چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آنها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکت‌های کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
روز شوراها و فساد در شوراهای مازندران؟
دادستان فریدونکنار گفت: پنج عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی احضار شدند.
کد خبر: ۳۹۷۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
اطلاعیه جدید بانک مرکزی:
طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد. لازم که به توضیح است که ۳۰ آبان ۱۴۰۳ نیز، بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص نموده بود. سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی بدون راه اندازی زیرساخت‌های لازم تقاطعی (کروس تب) باید بشکل مکرر اقدام به صدور چنین بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های عملا کم خاصیت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۳
بذرافشان رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران:
در هفته گذشته، قیمت اونس جهانی با ۴۹ دلار افزایش به ۲۹۳۵ دلار رسید. این رشد قیمت جهانی، همراه با نوسانات نرخ ارز، باعث شد قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران نیز افزایش یابد. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران اعلام کرد که با وجود گذشت ۱۰ روز از مسدود شدن حساب برخی از طلافروشان، همچنان اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته است. وی از بانک مرکزی و نهادهای مسئول درخواست کرد که هر چه سریع‌تر برای بازگشایی این حساب‌ها اقدام کنند تا فعالان این صنف از ضرر و زیان بیشتر نجات یابند.بر اساس توضیحات ارایه شده، صنعت طلا و جواهر ایران در شرایط حساسی قرار دارد. افزایش قیمت‌های جهانی، نوسانات داخلی و مسدود شدن حساب‌های طلافروشان، همه و همه عواملی هستند که این بازار را تحت تأثیر قرار داده‌اند. اتحادیه طلا و جواهر و فعالان صنف امیدوارند که با همکاری مسئولان، این مشکلات هر چه سریع‌تر حل شود تا بازار طلا بتواند دوباره به مسیر ثبات و رونق بازگردد.
کد خبر: ۳۹۷۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴
به قلم یگانه شوق الشعراء:
جنگ بین قالیباف و رائفی پور وارد میدان افشاگری مالی شده است. هرچند مردم رائفی پور را در قالب مصاف می‌شناسند (مخفف عبارت مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری)، اما پشت ایشان بر اساس برخی شنیده‌ها به دو نیروی تراز اول امنیتی و نظامی (آقایان ج و ط) گرم است. طرف دوم این داستان هم قالیباف قرار دارد که شائبه‌های مالی زیادی از وی خصوصا در زمان مدیریت بر شهرداری، شائبه‌ها و حاشیه‌های زندگی خانوادگی و عملکرد جهت دار او در مجلس، مطرح است. با طرح مجدد تراول گیت در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم و ضربه به قالیباف، این بار شاهد رو شدن اسناد مالی مصاف بودیم. گردشی حدودا صد میلیارد تومانی در سال که رائفی پور ۲۵ میلیارد آن را قبول دارد. خیر این تقابل را باید در افشاگری‌ها و شفاف سازی‌های آن دید و شر آن را باید در تضعیف متقابل منجر به رشد یک جریان دگم اندیش خاص در کشور جستجو کرد. جریانی که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، وعده تکرار تاریخ صدر اسلام و تبدیل شدگی آنها به خوارج را در کمتر از پنح سال آینده داده است.
کد خبر: ۳۹۴۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
مجازات واگذاری کارت چیست؟
با وجود هشدارهای بسیار، همچنان افرادی هستند که کارت‌های بانکی خود را به دیگران اجاره می‌دهند و قربانی کلاهبرداران می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کلاهبرداران با روش‌های گوناگونی از جمله آگهی گذاشتن در فضای مجازی، با وعده پرداخت مبالغ میلیونی، از ناآگاهی افراد سوءاستفاده می‌کنند و کارت بانکی افراد را اجاره و با آنها، اعمال غیرقانونی انجام می‌دهند. این در حالی است که طبق قانون، اگر فردی کارت خود را به دیگری واگذار کند و وجهی را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده را در حساب بانکی خود نگهداری و یا جابه‌جا کند، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به پولشویی نیز محکوم می‌شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۹۰۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
عنوان اتهامی اختلاس مطرح نیست؛
اینکه تقلیل گرایی کنیم و پرونده طبری را به بحث اخذ رشوه و تطهیر پول خلاصه کنیم، خیلی جای سوال دارد. طبری پول گرفته که در رویه قضایی در طیفی از تسریع تا جهت دهی و فساد ، مداخله کند. چرا دیوان به این مسئله ورود نکرده است. سرنوشت پرونده هایی که مورد مداخله قرار گرفته اند چه می شود و حقوق پایمال شده احتمالی افراد گجاست؟
کد خبر: ۳۹۰۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲
فسادستیزی؛
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد. برخی از منتقدین معتقدند که عمق فاجعه بالاتر از این میزان بوده و حسابرسی های صورت پذیرفته در جریان تسویه این موسسه نیازمند بازبینی است.
کد خبر: ۳۸۷۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۷
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی ، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
بررسی مجدد پرونده در دادگاه بدوی؛
در ابتدای روز خبر آمد که حکم محکومیت اکبر طبری معاون سابق اجرایی رئیس قوه قضائیه که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور نقض شده است. این خبر ، ساعاتی بعد با تکذیبیه مواجه گردید.
کد خبر: ۳۷۹۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
عملکرد بانک مرکزی؛
مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی مدعی شده است که فرار‌های متعارف مالیاتی نظیر استفاده از کارتخوان یک صنف در صنف دیگر یا در مکانی غیر از مکان اصلی، حساب‌های دارای تراکنش بالا و مواردی هماند را با سامانه جدید رصد کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کنیم. باید پرسید که اگر قادر به این کار هستید و انجام نمی‌دهید، مرتکب تخلف شده اید. از طرف دیگر، نیازی به بیان این موارد و ادعا پشت ادعا نیست. اگر هم قصد آگاه سازی و اطلاع رسانی دارید، روش مورد استفاده اشتباه است و نیازمند اصلاح. آماده ارایه مشاوره داوطلبانه می‌باشیم.
کد خبر: ۳۷۴۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
بانک مرکزی:
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۳۷۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:
سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم قطعی ۱۸ نفر از همدستان حمیدباقری درمنی از مفسدان اقتصادی خبر داد.
کد خبر: ۳۷۳۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
معاون وزیر اقتصاد:
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارائه غیر حضوری خدمات پایه بانکی در مؤسسات اعتباری و مؤسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.
کد خبر: ۳۷۳۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۸
خدمات غیرحضوری؛
مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مقررات مرتبط با امضای الکترونیکی در هیأت عامل بانک مرکزی تصویب شده و از سال آینده محقق می‌شود.
کد خبر: ۳۷۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
فساد مالی؛
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از دستگیری معاون شهرداری جیرفت به اتهام پولشویی ، اختلاس و اخذ رشوه خبر داد.
کد خبر: ۳۷۲۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
بانک مرکزی:
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت: با مصوبه امروز «شورای عالی مبارزه با پولشویی »، عملا امکان افتتاح حساب غیرحضوری برای بانک‌ها فراهم شد.
کد خبر: ۳۷۲۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
پرونده کروز؛
رسیدگی به پرونده تخلفات شرکت کروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در حالی از روز‌های نخست بهمن ماه آغاز شده که ابعاد جدیدی از پرداخت مبالغی برای حمایت از برخی چهره‌ها در انتخابات را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۷۲۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴