چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
قمار آنلاین؛
یک ضرب المثل قدیمی در کازینو‌های غربی رواج داشته که می‌گوید، وقتی بردی، پولت را بردار رو فورا برو. از طرف دیگر، همه می‌دانند که طراحی الگوریتم سایت‌های شرط بندی، الزاما باید بر اساس قاعده احتمالات صورت پذیرد. حال سوال اینجاست که واقعا یک فرد، می‌تواند تصور برنده بودن داشته باشد؟
کد خبر: ۳۱۷۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
مطالبات معوق بانک‌ها چقدر است؟
اطلاعات تازه از تحولات نظام بانکی در بهار امسال، نشان از اعداد و ارقام هشداردهنده برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ است. اگرچه تخلف گسترده بانک‌ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت‌های مالی در ۳ ماهه ابتدایی سال موجب شده تا حد زیادی شرایط برای ارزیابی نظام پولی کشور دشوارتر شود.اما اطلاعات نشان می‌دهد حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مرداد ماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۲- هزار میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۱۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
نقطه آغاز انضباط پولی
اجرای قانون چک از امروز ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع بوده و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک را ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود. به گفته برخی از کارشناسان اصلاح قانون چک می‌تواند تغییرات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها بدهد و از سوی دیگر این قانون بساط پولشویی از طریق چک را جمع کرده و زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این ابزار معاملاتی فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
راه باز فرار مالیاتی و پولشویی؛
بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.
کد خبر: ۳۱۳۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
عبدالناصر همتی:
رئیس بانک مرکزی در نشست دوره‌ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه نرخ واقعی ارز در کشور پایین‌تر از نرخ‌های کنونی است، گفت: معاملات شبانه و فردایی در بازار ارز یکی از عوامل مهم افزایش نرخ است و رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی امکان التهاب آفرینی در بازار ارز را از سفته بازان می‌گیرد.
کد خبر: ۳۱۱۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
چرا خانه گران شد؟
بازار مسکن، بازار کاملا فاسد و محلی برای پول شویی، فساد و جبران خسارت بانک‌های ورشکسته است.
کد خبر: ۳۱۱۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
وزیر اقتصاد خبر داد
وزیر اقتصاد گفت: برنامه دولت و سازمان بورس این است که تا پایان امسال صد شرکت را در بازار عرضه اولیه کند. قطعا استقبال خوبی از این عرضه‌ها خواهد شد و سهامداران باید برای بهره‌مندی از این شرایط به خوبی عمل کنند.
کد خبر: ۳۱۱۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
از سوی دادستان کل جرایم مالی و پولشویی بحرین
دادگاه عالی کیفری بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر در آن کشور را به پرداخت جریمه و توقیف دارایی‌ها محکوم کرد.
کد خبر: ۳۱۰۳۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
توییت خبرنگار حوزه سینما:
پولشوئی، پورسانت، بده بستان، رخت و پاش و ..، اسمش رو هر چیز دیگری که می‌خواهید بگذارید، باز هم توجیه شدنی نیست.
کد خبر: ۳۰۰۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
احکام متهمان پرونده طبری؛
نظری در خصوص حکم دادگاه نداریم، اما حبس تعزیزی معنا دارد. سوال نیازمند روشنگری این است که چرا این پرونده‌های سنگین، با این حجم اقدامات تخریبی، می‌بایست با حبس تعزیزی بسته شود؟ چرا قاضی وفق قانون احکام سنگین تری صادر نکرد؟
کد خبر: ۲۹۹۸۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳
ابعاد حقوقی نامه تهدیدآمیز فیفا
در حالی که به نظر می‌رسید برای نخستین‌بار دستگاه‌های نظارتی کشور عزمی جدی برای پیگیری یک پرونده جنجالی در فوتبال دارند، این‌بار فیفا وارد ماجرا شد تا به نوعی روند بررسی پرونده با خطر انحراف از مسیر اصلی مواجه شود.
کد خبر: ۲۹۷۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
رئیس سازمان توسعه تجارت:
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ۶ مشکل اصلی صادرات را برشمرد و با بیان اینکه طرح صادرات ریالی برای پولشویی است، پیمان پولی را غیرقابل اجرا، ولی تهاتر را ممکن دانست و گفت: فکر نکنید دنیا منتظر کالای صادراتی ماست، در دیپلماسی تجاری هم تازه اول راه هستیم.
کد خبر: ۲۹۴۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
خودتحریمی را چه کسی به ایرانیان تحمیل کرد؟
نمی دانم چرا نظام با امثال تو برخورد نمی کند و دستگاه های قضائی و امنیتی ، دارای مماشات رفتاری با امثال تو هستند. اما این را مسلما می دانم که بد جور روی کول سواری دادا. بعنوان یک شهروند ( شناختن و نشناختن مهم نیست) ، تو را ملغمه ای از عقل گرائی و دلسوزی ظاهری با منفعت طلبی و سهم خواهی حداکثری می بینم. اگر پای منافع در میان بود و حفظ ظاهر نبود، با تند رو ترین های جناح راست هم حاضری فالوده بخوری. مهم نیست که درست می گویم یا نه، این امر برایم اهمیت دارد که من تو را اینگونه می بینم. خوش باشید آقا !!!
کد خبر: ۲۹۲۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
دولت تونس؛
دولت تونس ۱۲ حزب این کشور را به دلیل عدم ارائه گزارش‌های مالی و اعلام نحوه تامین منابع مالی خود به دفتر نخست‌وزیری این کشور رسماً منحل کرد.
کد خبر: ۲۹۱۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۰
رونمایی از خودروی لاکچری ۶۵ میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه
در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی از یک دستگاه خودروی bmw میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی رونمایی شد.
کد خبر: ۲۸۹۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
شیوه جدید کلاهبرداری؛
روزنامه خراسان از شیوه ی جدید کلاهبرداری از شهروندان خبر داد؛ در این روش کلاهبرداران برای آنکه شماره حساب تان را در اختیارشان بگذارید مبالغ وسوسه کننده پیشنهاد می کنند.
کد خبر: ۲۸۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نماینده دادستان:
در جلسه دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده، نماینده دادستان قرائت کیفرخواست پرونده را آغاز کرده است.
کد خبر: ۲۸۰۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
شگرد نجوا لاشیدایی
قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه نجوا لاشیدایی و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حسابهای بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۷۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد؛
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه رسیدگی و بررسی حسابهای بانکی مشکوک را اعلام و طبقه‌بندی تراکنش‌های بانکی را تعیین کرد.امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۷۵۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
چرا پرونده عراقچی ۲ بار مرجوع شد؟
از زمانی که غلامحسین محسنی اژه‌ای خبر از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواستِ احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی را داد، بیش از یک سال می‌گذرد. این پرونده ازجمله پرونده‌های پر ابهام و سؤال‌برانگیز مفاسد اقتصادی است. عراقچی در ادامه‌ی رسیدگی به پرونده‌ی اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور بازداشت و سپس به همراه چند تن دیگر راهی مراجع قانونی شد.نکته قابل‌بحث در این مورد پس از تشکیل دادگاه‌ها و دفاع متهمین از خود، غیرعلنی شدن دادگاه‌ها و پس‌ازآن دو بار ارجاع پرونده به دادسرا به دلیل نقص مدارک است.
کد خبر: ۲۷۲۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸