پولشویی - صفحه 16

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 25
پولشویی
آسیب جدی اقتصادی؛
پولشویی به عنوان فعالیتی غیرقانونی، به دلیل آثار گسترده اش بر ساختار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی یک جامعه، می تواند تأثیرات منفی زیادی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها برجای گذارد.
کد خبر: ۱۶۹۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

توئیت های داغ سیاسی؛
توئیت‌های داغ سیاسی امروز از اعدام سلطان سکه تا رابطه حناچی و گروهک منافقین اشاره دارد.
کد خبر: ۱۶۹۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

نعمت احمدي/حقوق‌دان:
الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) که از طرف شوراي نگهبان برگشت داده شده است، از سوي برخي چهره‌هاي اصولگرا نيز مورد حمايت قرار گرفته است. اين يکي از لوايح چهارگانه‌اي است که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است. اقتصاد جهاني امروز به شکلي درهم‌تنيده شده که نمي‌توان به شکل جداگانه‌اي در آن رفتار کرد. در‌عين‌حال وقتي يک معاهده يا سازمان جهاني، در ميان همه کشورها پذيرفته مي‌شود، تخطي از آن مي‌تواند بار حقوقي براي کشورها به همراه داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۹۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به ظریف؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اظهارات ظریف وزیر خارجه در مورد پولشویی گفت: آقای ظریف باید اسامی افرادی که به نظر وی در پولشویی نقش دارند را نام ببرد، وگرنه در مجلس استیضاح می شود.
کد خبر: ۱۶۹۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف؛
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران، می‌گوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.
کد خبر: ۱۶۹۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

فلاحت‌پیشه:
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان درباره ادعای ظریف مبنی بر پولشویی سؤال‌هایی را مطرح کردند که وزیر امور خارجه درباره آن توضیح می‌دهد
کد خبر: ۱۶۹۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

ظریف در پاسخ به نقد‌ها؛
بیش از ۵ سال است که از زمان تصدی این دولت می‌گذرد. این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن به تعبیر وزیر امور خارجه اش هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌شود با آنکه اطلاعات آن دردست وزیر خارجه است؟ آن‌ها قادر به جلوگیری از آن نیستند؟
کد خبر: ۱۶۸۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

واکنش نمایندگان مجلس به اظهارات ظریف؛
برخی نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای وی مبنی بر وجود پولشویی گسترده هستند.
کد خبر: ۱۶۸۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

نامه جمعی از کارشناسان مالی؛
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۱۶۸۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

وزیر ارشاد:
سیدعباس صالحی در حاشیه جشنواره فیلم کوتاه تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه «چه کسی قرار است در سمت رئیس سازمان سینمایی قرار بگیرد؟»، گفت: من هنوز نمی‌توانم جواب قطعی به شما بدهم اما تا پایان هفته یا ۲۶ آبانماه قطعی خواهد شد و کسی را که سکاندار سینمای ایران خواهد شد، مشخص می‌کنیم.
کد خبر: ۱۶۸۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

شکست بورس‌های نفت سنتی در جهان؛
دور جديد راه‌اندازي بورس نفت، به مرحله دوم نيز رسيد؛ اما کماکان صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه نفت و بازار سرمايه، بر آن انتقادهاي جدي وارد مي‌کنند. آنها معتقدند زمینه‌سازي‌هاي لازم براي اجرائي‌شدن آن هنوز فراهم نشده و تجربه‌هاي مشابه در کشورهاي امارات متحده عربي و سنگاپور نيز به شکست منتهي شده است. بر‌اساس‌این تأكيد مي‌کنند که اين سعي و خطاي دوباره، تنها منجر به تقلب، رانت، کلاهبرداري و فساد خواهد شد و هشدار مي‌دهند بابک زنجاني‌ها در انتظار چنگ‌زدن به نفت ايران هستند.
کد خبر: ۱۶۸۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

پای سیستم نظارتی لنگ می‌زند؛
بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور، به پدیده قاچاق معطوف می‌شود، عارضه‌ای که زمینه‌های شغلی را محدود، تولید را ناتوان و مسیر توسعه اقتصادی کشور را با انسداد‌هایی جدی مواجه می‌سازد.
کد خبر: ۱۶۸۳۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

پولشویی ؛
پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد
کد خبر: ۱۶۷۸۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۸

به جرم دور زدن تحریم ها؛
شب گذشته و در جریان شکست سنگین موناکو مقابل یاران کاوه رضایی، مالک روسی این باشگاه به دلیل ۲۳ تخلف بازداشت شد.
کد خبر: ۱۶۷۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

رأی به «مصلحت» در مجمع؛
روند برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل جنس و سبک ورود مجمع به مسائل معمولا خبرساز نمی‌شوند و تنها نتیجه آن جلسات است که به‌صورت کلی و بدون حاشیه به رسانه‌ها درز پیدا می‌کند. این در حالی است که به‌دلیل ترکیب فکری-سیاسی اعضای مجمع و تصمیماتی که حل و فصل آن به مجمع ارجاع داده می‌شود، نشست‌های مجمع اغلب پرمباحثه‌اند.
کد خبر: ۱۶۷۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسایی و برخورد با یک شبکه هرمی به نام (ورد واید انرژی) و دستگیری 10 نفر از مسئولین، سرشاخه ها و اعضای فعال این شبکه نوظهور در استان‌ های تهران، همدان و اصفهان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) خبر داد
کد خبر: ۱۶۷۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

بازی قدیمی تحریم‌کنندگان ایران؛
خودداری یک شرکت سوخت رسان فرانسوی-ترک از ارائه بنزین به هواپیماهای ایرانی در ترکیه، بازی کهنه ای است که سالهاست به بهانه تحریم علیه صنعت هوانوردی ایران اعمال می شود و تازگی ندارد.
کد خبر: ۱۶۶۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴

فرصتی برای ایران؛
منابع خبری گزارش داده‌اند دولت چین قصد دارد به بانک‌های خارجی اجازه فعالیت و راه‌اندازی شعب بانکی در این کشور را دهد؛ اقدامی که می‌تواند تا حد زیادی ضمن رفع محدودیت‌های بانکی، باعث توسعه و تقویت روابط بانکی ایران و چین شود.
کد خبر: ۱۶۶۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳

دفن سرمایه ها؛
اصلاح فساد در کشور دیگر از دست دولت و بخش خصوصی خارج شده است. تغییرات باید از حاکمیت و حکمرانی شروع شود و باید یک تغییر اساسی و به نوعی انقلاب اساسی در ساختار اداری کشور و در همه قوا و مجموعه ها به وقوع بپیوندد. تغییراتی که هم نظام اداری ایران را کوچک، هم کارا، هم پویا و هم بهره ور کرده و هم با سیاستگذاری و نظارت درست راه را بر روی فساد و رانت سد کند.
کد خبر: ۱۶۶۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

گفتگوی صریح با علی دهکردی؛
رییس انجمن بازیگران با انتقاد از فضای رسانه‌ای و اظهارنظر مسئولان درباره دستمزدهای نجومی بازیگران، می‌گوید:هم از رییس محترم سازمان سینمایی و هم از نمایندگان مجلسی که تعدادی از آن‌ها هم طی هفته‌های اخیر درباره دستمزدهای بازیگران ابراز نگرانی کرده بودند، می‌خواهم اگر واقعاً نگران سینمای ایران هستند به جای آنکه وقت و انرژی خود را صرف موضع‌گیری درباره دستمزد ۵، ۶ بازیگر مؤثر در چرخه تجاری سینما کنند کمی هم نگران بی‌کاری بخش عمده‌ای از بازیگران سینما باشند. چرا رییس سازمان سینمایی به فکر تعداد بالای بازیگران بی‌کار و از کار افتاده سینما نیست؟ چرا نمایندگان محترم مجلس ۴۰ سال است قانونی مرتبط با سامان‌دهی وضعیت معیشت هنرمندان تصویب نکرده‌اند؟ چرا نظام سینمایی هنوز معطل است؟ چرا قوانین مرتبط با حقوق مؤلفین به تصویب نرسیده است؟
کد خبر: ۱۶۶۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲