چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
رئیس FATF:
رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF گفته است: ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است؛ آنها به تأمین مالی گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و رژیم سوریه که مردم خود را می‌کشند ادامه می‌دهد و همزمان برنامه موشکی خود و بی‌ثبات‌سازی منطقه را پیش می‌برند.
کد خبر: ۱۹۲۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
مدیرعامل اسبق بانک ملی:
مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: وزیر امور خارجه صریحا در مجلس اعلام کرد نه من و نه رئیس‌جمهور هیچکدام تضمین نمی‌دهیم که با تصویب لوایح پالرمو و CFT مشکلات و تحریم‌های بانکی حل شود؛ در این شرایط چگونه می‌توان به این مسیر اعتماد کرد؟
کد خبر: ۱۹۲۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
ماجرای پولشویی در سینما؛
سیدضیا هاشمی با برشمردن مشکلات ناشی از پولشویی در سینمای ایران از جمله به هم‌زدن تعادل اقتصادی این حوزه تاکید کرد که هنوز عزم راسخی برای حل این معضل وجود ندارد.
کد خبر: ۱۹۲۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
قانون ناکافی؛
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی ،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران و همچنین تهدید ایران به اجرای بند H اقدام متقابل در صورت عدم تصویب لوایح،از مهمترین نکات بیانیه FATF است.
کد خبر: ۱۹۱۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
یادداشت مهدی پازوکی؛
توصیه پیوستن به FATF توصیه کشورهایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو 36 عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آنها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید.
کد خبر: ۱۹۱۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
محسن صفایی فراهانی :
اکثر افرادی که پلاکارد در دست دارند و علیه اف ای تی اف شعار می‌دهند، پاسخ روشنی درباره قوانین پولشویی ندارند چون آنها را با توجیه‌های ساده بسیج می کنند بدیهی است صاحبان منافع، دقیقاً نگران سامان گرفتن و ایجاد چارچوب‌های دقیق و کنترلی نقل و انتقال پول هستند و برای این امر از همه ابزار‌ها بهره‌برداری می کنند.
کد خبر: ۱۹۱۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
ایروانی:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: کنوانسیون‌های FATF با جُرم‌انگاریِ دور زدن تحریم‌ها و با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال ارز در معیشت مردم ایران اختلال ایجاد می‌کنند.
کد خبر: ۱۹۰۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
آثار نپیوستن به FATF؛
مهلت ايران براي پذيرش کنوانسيون FATF رو به پايان است و در اين شرايط بسياري از کارشناسان بر لزوم پيوستن به اين کنوانسيون تأکيد دارند؛ چراکه نپيوستن به آن تشديد تحريم‌هاي ايران را در پي خواهد داشت و بسياري از مسئولان و کارشناسان بارها بر اين موضوع تأکید کرده‌اند.
کد خبر: ۱۹۰۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
پول کثیف یا حق‌السکوت؟!
پول کثیف یا حق‌السکوت؟! عمق فاجعه پولشویی در سینما یعنی اینکه هنرمند و عرصه رسانه را به این واسطه از پرداختن و نقد و اعتراض به فساد و رانت و اختلاس بازداشتن و با آلوده‌کردن هنرمند و سینما به پول های کثیف، قفل سکوت بر لبان هنرمند زدن.
کد خبر: ۱۹۰۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۲
سیگنال افزایش عرضه دلار؛
در صورتی که سیاست بازارساز به هدف اصابت کند و سمت عرضه دلار در بازار تقویت شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دلار طی هفته‌های آتی در کانال‌های پایین‌تر نوسان کند.
کد خبر: ۱۸۹۲۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
طیبه سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی پاسخ می دهد؛
اینکه سرمایه گذاران وارد سینما و ... شوند، اتفاق خیلی خوبی است که موجب شکوفایی فضای هنر خواهد شد. اما در عین حال، نگرانی ها درباره پول‌های کثیف را نمی‌توان ناپدید گرفت و اجازه داد تا سواستفاده گران، شرایط را برای سواستفاده فراهم ببیند.
کد خبر: ۱۸۹۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
چاه کنی که ته چاه افتاد!!
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و پولشویی اضافه کرد.
کد خبر: ۱۸۹۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
ناراحتی انگلیس از قرارگرفتن نام عربستان در لیست سیاه کشورهای پولشو ؛
اتحادیه اروپا عربستان را در لیست سیاه کشورهای پولشو و حامی تروریسم قرار داد، کاری که به مذاق انگلیس خوش نمی‌آید.
کد خبر: ۱۸۹۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
اقدام به پولشویی؛
پلیس کانادا مدعی است ۱۷ نفر از اعضای یک شبکه پولشویی بینالمللی را بازداشت کرده که در میان آنها ۷ ایرانی نیز حضور دارند.
کد خبر: ۱۸۸۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
FATF در دستور کار ؛
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه با حضور اعضای این مجمع برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۸۸۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
بیانیه تند و تیز اروپایی ها؛
بیانیه ۱۲ بندی اروپا که دخالت آشکار در امور داخلی ایران است همکاری عملی با ایران را منتفی می‌کند .
کد خبر: ۱۸۷۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
ناصر ذاکري/ تحليلگر اقتصادي:
سازمان‌هايي با ماهيت خيريه يا عام‌المنفعه حضور گسترده‌اي در جامعه امروز ايران دارند. پرونده اين مؤسسات را می‌توان از زواياي مختلفي مانند علل شکل‌گيري، ارزيابي دستاوردها و ضرورت ساماندهي آنها بررسي کرد. بااين‌حال در اين يادداشت صرفا به ارزيابي نقش و کارکرد اين مؤسسات در قامت «سرمايه‌گذار و بنگاه‌دار» مي‌پردازم.
کد خبر: ۱۸۷۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
فساد سیستماتیک؛
13 نماینده مجلس در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار رسیدگی به تخلفات سازمان خصوصی سازی طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس شدند.
کد خبر: ۱۸۷۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
روز چهارم جشنواره فیلم فجر ؛
دفاتر سینمایی و خصوصی‌سازی در سینمای ایران مدیریت نمی‌شود؛ یا از بازیگر جوان امروز پول می‌گیرند تا نقش بدهند یا پیشکسوتان‌مان را بازنشسته می‌کنند و از طرفی هم پول‌شویی‌های قابل لمسی را انجام می‌دهند که خروجی‌اش فیلم‌های سخیف و بی‌محتواست.
کد خبر: ۱۸۶۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
شرطبندی و قمار آنلاین؛
ئیس مرکز مبارزه با جرایم مالی و سازمان یافته پلیس فتا از افزایش 85 درصدی جرایم سایبری در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: با ایجاد رمزهای یک‌بار مصرف کارت‌های بانکی از جرایم خرید و فروش اطلاعات حساب جلوگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۸۶۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲