چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
اقتصاد زيرزميني به 536 هزار ميليارد تومان رسيد؛
حجم اقتصاد زيرزميني ايران در سال 1396 به رقم بزرگ 536 هزار ميليارد تومان رسيد؛ عددي که بدون نظارت هيچ سازمان و دستگاهي در چرخه اقتصاد مي‌گردد و نه مالياتي پرداخت مي‌کند و نه هيچ استاندارد و مجوزي را برمي‌تابد.
کد خبر: ۲۰۷۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
عملکرد صنعت جوان نشان از تخلفات گوناگون دارد؛
صنعت پرداخت الکترونیکی را صنعتی جوان و نوپا نام گذاشته‌اند؛ اما این صنعت در خلا قانون و نظارت با ضریب نفوذ بسیار بالا در کشور، هنوز به سن جوانی نرسیده از مسیر خارج‌شده و در حال ورود به مرحله بحران است.
کد خبر: ۲۰۶۷۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سرنوشت گروه اقدام مالی؛
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۲۰۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
مخالفان FATF؛
فعالان سياسي و مسئولان سياست خارجي بارها نسبت به اظهارات غيركارشناسي كه گاهي مواقع هم همراه با تبعاتي به‌ويژه در حوزه سياست خارجي بوده، ابراز گلايه كرده و هشدار داده‌اند. آخرين نمونه آن گفته‌هاي آيت‌الله لطف‌الله دژکام، امام جمعه شيراز، است كه گفته: «سهم نفت را در بودجه کشور به يک حدي رسانده‌ايم که اگر نفت نفروشيم آب از آب تکان نمي‌خورد». اين در حالي است كه حدود يك‌سوم بودجه كشور حاصل از فروش نفت است. نمونه ديگر آن سخنان آيت‌الله علم‌الهدي در خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد است كه گفته بود: «در همه عرصه‌ها، قدرتمندتر، عزيزتر و پول‌دارتر شده و زندگاني بهتري داريم.» «علم‌الهدي» قبلا هم در نماز جمعه گفته بود FATF مقدمه فتنه ۹۸ است.
کد خبر: ۲۰۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
غلامرضا نظربلند:
قراردادن يکي از ارکان نظامي يک کشور در ليست تروريستي، يکي از اقدامات مخرب آمريكا در راستاي انزواي ايران بود که با واکنشهاي بينالمللي روبه‌رو شد. واکنشهاي داخلي به اين اقدام تحريکآميز آمريكا نيز کم نبود. يکدست‌شدن پوشش نمايندگان مجلس در قالب لباس نيروهاي سپاه پاسداران يک اقدام در راستاي حمايت از نيروهاي نظامي بود.
کد خبر: ۲۰۴۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
آیا فیلترینگ جدید در راه است؟
«ارائه سرویس‌های پرداخت از طریق سرویس‌های پیام‌رسان خارجی براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی ممنوع است.» این خبری است که ابتدای هفته جاری معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کمیته فیلترینگ اعلام کرده است.
کد خبر: ۲۰۲۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
در دور جدید مذاکرات؛
دولت باید یک دوره مذاکره جدی با FATF با هدف بازنگری و اصلاح برنامه اقدام ایران داشته باشد و این مذاکره باید مبتنی بر این فهم پایه‌ای باشد که اجرای برخی اقدامات برنامه اقدام تکمیل‌کننده تحریم‌های ظالمانه آمریکاست.
کد خبر: ۲۰۱۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
بازخوانی یک پرونده مالی - سیاسی؛
برخی رسانه‌های آمریکا با بازخوانی پرونده کسب و کار‌های مشکوک ترامپ در آذربایجان مدعی شده اند که ترامپ تا زمانی که با یک شرکت ایرانی به طور غیر مستقیم همکاری‌های مالی داشت هرگز دست به خروج از برجام و تروریست خواندن سپاه نزده بود.
کد خبر: ۲۰۱۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵
سكوت موافقان در برابر تأكيد مخالفان؛
با توجه به ضرورت‌هاي موجود و براي حل مشکلات اقتصادي کشور، اميدواريم که مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين لوايح رأي مثبت دهد». اين يكي از آخرين نقل‌قول‌هاي ظريف درباره دو لايحه از لوايح به‌اغما‌رفته FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ لوايحي كه روز گذشته مخالفانش از احتمال به‌صفر‌رسيدن تصويب آن خبر داده‌اند.
کد خبر: ۲۰۰۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
تکرار یک اشتباه این بار از سوی رئیس مجلس:
«غریق، به هر شاخه خشکیده ای چنگ می زند تا خود را نجات دهد» این ضرب المثل، حکایت این روزهای دولتمردان و همراهان حسن روحانی است؛ آنهایی که تا دیروز تمام هویت سیاسی خود را در دوقطبی سازی می دیدند و امید داشتند تا با زدن برچسب به منتقدین، بخشی از بدنه جامعه را در پروژه برجام با خود همراه کنند، حالا تصمیم گرفته اند برای توجیه اجرای توصیه های FATF در ایران و ریسک های جدی آن، به آخرین حربه متوسل شوند و با غبارآلود کردن فضا مدعی شوند «منتقدین قبلا همین راه را رفته بودند و ما ادامه دهنده همان مسیریم!».
کد خبر: ۲۰۰۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
لعیا جنیدی/ معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
مرداد سال 96؛ در روزهایی که حسن روحانی اعضای دولت دوم خود را معرفی کرده بود اما انتظارات زنان برای حضور بیشتر در کابینه برآورده نشده بود، زنی با چهره‌ای ناشناس از نظر سیاسی به جمع دولتی‌ها پیوست و معاون حقوقی رئیس‌جمهور شد.
کد خبر: ۱۹۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
مدیرعامل سابق بانک صادرات:
سید بهاء الدین حسینی مدیرعامل سابق بانک صادرات می‌گوید: ترسی که بین مردم از موضوع Fatf به وجود آمده بیهوده است، زیرا در نهایت باید تصویب شود تا معاملات سالم باشد و هر نوع معامله‌ای به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۹۶۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۳
در دادگاه هدایتی؛
بنابر آنچه نماینده دادستان در جلسات دادگاه حسین هدایتی گفته، افراد زیادی از این فرد پول گرفته‌اند؛ کسانی که بیشترشان هم فوتبالیست یا مربوط به فوتبال هستند؛ حالا این سئوال مطرح شده که آیا باید این افراد نیز محاکمه شوند؟
کد خبر: ۱۹۶۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
ناصر ذاکري/ پژوهشگر:
نظام تصمیم‌گیری کشور نیازمند بررسی آسیب‌شناسانه و کشف و درنهایت درمان موارد ضعف و ناکارآمدی آن است، به‌گونه‌ای که هریک از نهادهای رسمی صرفا در چارچوب وظایف قانونی خود به ایفای نقش بپردازند. همان‌گونه که در یک جلسه دادرسی جابه‌جاشدن نقش وکیل‌مدافع متهم و نماینده دادستان پذیرفته نیست، جابه‌جاشدن نقش نهادهای رسمی کشور نیز می‌تواند تبعات منفی برای کل سیستم به‌همراه داشته باشد.
کد خبر: ۱۹۴۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
یک کارشناس اقتصادی گفت:
یک کارشناس اقتصادی گفت: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند.
کد خبر: ۱۹۴۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
FATF؛ دوراهی دردسرساز؛
گروه ویژه اقدام مالی FATFبه عنوان یک سازمان نسبتاً نوبنیاد که در عرصه مبارزه با پولشویی و بررسی بازارهای هدف از نظر تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، در سال‌های اخیر گزارشات فراوانی را در خصوص جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۹۴۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
وکیل هدایتی در دادگاه:
وکیل تسخیری حسین هدایتی در دومین جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشویی باید مال حرام یا مالی باشد که از راه غیر قانونی به دست آمده باشد بنابراین پول‌هایی که هدایتی گرفته مصداق پولشویی نیست.
کد خبر: ۱۹۳۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
جلسات بی‌تصمیم؛
بیش از 120 روز از ارسال دو لایحه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد؛ درحالی‌که نظام اقتصادی برای تأمین نیازهای کشور به آن نیازی فوری دارد.
کد خبر: ۱۹۳۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
یادداشت از محمد صرفی؛
اگر قرار بود اصحاب شهرت، ثروت و قدرت، به‌جای قانون براساس امیال خود عمل کنند و خطای آفساید آنان گرفته نشود، چه نیازی بود انقلاب کنیم؟!
کد خبر: ۱۹۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
20 مخالف FATF؛
لوایح چهارگانه دولت در وضعیت مبهمی به سر می‌برند. از یک سو دولت و مجلس موافق اجرای آنها هستند و در حال حاضر تنها راه برون‌رفت از بحران مالی – سیاسی ایران در نظام بین‌الملل را اجرای این لوایح می‌دانند و از دیگر سو برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب این لوایح صراحتا مخالفت کرده‌اند.
کد خبر: ۱۹۲۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۲