شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - 
ریشه فساد کجاست؟
تجربه قانونگذاری در کشور نشان می‌دهد که اجرای نادرست قانون مبارزه با پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. ثروت‌های بادآورده، بی‌انگیزه کردن تولیدکنندگان و ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است.
کد خبر: ۱۴۳۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
دادستان تهران مطرح کرد؛
دولت‌آبادی گفت: دلالی با استفاده از ۱۵ فقره کارت ملی دیگران ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار، ارز دریافتی از این طریق را در بازار آزاد فروخته اماسه میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت کرده است.
کد خبر: ۱۴۳۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
کارشناس بازار مسکن؛
یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به کار می بندند
کد خبر: ۱۴۳۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
ابعاد جدید از پرونده موسسه ثامن‌الحجج (ع) و کسانی که هرگز دنبال دارایی‌شان نیامدند؛
مسعود پزشکیان نماینده مجلس، خبر غیبت ١١هزار سپرده‌گذار موسسه ثامن را داده و گفته: «از ٢٥هزار و ٩٠٠ نفر سپرده‌گذار موسسات مالی که بیش از ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشته‌اند، ١٥هزار نفر به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌اند که از تعداد ١٥هزار نفر پرونده‌ها حدود ٨هزار ارایه شده و ٧هزار نفر سپرده خود را دریافت کرده‌اند. یک نکته قابل تأمل و تعجب‌برانگیز این است که ١١هزار سپرده‌گذار اصلا مراجعه‌ای به بانک‌های عامل نداشته‌اند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارایه نکرده‌اند.»
کد خبر: ۱۴۳۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
سفیر بریتانیا:
سفیر انگلیس در تهران در مورد جزئیات مذاکرات مربوط به بسته پیشنهادی اروپا و اینکه آیا برنامه موشکی ایران هم بخشی از این مذاکرات بوده یا خیر ؟ گفت: این یک مساله کاملا جداست. مسائل بسیار مهمی وجود دارد. در نتیجه ما درگیر آنها هستیم و سعی می‌کنیم با این مساله هم به همان روشی که باید، سر و کله بزنیم.
کد خبر: ۱۴۳۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
هزاردستان؛
اگر سرفصل‌های فساد اقتصادی را در 6 عنوان « پولشویی »، «اختلاس»، «فرار مالیاتی»، «قاچاق» و «احتکار» خلاصه کنیم، سینمای ایران امروز جز مورد احتکار، با پنج مورد دیگر ارتباط مستقیم دارد؛ تا جایی که کسر قابل‌توجهی از فلسفه وجودی سینما در این روز و روزگار، بهره‌هایی است که مفسدان اقتصادی می‌توانند از آن ببرند، نه مخاطبانی که با خریدن بلیت یا رایت دی‌وی‌دی‌ها آن را زنده نگه داشته‌اند
کد خبر: ۱۴۳۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: من فکر می‌کنم متجاوز از 150 هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پولشویی انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۴۳۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
با هدف حفظ برجام افتتاح می‌شود؛
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که اتحادیه اروپا درصدد ایجاد حساب مخصوص برای بانک مرکزی ایران در بانک‌های عضو این اتحادیه، با هدف حفظ برجام است. والاستریت ژورنال این حرکت را نخستین اقدام ملموس اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای توصیف کرده است. گفته می‌شود اتریش و سوئد در حال بررسی ایجاد این نوع حساب‌ها هستند. البته این روزنامه اجرای FATF را پیش‌شرط انجام این اقدام خوانده است.
کد خبر: ۱۴۲۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
معاون وزير اقتصاد:
سيدحسين ميرشجاعيان‌حسيني، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، روز گذشته در جمع خبرنگاران گزارشي از عملکرد هيئت مقررات‌زدايي و اقدامات انجام‌شده در حوزه بهبود فضاي کسب‌وکار ارائه کرد و گريزي هم به دلايل نوسانات نرخ ارز که خارج از اختيار دولت بود، زد.
کد خبر: ۱۴۲۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
رئیس کل سازمان امور مالیاتی؛
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از آمادگی این سازمان برای برون سپاری مالیات نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: زیرساخت های این اقدام فراهم شده و با اعلام آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک، این کار انجام می شود.
کد خبر: ۱۴۲۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
قوه‌قضائیه:
اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرده است: انتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا رسانه ملی الزامی است.
کد خبر: ۱۴۲۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۷
براساس آمارهای غیررسمی محاسبه شد؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند.
کد خبر: ۱۴۱۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
براساس محاسبات کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی آمریکا؛
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران ارزش نقدینگی ایران تا پایان پارسال حدود 1530 هزار میلیاردتومان بوده است. با توجه به رشد نقدینگی ماهانه درایران این رقم به مرز 1700 هزار میلیاردتومان رسیده است.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران؛
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به ۱۲ درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این ارائه حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی کشور، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند ما را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
کد خبر: ۱۴۱۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
مأموریت دادستان تهران به بانک‌ها؛
دادستان تهران از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و گفت: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند.
کد خبر: ۱۴۰۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
واکنش کدخدایی به نامه روحانی به شورای نگهبان؛
سخنگوی شورای نگهبان توضیحاتی درباره نامه رئیس جمهور به شورای نگهبان برای بررسی لوایح چهار گانه ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۴
مبارزه با فساد اقتصادی و رانت؛
تنگناها و محدودیت‌های به‌وجودآمده در تعاملات بین‌المللی و اثر آنها بر تبادلات ارزی کشور و به‌ویژه استفاده از عواید حاصل از نفت، دولت را به سمت اتخاذ سیاست‌هایی برای مدیریت وضع موجود و کنترل بازار ارز سوق داده که عواقب غیرمنتظره‌ای را برای اقتصاد کشور به بار آورده است. در شرایطی که اقتصاد کشور از قبل دچار خطاهای سیاست‌گذاری در حوزه پولی و مالی بوده و تبعات رویکرد دولت آمریکا و تحریم‌ها را تحمل می‌کند، این سیاست‌ها موجب از کنترل خارج‌شدن و پریدن فنر نرخ ارز شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
آشنایی با FATF؛
با اعلام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تعلیق نام ایران در لیست سیاه این گروه و مهلت‌دهی مجدد جهت انجام تعهدات، یک بار دیگر فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور متوجه این موضوع شد. در این یادداشت قصد داریم برخی از مهم‌ترین ابهامات و شبهات مطرح‌شده در فضای داخلی درخصوص FATF را بررسی و شفاف‌سازی کنیم. بسیاری از این ابهامات که در فضای رسانه‌ای و حتی فضای سیاسی و رسمی بیان شده، ناشی از عدم آشنایی با FATF و روش کاری این گروه است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
وزیر کشور:
عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ نوع مواد مخدر در دنیا وجود دارد، گفت: در حال حاضر تولید مواد مخدر در افغانستان به بیش از ۹۰۰۰ تن می‌رسد و در صورتی که به تولید مواد صنعتی نیز دقت نشود دنیا با خطری جدی روبرو خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
حاشیه های حراج تهران؛
حضور چهره‌های ثابت، عرضه آثار مشابه نحوه قیمت‌گذاری که بر محفلی بودن حراجی تهران صحه می‌گذارد و تعیین کنندگی آقازاده مذکور، به پشت‌پرده‌های تمام ناشدنی حراج تهران دامن می‌زند.
کد خبر: ۱۳۸۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۰