چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
دورزدن تحریم ها؛
مقامات نیویورک یک بانک کره جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند. طبق اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال ۲۰۱۱ با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
کد خبر: ۲۷۱۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
سرک مالیاتی به حساب های بانکی؛
امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی را اعلام کرد.
کد خبر: ۲۷۱۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
حسین خزلی خرازی، فعال بازار سرمایه:
قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته تصریح دارد که افراد اجازه ندارند دارایی‌های خود را به نام اشخاص دیگری منتقل و با نام اشخاص دیگر خرید و فروش کنند.
کد خبر: ۲۷۱۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
این نوع حساب بانکی یارانه شما را قطع می‌کند!
برای بسیاری از افراد که یارانه کرونایی به آنها پرداخته نشده، این سوال مطرح می‌شود که چرا جزو ۳ میلیون نفر نبودند، درحالیکه دولت دلیل آن را برخی حساب‌های بانکی می‌خواند.
کد خبر: ۲۶۹۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرد؛
«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با عملکرد مجلس دهم گفت: مجلس دهم یکی از مجالس موفق است. در مجلس دهم طرح سه فوریتی بر علیه آمریکا تصویب شد، مجلس دهم بود که جریان چپ، راست و میانه به دفاع از سپاه پاسداران پرداخت و برای اولین بار در انقلاب، نمایندگان با لباس سپاه در مجلس حاضر شدند. در کمیسیون قضایی مجلس دهم، ۵۳۰۰ جوان را از اعدام نجات دادیم.
کد خبر: ۲۶۸۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
با اعلام دادستانی نیویورک؛
دادستانی نیویورک رای به تبریه هالک بانک در پرونده جنجالی نقض تحریم های ایران داد.
کد خبر: ۲۶۸۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
بازدهی بازار سهام؛
دستیابی به بازدهی 205 درصدی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال جاری در حالی میسر شده که هنوز دو هفته کاری دیگر تا پایان سال باقی مانده است. واقعیت این است که در هیچ کدام از سال‌های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران چنین میزانی از رشد سابقه نداشته است. در واقع، مقایسه این میزان رشد با دوره‌های قبلی حکایت از اختلاف شدید بازدهی بورس در سال جاری دارد.
کد خبر: ۲۶۴۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۶۳۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
اصرار عجیب کارگزاران بر بسته شدن راه‌های دور زدن تحریم‌ها؛
ارگان حزب اشرافی کارگزاران به استدلال‌های نخ‌نما درباره FATF متوسل شد و ادعا کرد اقدامات نیروهای انقلابی در این باره با منافع و اقدامات آمریکا، عربستان و اسرائیل هم‌راستا درآمده است.
کد خبر: ۲۶۳۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
حمله سيستماتيك به حساب‌هاي اجاره‌اي؛
دستورالعمل شفاف‌سازي تراکنش‌هاي بانکي اشخاص از سوی مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پول‌شويي اداره مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم بانک مرکزي ابلاغ شد؛ دستورالعملي كه در آن بانك مركزي تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري و ارقام تراكنش‌ها را نشانه رفته است.
کد خبر: ۲۶۳۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
ابلاغ دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی ؛
بانک مرکزی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص را به بانک ها ابلاغ کرد که طبق آن از این پس حساب های اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها تفکیک شده و سقف و ضوابط تراکنش ها بر این اساس تغییر خواهد کرد.
کد خبر: ۲۶۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: براساس هدف مقابله با پولشویی ، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان، برای اشخاص حقیقی بوسیله کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه «اسناد مثبته» شد.
کد خبر: ۲۶۳۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
بیانیه دولت در مورد تصمیم FATF؛
هیات دولت در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر و بر رفع موانع پیش روی تصویب دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد.
کد خبر: ۲۶۳۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۸
یادداشت شریعتمداری:
آقای دکتر روحانی، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در واکنش به بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی -FATF- که ایران را به علت عدم پذیرش دو لایحه پالرمو و CFT در لیست کشورهایی قرار داده است که روابط تجاری با آنها ریسک بالایی دارد، گفته‌اند: «در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان‌یافته و تامین مالی تروریسم بود...
کد خبر: ۲۶۲۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
پژوهشگر اقتصادی:
«در یک فضای کاملاً بسته، همه چیز را باید خودمان تولید کنیم. در نتیجه، منابع به تولید کالاهای دارای مزیت اختصاص نخواهند یافت بلکه به تولید همه کالاها ولو با هزینه‌های بسیار بیشتر از سطح جهانی و با کیفیت پایین تر تخصیص خواهد یافت. منابع زیادی صرف خواهد شد و تولید کمتری برداشت خواهد شد چون کارایی تخصیص پایین خواهد بود.» این بخشی از نظرات محمود اولاد پژوهشگر اقتصاد است که درباره ضرورت‌های ارتباط با اقتصاد و تجارت جهانی می‌گوید.
کد خبر: ۲۶۲۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
در نشستی به ریاست چین؛
ایران وارد لیست سیاه FATF شد؛ منتها با یک روزنه سفید. براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد.
کد خبر: ۲۶۲۴۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
وال استریت ژورنال:
امروز ایران را در فهرست سیاه قرار می دهد
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد که «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) درنظر دارد ایران را در فهرست سیاه خود بگنجاند.
کد خبر: ۲۶۲۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی:
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از رصد پولشویی و فرارمالیاتی از طریق حساب‌های بانکی افراد خبر داد.
کد خبر: ۲۶۲۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی ؛
همتی گفت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
کد خبر: ۲۶۲۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مشتری های خاص شعب بانکی!!
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر برنامه مقابله با پولشویی ، گفت: با وجود اینکه در چند روز اخیر دستور پیگیری مبدا پول‌های انتقالی بالای یک میلیارد تومان صادر شده، اما برخی رئیسان شعب در این زمینه تخلف می‌کنند که امروز اسامی آنها را گرفته و از مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که آنان را عزل کنند.
کد خبر: ۲۶۱۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰