پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - 
زهرا کریمی / اقتصادان:
در یادداشت قبلی «شرق»، از یک مشکل در فرودگاه تایوان نوشتم. یکی از بستگان ساکن آلمان که از گرفتاری من برای تبدیل 200 دلار به پول تایوان در یکی از بانک‌های واقع در فرودگاه این کشور که سرانجام با پادرمیانی یکی از کارکنان اداره گردشگری فیصله یافت، مطلع شده بود، چند روز پیش با نگارنده تماس گرفت و گفت ماجرایی برایش اتفاق افتاده که او را به‌شدت متحیر و متأسف کرده است.
کد خبر: ۱۸۵۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
کارشناس اقتصادی ؛
ایجاد محدودیت‌ها برای صدور نفت ایران باعث افزایش فشارها بر منابع بودجه‌ای شده است؛ امری که خود باعث افزایش فشارها بر درآمدهای مالیاتی دولت برای سال بعد خواهد شد. یک اقتصاددان در این باره معتقد است باتوجه به اینکه ایران بهشت دلالان و فراری‌های مالیاتی شده است، باید با استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد.
کد خبر: ۱۸۵۸۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
در دادگاه متهمان فساد بانک سرمایه :
در جلسه دادگاه بانک سرمایه، پرویز کاظمی متهم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، به نقش محمد امامی در این فساد اشاره می‌کند.
کد خبر: ۱۸۵۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
پدرام سلطانی مطرح کرد؛
پدرام سلطانی گفت: برای اینکه بتوانیم در شرایط سخت کنونی کانال بانکی و مالی خود را با اتحادیه اروپا، چین و دیگر کشورهای همسو را برقرار نگه داریم، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم.
کد خبر: ۱۸۴۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
روایت صفارهرندی درباره تعریف تروریسم در FATF؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعریفی که گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی از تروریسم ارائه کرده اند، عمل مجرمانه‌ای با خصوصیات مدنظرشان است و در مصداق آن، حتی جمهوری اسلامی ایران را جزو مصادیق می دانند.
کد خبر: ۱۸۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
منتظری:
منتظری ادامه داد: از دستگاههای اجرایی مصرانه خواست ایم و می خواهیم که خودشان بیشتر نظارت کنند و مردم هم بدانند بحث مبارزه با فساد تنها به عهده قوه قضاییه نیست، همه دستگاهها باید منشا و خاستگاه اصلی فساد را شناسایی و از آن جلوگیری کنند، البته این کار به مساعدت و در صحنه بودن قوه قضاییه هم احتیاج دارند و در آنجایی که وظیفه ما هست حتما کوتاهی نخواهیم کرد.
کد خبر: ۱۸۴۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
پروژه تاریخ شفاهی ایران:
فواد صادقی سردبیر سایت های بازتاب، آینده نیوز و بازتاب امروز در بخش چهارم گفت و گوی «پروژه تاریخ شفاهی ایران ایرنا» به مواردی چون تعطیلی آینده نیوز، ترکمانچای نفتی و پشت پرده فعالیت های بابک زنجانی می پردازد.
کد خبر: ۱۸۴۲۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
اعتراض به FATF؛
تجمع طلاب در درس خارج آیت الله نوری همدانی صبح شنبه در اعتراض به لوایح چهارگانه FATF با سخنرانی ایشان پیرامون این موضوع در مسجد اعظم قم برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۳۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
پول های کثیف درسینمای ایران؛
احتمال ورود پول های کثیف و مشکوک به سینما بحث هایی را در فضای رسانه ای برانگیخته و اظهار نظرها و موضع گیری های مختلفی در این مورد صورت گرفته است، با این وجود سؤالی که ذهن ها را درگیر ساخته این است که این موضوع پولشویی تا چه حد می تواند درست باشد.
کد خبر: ۱۸۳۴۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
استلیوس کولوگلو/ یوراکتیو:
فوتبال مانند بسیاری از ورزش‌ها می‌تواند نیرویی برای تحقق اهداف مثبت نظیر ایجاد دوستی بین کشورها و تقویت ارزش‌های انسانی و حاکمیت دموکراسی باشد؛ اما همچنین از آن می‌توان به‌عنوان ابزاری برای پنهان کردن برخی از بدترین رویه‌ها و اقدامات در جامعه از جمله فساد مالی و پولشویی بهره برد تا فعالیت‌های غیرقانونی نمایان نشود. در چند دهه اخیر موارد متعددی از این نوع استفاده در کشورهای مختلف مشاهده شده و این نوع استفاده‌ها به تدریج جنبه‌های پیچیده‌تر پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۸۳۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
فتحی:
محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: اصلاحات مصوبات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدی به حدود اختیارات قانونگذار است.
کد خبر: ۱۸۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
سیعد تواناراد:
از آنجایی که هدف از پذیرش و اجرای برنامه اقدام مالی کسب رضایت گروه FATF و گرفتن بهانه ها از طرف های خارجی اعلام شده، در صورت عدم همکاری‌های لازم از سوی ایران ممکن است افراد یا نهادهای داخلی ایران را متهم به تامین مالی تروریسم یا پولشویی کنند.
کد خبر: ۱۸۲۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
بخشنامه شرایط جدید استفاده از چک های تضمین؛
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را ابلاغ کرد، بر اساس این بخشنامه از این پس چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود و درج مشخصات ذینفع بر روی برگ چک الزامی است.
کد خبر: ۱۸۱۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
تعهد به FATF؛
حامیان FATF در ماه های اخیر استدلال هایی برای اجرای کامل برنامه این نهاد مطرح کرده اند که بسیاری از این استدلال ها از نظر فنی و منطقی می لنگند.
کد خبر: ۱۸۱۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی؛
طبق بخشنامه اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها قبل از تحویل دسته چک به متقاضیان باید هویت آنان را از سامانه «نهاب» احراز کنند.
کد خبر: ۱۸۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
نخستین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله آملی برگزار شد؛
ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي»نيز خبر داده بود.
کد خبر: ۱۸۰۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
معاون بهزیستی:
معاون امور مشارکت های سازمان بهزیستی از فعالیت برخی موسسات خیریه در امور پولشویی خبر داد و البته از ایران خودرو و سایپا به خاطر بی توجهی به خانواده هزاران نفری که سالانه در تصادفات رانندگی کشته و معلول می شوند، انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۸۰۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
معاون فرهنگی قوه قضائیه:
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده اختلاس ۳هزار میلیارد‌ی چند نفر به انفصال از خدمت، زندان و اعدام محکوم شدند، گفت: رسیدگی به اتهامات معاون و رئیس سابق بانک مرکزی ادامه دارد.
کد خبر: ۱۷۹۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
در گزارشی مطرح شد؛
معاون بین‌الملل قوه قضائیه گفت: ما می‌توانیم با FATF وارد مذاکره شویم و بگوییم مورد به ما معرفی کنید. اگر دیدیم وضع خوب است ۵ مورد دیگر را وارد می‌شویم. اگر دیدیم در مبارزه با تروریسم جدی هستند ما آمادگی داریم، هم وارد شویم و حتی عضو شویم و همه کار هم کنیم.
کد خبر: ۱۷۹۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
رسیدگی به جرایم مفسدان؛
دومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۷۸۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶