چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
انتقال وجه؛
کاربری در مراجعه به بانک برای انتقال ۲۰۰ میلیون تومان با درخواست اسناد مثبته از طرف شعبه مواجه شده و ضمن تماس با بخش پاسخگویی تلفنی بانک مسکن، این درخواست مورد تائید قرار گرفته و موضوع را شخصی و سپس رسانه‌ای کرده است. اما کجای این داستان ارزش ورود دارد؟ کاربر گرامی و بسیاری از شهروندان از وجود این قاعده در تمامی بانک‌ها (فقط مربوط به بانک مسکن نیست)، بی خبرند. یعنی اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته و فواید کار در کنار الزام قانونی برای شهروندان نامشخص است. کاربر نمی‌دانست که راه دور زدن این مصوبه پر کردن سایر موارد یا قرض است (اگر قصد قاعده گذاری داریم، باید جلوی فرار‌ها را هم بگیریم). در نظام بانکی بدلیل عدم استفاده نظام‌مند از این داده و عدم تعریف چارچوب محرمانگی برای قراردادها، عملا قابلیت اجرایی این قاعده زیر سوال است. با یک شکایت ساده در دیوان می‌توان وزارت اقتصاد را مجبور به حذف این قاعده یا تکمیل کردن آن و معنادار نمودن اطلاعات دریافتی با حفظ رعایت حقوق محرمانگی معاملات شهروندان نمود.
کد خبر: ۳۷۰۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
پدیده‌هایی نوظهور؛
پول شو‌ها جرمشان در مخفی کردن منبع، ماهیت واقعی، محل نقل و انتقال و جابجایی مال نامشروع است تا کسی به غیرقانونی بودن آن پی نبرد. خوشبختانه قانون در سال ۱۳۸۶ این عمل را جرم دانسته است. اما مرتکبین پست شویی اشخاص یقه سفید، ذی نفوذ و صاحب اعتبار حکومتی بوده و غالبا ظاهری موجه و متنسک از خود به نمایش می‌گذارند و با مانور‌های فریبنده خویش چنین جلوه می‌دهند که پست و مقام، زخارف دنیاست و رغبتی به آن ندارند. همان‌ها هستند که در پشت صحنه قدرت، مبادرت به ارایش تیم سیاسی و اقتصادی کشور می‌نمایند و با کمال صد تاسف، قانون در خصوص جرم انگاری آن غفلت ورزیده و ساکت است.
کد خبر: ۳۷۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
فساد در شهرداری؛
استفاده از حساب‌های پوششی به نام موکب اربعین انجام می‌دادند و در بانک ملی حساب افتتاح کردند و پول‌ها را واریز می‌کردند. ما قبلا شنیده بودیم از راه سینما و… وارد می‌کنند، ولی از راه امام حسین نشنیده بودیم.
کد خبر: ۳۶۹۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
رأی اعضای هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی؛
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده ردیف ۱۴۰۰/۳۲ با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۳۶۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
ابوالفضل ابوترابی؛
بسیاری از کارشناسان مشکلات جاری در کشور را به ضعف حوزه‌های بازرسی و نظارت مرتبط می‌دانند. ابوالفضل ابوترابی بر این قاعده، از طرح سازمان بازرسی در مجلس سخن می‌گوید. طرحی که قرار است دو میلیون شخصیت حقوقی را تحت پوشش قرار دهد تا از فرار مالیاتی، پول شویی و مواردی همانند جلوگیری شود.
کد خبر: ۳۶۵۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد؛
تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس می‌شود.
کد خبر: ۳۶۳۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
با کاهش ارزش پول ملی؛
در این دوره از اقتصاد که با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم و شکاف غنی و فقیر بسیار عمیق شده است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بحث‌های عمیق چند بعدی و پیدا کردن راه حل برای پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی و سیاسی منتج از کاهش ارزش پول ملی هستیم با این نگاه که فشار‌های اجتماعی را شاید بتوان در نقطه متوقف کرد، اما در نهایت راهی جدید باز خواهد کرد؛ بی صدا و شگفت تا.
کد خبر: ۳۶۲۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
جایگاه‌های سوخت؛
همایون صالحی رییس هیات مدیره انجمن جایگاه داران سوخت ضمن ارایه توضیحاتی برای رد شائبه‌های ایجاد شده برای پول شویی در جایگاه‌های سوخت، بطور تلویحی امکان پولشویی در گذشته توسط جایگاه داران سوخت را قبول کرده است. همچنین برخی از توضیحات ارایه شده توسط نامبرده با موضوع اثرگذاری معنادار دریافتی‌های ناشی از ارایه خدمات بین راهی روی ورودی‌های مالی جایگاه داران، مورد انتقاد برخی از تحلیل گران واقع شده است. منتقدین به بحث حداقل فروش ۵۰۰-۶۰۰ هزار لیتر سوخت روزانه برای بصرفه شدن کار جایگاه داری نیز بشدت انتقاد وارد کرده اند. در پایان برای ما جای سوال است که، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی توضیحی در این خصوص ندارند؟
کد خبر: ۳۶۲۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
پولشویی بنزینی؛
اقتصاد آنلاین با ارایه گزارشی از حسین صابری مدرس و محقق حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مدعی شده است که پمپ بنزین‌ها در رده کسب و کار‌هایی با ظرفیت مناسب برای پولشویی قرار دارد. وجود پول نقد و درآمد پایین جایگاه داران دو دلیل مهم برای وسوسه شدن جایگاه داران در برابر پولشویان است. تشکیل ۵ هزار پرونده با گردش مالی ۲۰ میلیارد تومان در پمپ بنزین‌های کشور نیز تاییدی بر ادعای انجام عملیات پولشویی در جایگاه‌های سوخت کشور است. بدون ارایه نظرات تائیدی یا تکذیبی در خصوص جزئیات این ادعا و با توجه به اهمیت کار برای نهاد‌های امنیتی کشور، اقدام به انتشار مطلب شده است. منتظر توضیحات نهاد‌های ناظر بر عملکرد جایگاه داران سوخت و توضیحات احتمالی وزات نفت هستیم.
کد خبر: ۳۶۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
"ف" مرد در سایه مناطق آزاد؛
شهریار مشیری مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم در مصاحبه با رسانه ها مدعی شده است که مناطق آزاد نه تنها به اهداف مورد نظر دست پیدا نکرده اند بلکه به مراکزی برای پولشویی تبدیل شده اند. از طریق صرافی‌ها می توان بدون هیچ ضابطه‌ای ارز را وارد و یا خارج کرد. سیستم مالی و صرافی‌ها از قوانین نظارتی تبعیت نمی‌کنند و این عدم نظارت فضا را برای پولشویی و تخلفات مالی فراهم کرده است. آقای "ف" مرد در سایه مناطق آزاد در قبل بوده و .... . بنظر می‌رسد که روشنگری در این خصوص ضرورت داشته، لذا از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان، درخواست توضیح و شفاف سازی افکار عمومی را داریم.
کد خبر: ۳۶۱۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۳
تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج)
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات فارس، چند نفر از مدیران کل متخلف در این استان دستگیر شدند.
کد خبر: ۳۶۱۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰؛
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در حال حاضر، بسیاری از افرادی که زمین خرد کشاورزی دارند، نمی‌توانند سند رسمی تهیه کنند و اگر طرح الزام به ثبت رسمی بخواهد اجرایی شود برای آن‌ها مشکلات زیادی ایجاد می‌شود و حقوق مالکیت آن‌ها نادیده انگاشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۶۰۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
نماینده حزب الله لبنان در ایران:
نماینده حزب الله لبنان در ایران در گفت وگویی با اشاره به تلاش‌های برخی کشور‌های عربی و رژیم صهیونیستی علیه حزب الله خاطره‌ای از فشار رژیم صهیونیستی برای انتشار یک گزارش علیه حزب الله در دوران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نقل کرد.
کد خبر: ۳۵۹۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
ناصر شاهباز:
شاهباز گفت: واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها اثرات مثبتی از جمله جذب نقدینگی و منابع مالی جدید، افزایش قدرت تسهیلات دهی و شناسایی سود برای آن‌ها به همراه دارد.
کد خبر: ۳۵۹۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور؛
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: با طراحی یک سامانه به منظور نظارت مؤثر بر عملکرد و فرآیند‌های مالی مؤسسات خیریه، گام مهمی در جهت جلوگیری از پولشویی و برخی سوءاستفاده‌های مالی برداشته خواهد شد.
کد خبر: ۳۵۹۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
دستمزد‌های نجومی بازیگران؛
بازار دستمزد‌های سینمایی بازار سیاه است. همه از دستمزد‌های نجومی ستاره‌ها در سینما گله‌مندند؛ از تهیه‌کننده تا کارگردان و حتی بازیگران. اما کمتر کسی از عدد و رقم حرف می‌زند. روال معمول بازار‌های بزرگ هنری و ورزشی در دنیا به این شکل است که قرارداد‌های هنرمندان و ورزشکاران شفاف است و اطلاعات آن‌ها عمدتا در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود؛ اما در ایران نه! اینجا قرارداد‌های پشت در‌های بسته امضا می‌شود و سر مگو است. هر جایی هم که سر مگویی وجود دارد، بازار حاشیه در پیرامونش داغ می‌شود.
کد خبر: ۳۵۹۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
صرافی رمزارز بایننس خبرداد؛
صرافی رمزارز بایننس اعلام کرده که برای جلوگیری از پولشویی و البته به علت فشار نهاد‌های نظارتی در کشور‌های مختلف، برای بررسی پیشینه کاربرانش روند سختگیرانه‌تری را در پیش می‌گیرد و افراد برای استفاده از خدمات آن باید فرایند احراز هویت (KYC) را تکمیل کنند که چنین موضوعی تقریبا مانع از دسترسی کاربران ایرانی به این صرافی می‌شود.
کد خبر: ۳۵۶۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
بانک مرکزی؛
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محکومیت بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۳۵۳۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
از سوی دادگاه بحرینی؛
دادگاهی در بحرین، بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی را به اتهام پولشویی و نقض تحریم ها، به جریمه مالی محکوم کرد. در این حکم، ۵ مقام مسوول بانک بحرینی المستقبل به ۱۰ سال زندان و نفر ششم به ۵ سال زندان محکوم شدند.
کد خبر: ۳۵۲۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
ثروت هنگفت!
قضات دادسرای مبارزه با فساد فرانسه، مسئول تحقیقات در جریان در این کشور در رابطه با ثروت هنگفت رئیس بانک مرکزی لبنان در اروپا شدند، به طوری که بر اساس آن چه یک منبع آگاه به اطلاع خبرگزاری فرانسه (فرانس پرس) رسانده و دادستانی کل مالی این کشور نیز روز جمعه آن را تایید کرده، تحقیقات مربوط به ثروت هنگفت «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان در اروپا که در فرانسه در جریان است.
کد خبر: ۳۵۱۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶