چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
بیت کوین چیست؟
به علت سودآور بودن استخراج بیت کوین که هر واحد آن معادل 13000 دلار است بسیاری از کاربری های صنعتی، گلخانه ها، کارخانه ها و مکان های دیگر به شدت به این ارز روی آورده و استخراج آن برای برخی بسیار سودآور شده است اما برای تحلیل این ارز مجازی ابتدا باید آن را بشناسیم.
کد خبر: ۲۲۳۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
نسبت به جمعیت در جهان؛
نسبت تعداد حساب بانکی به ۱۰۰۰ نفر جمعیت بالغ در ایران بالای ۸۰۰۰ است که این نسبت برای کشورهای ترکیه ۱۲۰۰، عربستان سعودی ۱۰۰۰، مالزی ۸۰۰، هند، ایتالیا و ارمنستان ۷۰۰ و برزیل ۶۰۰ است.
کد خبر: ۲۲۳۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
لاکچری‌بازی خاموش؛
«فیلم لورفته از شهرک سوپر لاکچری باستی هیلز در لواسان». این عنوان جذاب کلیپی است که هفته پیش در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست شد. می‌گویند خانه‌های ویلایی منطقه باستی در لواسان که حالا با برداشته شدن گیت‌های ورودی، پیش روی مردم رخ نمایان کرده تا ۷۰۰ میلیارد تومان هم می‌ارزند. سوال اصلی اما مربوط به قیمت این خانه‌ها نیست، بلکه حول این محور می‌چرخد که چه کسانی می‌توانند این میزان پول داشته باشند؟
کد خبر: ۲۲۱۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
مفقودی یک میلیارد و 300 میلیون دلارتجهیزات پزشکی؛
رانت چشمگیر ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان قربانی می‌گیرد؛ جدیدترین خبر از توزیع این رانت گسترده، اظهارات اخیر وزیر بهداشت است.
کد خبر: ۲۲۰۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
وزیر اقتصاد:
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۲۰۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
عزت الله یوسفیان ملا:
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره شناسایی و برخورد با حساب های بانکی اجاره ای، گفت: فاضل خداداد اعدام و پرونده اش بایگانی شد وی اظهار داشت: بانک ها در فکر منافع خود هستند و کاری ندارند که پول و گردش مالی در حساب ها از کجا آمده و چگونه به دست آمده است.
کد خبر: ۲۱۸۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد؛
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
کد خبر: ۲۱۷۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
دویچه‌بانک؛
بزرگترین بانک چندملیتی آلمان، دویچه‌بانک، درحالی با چندین فرایند بازرسی در آمریکا روبرو شده است که یک بانک بزرگ آمریکایی هم درحال استفاده از این فرصت برای استخدام پرسنل بانک آلمانی می‌باشد.
کد خبر: ۲۱۶۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
اولویت های دستگاه قضا؛
یکی از اصلی‌ترین نهادهای حاکمیتی کشور محسوب می‌شود. این قوه در حال حاضر متحمل مشکلاتی است که تداوم آنها، چیزی جز نارضایتی مردم و افزایش هزینه‌های قوه‌قضائیه به همراه ندارد. به همین دلیل این نهاد نیازمند تحولی عظیم در ساختار خود است. بنابراین قدم اول برای ایجاد تحول، شناخت دقیق از وضعیت قوه و پیشگیری از وقوع آن مشکلات است.
کد خبر: ۲۱۶۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
قراردادهای بین‌المللی و توان پیاده‌سازی؛
بیش از یک سال و دوهفته از یکشنبه‌ای که مجلس تصمیم به «مسکوت ماندن» لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) به مدت دو ماه! گرفت، می‌گذرد.
کد خبر: ۲۱۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
بانکی که بابک زنجانی را لو داد؛
هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پولشویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
کد خبر: ۲۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
رازهای یک ابر مفسد؛
کوهپایه‌زاده با توضیح اینکه قانون مبارزه با پولشویی در سال‌های بعدی به تصویب رسیده و تعریف مشخصی از پولشویی ارائه داده، گفت: در تعریفی که این قانون ارائه می‌دهد، آمده است پولشویی یعنی تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
کد خبر: ۲۱۵۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
روزنامه گاردین:
گاردین: داماد ترامپ تاکنون ۹۰ میلیون دلار کمک مالی از نهادهای خارجی نامعلوم دریافت کرده است براساس گزارش این روزنامه انگلیسی، کوشنر بعد از ورود به کاخ سفید و انتخاب شدن به عنوان مشاور ارشد ترامپ با تاسیس یک شرکت املاک تا کنون ۹۰ میلیون دلار کمک مالی از نهادهای خارجی نامعلوم دریافت کرده است.
کد خبر: ۲۱۳۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی؛
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۲۱۲۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
این داستان ادامه دارد؛
برخی از مسئولان تاکید می‌کنند که FATF و تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا ربطی به هم ندارند. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهد ارتباط این دو انکار نشدنی است.
کد خبر: ۲۱۱۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج:
رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به دستورالعمل آئین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی ، خواستار ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه پولشویی شهرداری کرج شد.
کد خبر: ۲۰۹۹۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۶
آموزش پولشویی؛
بیایید فرض کنیم شما مبلغ زیادی - مثلاً صد هزار یا یک میلیون- پول اضافی دارید. شاید این پول از روش‌های نامناسب کسب شده باشد یا اینکه شما قصد دارید این پول را از دسترس مقامات اداره مالیات دور نگه دارید . نترسید. با اندکی مواد شوینده مالی، پول شما می‌تواند کم‌وبیش ناپیدا بماند!
کد خبر: ۲۰۹۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها؛
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
کواکبیان:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شدن لایحه CFT و پالرمو از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد.
کد خبر: ۲۰۸۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
آلمان:
روز گذشته بروکسل میزبان وزرای خارجه اتحادیه اروپا بود؛ نشستی که از هفته گذشته اعلام شد که درباره تصمیم ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی اعلام موضع خواهند کرد.
کد خبر: ۲۰۷۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۵