چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
همتی:
رییس کل بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران و پس از پایان نشست هیات دولت سخنان مهمی درباره پیوستن ایران به FATF داشت و تاکید کرد پیغام‌هایی از سوی شرکای ایران یعنی چین و روسیه در این خصوص دریافت شده است.
کد خبر: ۲۵۲۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
نامه فدراسیون جهانی بورس‌ها به بورس های ایران ؛
فدراسیون جهانی بورس‌ها روز جمعه با ارسال نامه‌ای رسمی به تمام بورس‌های ایران در مورد اعلام نحوه اجرای ضوابط FATF تا پایان سال‌جاری میلادی یعنی تا 15روزدیگر، مهلت داد. براین اساس نهادهای فعال در بازارسرمایه ایران باید نحوه رعایت مقررات مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را مشخص و به فدراسیون بین‌المللی اعلام کنند.
کد خبر: ۲۵۰۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
داماد کیانوش‌راد:
داماد محمد کیانوش راد گفت: ایشان هیچ پرونده قضایی خاص که قابل ارجاع، احضار و یا بازدداشت شود نداشتند و این بازدداشت هم بدون احضار قبلی انجام شده است.
کد خبر: ۲۵۰۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
لزوم شفافیت مالی خیریه ها ؛
در روز‌هایی که صحبت از فرار‌های مالیاتی به بحثی داغ تبدیل شده، نگاهی به آمار برخی سودجویانی که در قالب موسسات خیریه به پولشویی و فرار از مالیات می‌پردازند، توجهات را به خود جلب می‌کند. اگر چه وجود خیریه‌ها گام بلندی برای محرومیت زدایی در کشور است اما وجود ۶ هزار خیریه بدون شفافیت مالی نگرانی‌‌‌هایی را به وجود آورده است.
کد خبر: ۲۴۷۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
عملیات بانکی؛
سقف انتقال وجه برخی بانک‌ها در اپلیکیشن‌های غیر بانکی از سه میلیون به یک میلیون تومان کاهش یافته که این اقدام بر اساس سیاست بانک‌های مبدأ است و به نظر می‌رسد برای سوق دادن مشتریان بانکی به سمت استفاده از اپلیکیشن‌های بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۲۴۶۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
اشتباهات مالیات بر ارزش افزوده؛
«مالیات ارزش افزوده» درست است یا «مالیات بر ارزش افزوده»؟ اینکه پاسخ کدام است یا بهتر است بگوییم اینکه در عمل به‌کدام عبارت عمل می‌شود، به یکی از مسائل اصلی تولید‌کنندگان و اصناف تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۴۶۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
نه متهم بزرگترین شبکه پولشویی کشور در گلستان دستگیر شدند؛
رئیس‌کل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری نه متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یک‌هزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، ۱۰۰ خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
کد خبر: ۲۴۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۴
عطریانفر:
روزنامه اعتماد در گفت‌و گو با محمد عطریانفر، موضوع پول کثیف در انتخابات را به بحث گذاشته و نظر او را در این باره جویا شده است.
کد خبر: ۲۴۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اروپا به دنبال تشکیل یک نهاد مقابله با پولشویی جدید؛
شش کشور اصلی عضو اتحادیه اروپا ایجاد نهادی برای مقابله با موج پول‌های کثیف در نظام مالی اروپا را خواستار شدند.
کد خبر: ۲۴۴۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
محمد عطریانفر مطرح کرد؛
در گفت‌و گویی با محمد عطریانفر، موضوع پول کثیف در انتخابات را به بحث گذاشته شد. ایشان در قسمتی از گفتگو اظهار داشتند که در مساله دخالت پول‌های کثیف در انتخابات، یک ضلع این مثلث، قانون و نهادهای نظارتی است، ضلع دیگر احزاب و فعالیت‌های سیاسی است و ضلع سوم نیز نهاد‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود که می‌توانند شفافیت منابع مالی انتخاباتی را فراهم کنند.
کد خبر: ۲۴۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
بازی های بین المللی ایران؛
حامیان برجام تمامی امور را به توافق هسته‌ای گره زدند و مدعی شدند که با امضای برجام تمام مشکلات کشور حل شده و فتح‌الفتوحی عظیم رخ می‌دهد. این طیف اکنون همین رویکرد را در موضوع FATF تکرار کرده است. تفاوت وضعیت فعلی با گذشته در این است که هراس‌افکنی و ارعاب، به جای وعده و وعیدهای رنگارنگ نشسته است.
کد خبر: ۲۴۴۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
لیست سیاه FATF؛
کدام کشورها در لیست سیاه FATFقرار گرفته اند؟
کد خبر: ۲۴۴۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
برای کاهش خطر پولشویی ؛
از این پس بانک‌ها برای کاهش خطر پولشویی از کانال خیریه باید علاوه بر دریافت مدارک مربوط به شناسایی این مؤسسات، تعهدات لازم را درباره انجام الزامات اعلام‌شده مرکز مبارزه با پولشویی و اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند.
کد خبر: ۲۴۳۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
سالم ترین اقتصاد دنیا ؛
گرجستان با به کارگیری سامانه‌های شفاف ساز بانکی و تجاری اقتصاد گرجستان به شکل بی سابقه ای رشد کرد، به طوری که در سال‌های اخیر به یکی از امن ترین و سالم ترین اقتصادهای دنیا تبدیل شده است.
کد خبر: ۲۴۳۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛؛
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول‌ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
کد خبر: ۲۴۳۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
هزاران هزارمیلیاردتومان پولشویی؛
شریعتمداری به مثابه پیشگام و سخنگوی اصلی افراد و نهاد‌ها و گروه‌های پیدا و پنهانی است که باوردارند پیوستن ایران به پیمان پولی مبارزه با پولشوی و جلوگیری از تامین مالی سازمان‌های تروریستی مشهور به FATF یک اقدام خیانت کارانه است و نباید ایران هرگز به عضویت این پیمان درآید، چون اطلاعات ایران دراختیار کشورهای دشمن مثل آمریکا و عربستان می‌افتد.
کد خبر: ۲۴۳۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
یک کارشناس:
ایلنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نپیوندیم تحریم‌های این کارگروه هم بر ما اعمال می‌شود که در این صورت طرف‌های خارجی که عضو FATF هستند برای معاملات و مبادلات اقتصادی با ایران دچار مشکل می‌شوند.
کد خبر: ۲۴۲۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
جولان پول‌شویان ریالی؛
هرچند پولشویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پولشویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است. بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و مشخص نیست و این خود شرایط را برای پول‌شویان راحت‌تر می‌کند.
کد خبر: ۲۴۲۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
سخنگوی قوه قضائیه خبرداد؛
قاضی اسدالله مسعودی‌مقام که این روزها نامش با دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی و صدور احکام سنگین برای اخلالگران نظام اقتصادی و بانکی گره خورده، رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی شد.
کد خبر: ۲۴۱۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه ؛
بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.
کد خبر: ۲۴۱۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶