد، ایران به مفاد این ماده در این خصوص متعهد نیست.
کد خبر: ۱۵۸۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس؛
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از توافق برجام و عدم تاثیر FATF بر تحریم ها و نرخ ارز گفت: ضمانتی نیست که با تصویب و اجرای لوایح مرتبط با FATF، وضعیت روابط بانکی بهبود و قیمت ارز کاهش یابد.نانوا‌کناری با تاکید بر اینکه اجرای بخش اعظم برنامه اقدام FATF توسط ایران، اثر مثبتی بر تحریم ها و نرخ ارز نداشته است، گفت: من فکر می‌کنم آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند و ربطی به FATF هم ندارد. اگر ایران حتی با شرط و شروط بپذیرد که نگاه آمریکا این نیست و اگر صد‌درصد برنامه اقدام FATF را اجرایی کنیم هم باز آنها دنبال بهانه دیگری می‌گردند.
کد خبر: ۱۵۸۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
با حضور لاریجانی، ظریف و علوی؛
«بهروز نعمتی» سخنگوی هیات رییسه مجلس شنبه شب گفت: ابعاد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (Cft) در مجلس بررسی و بِنا شد کمیسیون امنیت ملی نظرات وزارت خانه ها و دستگاه های مرتبط با این موضوع را جمع آوری و به هیات رییسه مجلس ارائه کنند.
کد خبر: ۱۵۸۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۱
افشای پولشویی در بانک دانمارک؛
بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۱۵۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
کارشناس اقتصادی درصداوسیما؛
کیهان به نقل از مجید شاکری اقتصاددان، در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» شبکه خبرنوشت: FATF یک نهاد ناظر است و با سازمانی ورزشی مانند فیفا فرق می‌کند که در صورت اجرا نکردن قوانین جدید فوتبال، تیم‌های شرکت‌کننده را جریمه کند.
کد خبر: ۱۵۷۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
احمدخرم ؛
دیپلمات سابق کشورمان درباره ضرورت حضور رییس‌جمهور در نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ و کشمکش‌ها بر سر تصویب لوایح چهارگانه‌ای که سرنوشت انطباق یا عدم انطباق ایران با استاندارهای جهانی بانکداری و ادامه تبادل مالی در دوران تحریم‌ها با بانک‌های جهان را روشن خواهد کرد توضیحانی را عنوان کرد
کد خبر: ۱۵۷۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
شگرد اروپا برای وفای عهد به ایران؛
کمتر از دو ماه زمان به وضع دور دوم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران باقی مانده است. اتحادیه اروپا عنوان کرده متعهد به برجام خواهد بود و برخی از بانک‌های اروپایی احتمال همکاری با ایران را قوی می‌دانند. این بزرگترین تفاوت تحریم‌های فعلی با تحریم‌ها اوایل دهه 90 است؛ فرصتی که به گفته کارشناسان نباید از دست برود.
کد خبر: ۱۵۷۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
یک اقتصاددان :
یک اقتصاددان گفت : دادن اطلاعات صرافی‌ها باعث می‌شود نقل و انتقال دلار و ارزهای نقد به کشور کاهش شدیدی یافته و به صفر برسد و با توجه به آنچه بخشی از نیاز بازار به صورت نقد است عملا با کاهش عرضه با افزایش تقاضا روبرو هستیم که منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود
کد خبر: ۱۵۶۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
کارشناسان از محکم‌شدن حلقه تحريم‌ها مي‌گويند؛
کمتر از 20 روز به زمان پايان دوره تمديد ايران براي تعليق موقت از ليست سياه باقي مانده است. گروه ويژه اقدام مالي براي دومين بار مهلت تعليق ايران از ليست سياه را تمديد کرد تا در اين زمان ايران ايرادات فني براي اجراي توصيه‌هاي 40گانه FATF را برطرف کند، اما رفع اين اشکالات با مخالفت منتقدان داخلي به حالت معلق درآمده است. دولت ايران براي پيوستن به اين سازمان، چهار اقدام بايد انجام مي‌داد؛ ارسال دو لايحه اصلاح قانون به مجلس و دو لايحه الحاق به کنوانسيون‌هاي بين‌المللي.
کد خبر: ۱۵۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
طهماسب مظاهری؛
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به خطر نقض حاکمیت دولت ها از طریق FATF و به بهانه شفافیت گفت: اگر قرار است با FATF همکاری کنیم، باید با حفظ قدرت حاکمیت دولت ایران باشد و بندهایی که اختیار تصمیم گیری را برای دولت نقض می کند، اصلاح کرد.
کد خبر: ۱۵۶۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۵
احمد بخشایش:
قرار است مجددا لایحه موسوم بهFATF و در فاصله اندکی که ایران مهلت دارد تا به عضویت FATF درآید و در فاصله کوتاه‌تری تا اعمال تحریم‌های آمریکا در مجلس بررسی‌شود.به نظر می‌رسد حساسیت این موضوع در روزهای آینده بیشتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۵۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
گفتگو با محمد مهدی حیدریان؛
در آستانه روز ملی سینما با محمد مهدی حیدریان که سکان هدایت سازمان سینمایی را بر عهده گرفته است گفت‌و‌گویی داشته‌ایم درباره سرنوشت فیلم‌های «آشغال‌های دوست داشتنی» و «خانه پدری»، ادغام یا جدایی بخش ملی و بین‌الملل جشنواره فیلم فجر، تلاش سازمان سینمایی برای بازگشت ناصر تقوایی و بهرام بیضایی به سینما، تمهید این سازمان برای سالم‌سازی روند ورود سرمایه‌های خصوصی به سینما و رفع شائبه پولشویی ، فعالیت خانه سینما به‌عنوان نهاد صنفی و مستقل تأثیرگذار در تصمیم‌سازی‌ها، شفاف‌سازی درباره هزینه‌های جشنواره‌ها و... مشروح این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۱۵۵۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۲
پشت پرده قاچاق بین‌المللی؛
قاچاق کالا یکی از نگرانی‌های روبه رشد در سطح بین‌المللی و یکی از چالش‌های بزرگ پلیس است که با توجه به سود هنگفت برای قاچاقچیان، برخورد با این پدیده پیچیدگی‌های بسیاری دارد.
کد خبر: ۱۵۵۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
هند در مبارزه با فساد ساختاری (قسمت اول)؛
مقابله با پولشویی ، شناسایی و برخورد با شرکت های کاغذی، بررسی منشا سرمایه های افراد و بنگاه ها و اصلاحات در قوانین ضد فساد در هند از جمله اقدامات «ناراندار مودی» است که موجب افزایش شفافیت اقتصادی در این کشور شد.
کد خبر: ۱۵۵۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹