پنجشنبه ۰۲ مرداد ۱۴۰۴ - 
مدیر عامل شرکت هلدینگ شاهد:
مدیر عامل شرکت هلدینگ شاهد گفته است که در شرایط فعلی هیچ دلیلی برای پیوستن ایران به "اف ای تی اف" وجود ندارد و اعلام داشت که پیوستن ایران به اف ای تی اف کمک چندانی به کشور نمی کند و باید به منافع ملی بیشتر توجه کرد!
کد خبر: ۱۷۸۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
نماینده دادستان:
جلسه محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد
کد خبر: ۱۷۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد؛
اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانالها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
کد خبر: ۱۷۸۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
فسادستیزی؛
رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۱۷۷۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
رئیس شورای تهران:
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخشی از پژوهش های انجام شده کیفیت علمی کافی ندارند و از برخی قراردادهای پژوهشی نیز برای پولشویی و انتقال اعتبارات مالی استفاده می شود که بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است
کد خبر: ۱۷۷۷۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛
کارشناسان و اقتصاددانان « پولشویی » را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل انجام می شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند که فرار مالیاتی نیز می تواند دلیل دیگری برای آن باشد.افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و دیگر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند به دنبال تمیز کردن این پول هستند.
کد خبر: ۱۷۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
بررسی رویه مجمع ؛
محسن رضايي ديروز در جمع «اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان» اشاراتي به موضوعات حول FATF کرد که بايد آنها را در ادامه جدال‌هاي اخير مجلس و مجمع فهميد.
کد خبر: ۱۷۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
پاسخ محسنی اژه ای:
روزنامه خراسان با محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه مصاحبه ای انجام داده است.بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید.
کد خبر: ۱۷۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش‌بيني کرد؛
روز گذشته دوباره دو نفر از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام در دفاع از لوايح FATF و پيش‌بيني تصويب آن در مجمع سخن گفتند؛ آن‌هم در شرايطي که هنوز گمانه دقيقي از وزن موافقان و مخالفان FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد.
کد خبر: ۱۷۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
روش های پولشویی ؛
جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی برای ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هر کارت ملی و عابر بانک در کنار سامان دادن به ورود و خروج نقدینگی و ارز بیش از هر چیز مسئله پولشویی را هدف قرار داده است. بخشنامه بانک مرکزی با اعتراض شدید کانال‌های وابسته به دلالان در فضای مجازی روبه‌رو شد، در یک هفته اخیر آنان در فراخوانی قابل تامل از شهروندان خواسته‌اند تا حساب‌های بانکی آنها را در مقابل پرداخت ماهانه ۲۰ میلیون ریال به آنها اجاره دهند.
کد خبر: ۱۷۵۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
معاون فرهنگی قوه قضاییه؛
صادقی در پاسخ به سؤالی در خصوص اعدام متهمان اقتصادی و اینکه؛ "مردم می‌پرسند آیا خرید و فروش سکه جرم است؟" اظهار داشت: اتهام این افراد خرید و فروش سکه نبود و اصلاً چنین جرمی هم وجود ندارد که بخواهیم محاکمه کنیم. متأسفانه برخی‌ها هم در این زمینه مغلطه می‌کنند، اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به‌طوری که مردم در این خصوص متضرر شدند.
کد خبر: ۱۷۵۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
گامی برای کنترل بازارهای غیرمولد؛
افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش‌ها موجب نوسانات شدید قیمت‌ها به‌ویژه در بازار ارز شده است. محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تأثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی به‌ویژه در نرخ ارز بوده است.
کد خبر: ۱۷۵۴۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات:
رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد‌های کلان‌داده‌ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه‌و‌تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۱۷۴۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
بخشنامه جدید بانک مرکزی؛
بانک مرکزی اخیراً بخشنامه جدید چک‌های تضمین شده را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با الزام به دریافت مشخصات ذی‌نفع و همچنین فاقد اعتبار بودن انتقال چک، می‌توان امیدوار بود مبارزه با پولشویی در کشور سازمان‌یافته‌تر شود
کد خبر: ۱۷۳۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
جهانگیری:
اسحاق جهانگیری از زمین خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوء استفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و به ثروت‌های نامشروع هنگفتی دست پیدا می کنند.
کد خبر: ۱۷۳۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
کارشناس اقتصادی خبر داد:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پولشویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات ۱۴ میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۷۳۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
پولشویی 150 میلیون دلاری با هزار کارت ملی؛
پرونده محاکمه پنج صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. قاضی مسعودی، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، روز گذشته از صدور قطعی حکم این پنج صراف تا هفته آینده خبر داد و تأکید کرد این آرا به نوبت از سوی قوه قضائیه اعلام خواهند شد. حجم مالی پرونده‌ای که این صرافان در آن محاکمه می‌شوند، به 151 میلیون دلار می‌رسد.
کد خبر: ۱۷۳۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
مبارزه با پولشویی؛
یکی از مهندسان پروژه نرم‌افزار ضد پولشویی شرکت داده کاوان هوشمند توسن ضمن توضیح عملکرد سامانه AML ۲.۰، آن را ابزاری مناسب برای شفافیت تراکنش‌های مالی افراد از طریق بانک‌ها معرفی کرد.
کد خبر: ۱۷۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
کواکبیان:
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بنده مخالف این هستم که در دانشگاه احزاب شعبه داشته باشند، گفت: واقعیت این است که مجلس در راس امور نیست و من به آن نمره ۱۱ و ۱۲ می دهم.
کد خبر: ۱۷۲۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
اولين‌هايي که FATF در ایران سبب شد؛
چهار لايحه‌اي که در راستاي حل مشکل ايران با سازمان «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF) از سوي دولت به مجلس تقديم شد، ماجراهاي متعددي را به وجود آورد که هرکدام در نوع خود در تاريخ جمهوري اسلامي ايران بي‌سابقه بود.
کد خبر: ۱۷۲۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱