جمعه ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 
عضو هیات رییسه مجلس:
عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کشور باید به سمت استاندارد سازی نظام بانکی حرکت کند تا ضمن کسب منفعت در فضای FATF، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از خدمات بهتری برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۶۵۸۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۸
فروش نفت در بورس ؛
به نقل از وزارت نفت، حسین عبده‌تبریزی، به ماهیت بین‌المللی بودن بورس نفت اشاره کرد و با بیان این که مهمترین چالش عرضه نفت در بورس، شرایط بین‌المللی کنونی است، تصریح کرد: بعضی کشورها هم اکنون علیه ایران به طور پیگیر اقدام می‌کنند و این اقدام‌ها بدون تردید، بازار مالی ایران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این شرایط که آمریکا تلاش دارد صادرات نفت ایران به صفر برسد تلاش خواهد کرد بورس بین‌المللی در ایران شکل نگیرد.
کد خبر: ۱۶۵۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان؛
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان برخی اخبار در شبکه های اجتماعی درمورد مبادلات بانکی دو کشور را نادرست اعلام و تاکید کرد: هیچ حساب بانکی ایرانیان در عمان مسدود نشده است
کد خبر: ۱۶۵۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛
یک کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد خودتحریمی نوشت: پيشنهاد جداسازی بانک های تحريم شده از بانک های تحريم نشده برای خوش آمد طرف اروپايی با حداقل ها و ابتدائيات عقلانی كاركرد نظام بانكی در تضاد و تعارض است.
کد خبر: ۱۶۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
راغفر مطرح کرد ؛
حسین راغفر در نشستی با موضوع بررسی نوسانات ارزی که در فرهنگستان علوم برگزار شد با اشاره به دو نامه‌ای که اقتصاددانان به رئیس‌جمهور نوشتند، اظهار داشت: در یکی از این نامه‌ها 20 راه حل دادند و گفتند که آن را خوانده‌اند اما چیزی از آن دریافت نکرده‌اند و این عجیب و غریب است
کد خبر: ۱۶۴۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
امتیازگیری از ایران؛
در حالی که پس از آمد و رفت بسیار بین ایران و اروپا، راهکار تشکیل یک شرکت یا نهاد خاص که نقش اتاق پایاپای بین ایران و اروپا را ایفا کند نهایی شده، سوالی که وجود دارد این است که چرا اروپا بر تکمیل اکشن پلن ایران تاکید دارد.
کد خبر: ۱۶۳۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
سومین فرجه FATF به ایران؛
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای سومین بار، تعلیق ایران از اقدامات متقابل را تمدید کرد. با این حساب، ایران تا اجلاس بعدی این نهاد در فوریه ۲۰۱۹ (مصادف با اواخر بهمن)، فرصت دارد اقدامات لازم را برای خروج دائم از فهرست سیاه انجام دهد. براساس گزارش‌های مخابره‌شده، دشمنان سیاسی ایران با لابی گسترده سعی کردند اقدامات متقابل علیه ایران را فعال کنند؛ اما نظر فنی و مستقل دیگر اعضا، منجر به تمدید وضعیت شد. با این حال FATF خواستار اقدامات فوری ایران با تکرار توصیه‌های نه گانه بوده است.
کد خبر: ۱۶۳۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
پولشویی در هنر؛
پس از طرح ادعاهایی درباره پولشویی در حوزه هنرهای تجسمی، اکنون دوباره گروهی از سینماگران از پولهای آلوده که به سینمای ایران تزریق شده و قواعد اقتصادی این حوزه را به هم ریخته، انتقاد کرده‌اند. این انتقادهای بدون آدرس، این پرسش را پیش آورده که آیا واقعاً پولشویی در عرصه هنر در جریان است و اگر چنین اتفاقی در حال وقوع است، چرا این فساد جدی گرفته نمی‌شود؟!
کد خبر: ۱۶۳۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
عباس خسروانی:
دولت نتوانسته است آن استقامت لازم را در برابر نظام تحریمی آمریکا از خود بروز دهد و این باعث شده آمریکایی‌ها پس از لغو برجام به دنبال تحمیل FATF بر کشور باشند.
کد خبر: ۱۶۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
فريد موسوي/عضو فراکسيون اميد:
قانون جديد، سازمان جديد، تشديد مجازات و...، همه و همه با ادعاي مقابله با فساد. به نظر نمي‌رسد هيچ‌يک از اينها توانسته باشد منطق اقتصادي کشور را تغيير دهد؛ در هنوز بر همان پاشنه مي‌چرخد و منطق بازي تغيير نکرده است. اين‌بار اما صداهايي از مجلس به گوش مي‌رسد که بر «نظارت عمومي» تأکيد مي‌کنند. اتفاق مبارکي است؛ به‌رسميت‌شناختن، رسانه، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مردم به منظور مقابله با فساد. کاري که سال‌هاي سال است کارشناسان توصيه مي‌کنند.
کد خبر: ۱۶۳۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
قوانین جدید ضد فساد در انگلیس؛
دادگاه عالی انگلیس به زامره حاجی‌اوا، زن ۵۵ ساله از جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند و در غیر این صورت، اموالش توقیف خواهد شد.حاجی‌اوا با استفاده از بند سرمایه‌گذاری، اقامت انگلیس را گرفته بوده و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است. وکلای او هم درخواست اجازه تجدیدنظر کرده‌اند. این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد انگلیس که با هدف برخورد با پولهای خارجی مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا می‌شود. طبق این قانون که به "فرمان ثروت نامعلوم" معروف است، مقام‌های قضایی انگلیس می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پولشویی هستند، بخواهند منبع ثروت خود را اعلام کنند.
کد خبر: ۱۶۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
رئیس کل دادگستری گلستان:
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی شناسایی شد.
کد خبر: ۱۶۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
خانی خبر داد:
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی سوء استفاده کنندگان در مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی از معافیت ها و مشوق های مالیاتی خبر داد.
کد خبر: ۱۶۱۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
حاشیه های FATF؛
جالب این بود که فرآیند الحاق به FATF در زمان دولت اصولگرا و با حمایت شورای امنیت ملی وقت آغاز شد و لایحه آن در سال ۱۳۸۹ تهیه و ارسال شد. ولی اکنون همان افراد در حال سنگ‌اندازی هستند.
کد خبر: ۱۶۱۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
سلیمی عنوان کرد؛
عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی اجرای ۳۸ خواسته FATF از ایران بازار ارز کشور را در این چند ماه به هم ریخت، چه اصراری برای تسریع در اجرای ۳ بند دیگر است؟سلیمی با طرح این سؤال که هیچ پاسخ روشنی به این سؤال که الحاق به CFT و اجرای کامل همه ۴۱ ماده FATF چه نتیجه ملموسی برای ایران خواهد داشت، داده نمی‌شود، گفت: مانور دادن موافقان تصویب الحاق به CFT بر روی حق شرط جمهوری اسلامی ایران، طبق نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عملی نیست؛ چراکه مجمع به صراحت اعلام کرد که حق تحفظ ایران از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی پذیرفته نمی‌شود.
کد خبر: ۱۶۰۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پاسخ به مهمترین شبهات درباره؛
مهلت ۴ماهه FATF در ژوئن سال جاری برای تصویب لوایح مرتبط با این نهاد رو به اتمام است و سوالات و شبهاتی در این باره وجود دارد که پاسخ فنی و تخصصی به آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم درست شود
کد خبر: ۱۶۰۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پول های کثیف در سینمای ایران؛
داستان پولهای کثیف چند روزی است که خود سناریوی یک فیلم شده است. فیلمی که نقش بازیگران اصلی‌اش را تهیه‌کنندگانی ایفا می‌کنند که سرمایه‌گذاران میلیاردی از آنها حمایت می‌کنند. اسپانسرهایی که به‌دنبال فروش خوب مجموعه فیلم‌هایی هستند که حتی اگر هم محتوایش چنگی به دل نزند، اما بازی چهره‌های پرطرفدار آرزوی پولهای میلیاردی را محقق می‌کند و در نهایت همین چهره‌های سینمایی هستند که با این ترفند، قیمت بازی را آنقدر بالا می برند که کار حتی به محاسبه قیمت به دلار کشیده شده است. اما نکته مهم اینجاست که اگر این سریال ادامه پیدا کند روزی خواهد رسید که سینمای ایران نابود خواهد شد. چرا که تهیه‌کنندگان مستقل سینما آنها که وقت می‌گذارند تا با فیلمنامه‌ای خوب و تأثیرگذار و با بودجه‌ای محدود فیلم بسازند از پس این قیمت‌ها برنمی‌آیند. بازار کاذبی که این چهره‌ها به راه انداخته‌اند باعث شده، حتی بازیگران دست دوم و چندم هم گاه تا مرز 700میلیون تومان نرخ دستمزدشان را بالا ببرند و اینگونه است که انتهای این سناریو آنقدر تلخ تمام خواهد شد که تهیه‌کنندگان مستقل دیگر نتوانند فیلمی تولید کنند.
کد خبر: ۱۶۰۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
رئیس کل دادگستری گلستان خبر داد؛
رئیس کل دادگستری گلستان با اعلام این گفت: عملیات پولشویی زمانی فاش شد که یارانه تعدادی از اهالی روستا قطع شده و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آنها قطع شده است.
کد خبر: ۱۶۰۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
سه راهکار وزیر راه برای خروج از بحران؛
سه گام اساسی برای برداشتن سایه عدم‌قطعیت از سر اقتصاد ایران، پیشنهاد ساده اما قابل‌تأملی است که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده است. به عقیده آخوندی، بی‌ثباتی بازار، معلول عدم‌قطعیت در جامعه است و برای اقتصاد هیچ سمی مهلک‌تر از عدم‌قطعیت نیست؛ پس برای ساماندهی اوضاع، باید سایه عدم‌قطعیت را از سر اقتصاد برداریم و برای این کار باید سه گام اساسی اتحاد با دیگر کشورها، پذیرش FATF و بازگشت به اقتصاد بازار برداشته شود.
کد خبر: ۱۶۰۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
راغفر هشدار داد؛
اقتصاددان اصلاح طلب در مورد تبعات پیوستن به FATF گفت: آن ها پس از تصویب این طرح فشار خواهند آورد که مثلا حزب الله یک گروه تروریستی است و این موضوع انتها نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۶۰۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴