چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
در دادگاه فدرال مطرح شد
مقامات آمریکایی اعلام کردند بانک جولیوس بائر سوئیس اعتراف کرد که در پولشویی ۳۶ میلیون دلاری در رسوایی "FIFAgate" بر سر حق پخش تلویزیونی شرکت کرده است. این در حالی است که این بانک در دادگاه فدرال اعتراف کرد که از طریق ایالات متحده به مقامات فدراسیون‌های فیفا و فوتبال در آمریکا توطئه کرده است.
کد خبر: ۳۴۴۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
علی عبدالهی:
علی عبدالهی با اشاره به اینکه معاملات رمز ارز‌ها در کوتاه مدت باید با دامنه محدود مجاز شود گفت: در حال حاضر ریسک‌های رمزارز‌ها به خوبی شناسایی نشده و مردم هم آگاهی کافی درباره این بازار ندارند.
کد خبر: ۳۴۳۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
فساد مالی آری گراسا؛
آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال متهم به کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی شده است.
کد خبر: ۳۴۳۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
اتهام پولشویی؛
دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.
کد خبر: ۳۴۳۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۰
هوشیار باشید!
بانک پاسارگاد پیرو وظایف اجتماعی خود در کلیپی هشدارآمیز، اقدام به اطلاع رسانی راجع به کلاهبرداری افراد سودجو از طریق اجاره کارت بانکی نموده است.فعالیتی که علی الظاهر می تواند برای بعضی ها منبع درآمدی بی دردسر تصور شود،بستری را فراهم می سازد که از طریق آن کلاهبرداران از این کارت ها، در اعمال مجرمانه استفاده می کنند اما مسئله این است که قانون به سراغ صاحب‌حساب می‌آید و در واقع اجاره‌دهندۀ کارت بانکی به‌عنوان مجرم شناخته می شود. پس باید هوشیار بود.
کد خبر: ۳۴۱۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۷
سیزدهمین دوره «حراج تهران»
سیزدهمین دوره «حراج تهران» در حالی برگزار شد که تابلویی از آیدین آغداشلو با رقم ۱۲ میلیارد تومان و ۱۰ برابر برآورد اولیه فروش رفت.
کد خبر: ۳۳۴۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
نرخ فساد در ژاپن؛
در مقایسه با کشور‌های دیگر، فساد در ژاپن بالا نیست در رتبه بندی جهانی، این کشور از میان ۱۶۸ کشور که توسط سازمان بین المللی شفافیت ارزیابی می‌شوند دارای رتبه ۱۸ است و در حوزه آسیا و اقیانوسیه هم رتبه چهارم را دارد.
کد خبر: ۳۳۳۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
در دیوان عالی کشور صورت گرفت
روابط عمومی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در اطلاعیه‌ای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۳۳۳۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
روحانی:
رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت کشور در شرایط سخت جنگ با شرایط عادی متفاوت است، گفت: با تلاش‌های انجام شده از سوی مسوولان و مقاومت ملت، کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده است و کسی حق ندارد واقعیت‌های تاریخ کشور را نادیده بگیرد و یا تحریف کند.
کد خبر: ۳۳۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید از حساب‌های شخصی مراقبت‌های لازمی شود، گفت: قطعا اجاره دادن حساب برای اقدامات غیر قانونی است که باید این امر فرهنگ سازی شود تا کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره یا واگذار نکند.
کد خبر: ۳۳۲۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
به ترتیب ۱۲ و ۱۵ سال!
دادستان‌ها در این پرونده برای وزیر سابق گردشگری و دختر رئیس جمهوری پیشین رومانی به ترتیب تقاضای ۱۲ و ۱۵ سال حبس کرده‌اند.
کد خبر: ۳۳۱۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
گفتگو با مهدی پازوکی
یک اقتصاددان تاکید دارد، هنگامی که مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را نمی‌پذیرد و نرخ دلار صعودی می‌شود، به طور قطع باید هزینه آن را نیز بپذیرد. نمی‌شود که آن‌ها تصمیم بگیرند، اما هزینه‌اش را ملت ایران پرداخت کنند.
کد خبر: ۳۲۸۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
روزنامه اسپانیایی:
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد. این رسانه اسپانیایی از قول ساشا سبحانی نوشته که از مقامات قضایی اسپانیا خواسته تا او را به ایران تحویل ندهند.
کد خبر: ۳۲۵۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
حراج تهران؛
حراج تابلوی آغداشلو و خرید آن به مبلغ ۱۲ میلیارد و سیصد میلیون تومان، حاشیه‌های زیادی را رقم زده اس. اما دانستن پنج نکته اخیر می‌تواند تا اندازه‌ای از حجم این حاشیه‌ها بکاهد.
کد خبر: ۳۲۳۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
پشت صحنه؛
حراج تهران به دور از شایعه نبوده؛ حرف و حدیث‌هایی درباره ارزش‌گذاری و نحوه بالا بردن قیمت آثار یک هنرمند، کپی و جعلی بودن برخی آثار، رانت و مافیایی از سوی سرمایه‌داران، توجه صرف به قیمت اثر هنری و... از جمله این شایعات بوده است، اما گران‌ترین اثر سیزدهمین دوره حراج تهران به واسطه حواشی‌ای که نقاش آن طی چند ماه گذشته به وجود آورده سیزدهمین حراج را خبرسازترین دوره این رویداد کرد.
کد خبر: ۳۲۲۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
از زیان‌دهی تا ورشکستگی
انباشت بحران در شبکه بانکی کشور، ایران را با چالشی پولی مواجه کرده که توانایی خودترمیمی نیز ندارد. انبوه معوقات بانکی مشکوک‌الوصول و بدهی سنگین دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، از جمله بحران‌های پرداخته دولت‌هاست.
کد خبر: ۳۲۰۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
اعلام دلایل مهم برای همکاری با FATF
با آغاز دوباره بررسی ۲لایحه از ۴لایحه پیشنهادی دولت برای پایان دادن به بهانه‌ها جهت حصر مالی و بانکی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام باردیگر منتقدان و مخالفان بر این باورند که پذیرش استاندارد‌های بین‌المللی در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم فراملی سازمان یافته، اقتصاد ایران را به خطر می‌اندازد.
کد خبر: ۳۱۹۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
ایزدخواه تشریح کرد
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه عدم همکاری بانک‌های خارجی با ایران بخاطر ترس از نقض شدن تحریم‌های آمریکاست و ارتباطی با FATF ندارد، گفت: تصویب لوایح FATF در واقع تضمین دادن به آمریکا برای مذاکرات در حوزه‌های دیگر مانند موشکی و منطقه‌ای است.
کد خبر: ۳۱۸۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
جلودارزاده تشریح کرد
نماینده مردم تهران در مجلس دهم در رابطه با "دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF گفت: پیش بینی من این است که مجمع تشخیص این لوایح را تصویب می‌کند.
کد خبر: ۳۱۸۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
چند قفله تحریم‌ها با عدم تصویب FATF
موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت و موافقت عده‌ای را در پی داشته است.
کد خبر: ۳۱۸۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰