پولشویی - صفحه 20

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 26
پولشویی
رئیس شورای شهر پایتخت:
رئیس شورای شهر تهران گفت: فقر ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی است و می توان با تولید ثروت از بهمن آسیب های اجتماعی در جامعه جلوگیری کرد.
کد خبر: ۱۴۹۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

طرح‌هاي فروش شهروندي؛
بروکسل در حال برنامه ريزي براي دشوارتر کردن طرح‌هاي اعطاي شهروندي به افراد ثروتمند است.
کد خبر: ۱۴۹۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

شرط جدید خروج کالاهای غیر اساسی از گمرک +سند؛
بر اساس بخشنامه گمرک، ترخیص کالاهای غیر اساسی وارد شده با رویه بانکی منوط به ارائه تاییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان مبنی بر اخذ ما به التفاوت نرخ ارز شد.
کد خبر: ۱۴۸۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳

حسن روحانی «CFT» را به وزارتخانه ابلاغ کرد؛
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های‌ «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۴۸۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲

راغفر؛
مطمئناً راه‌حل وجود دارد، اما ما نمی‌توانیم از سیستمی که تا این حد آلوده شده، انتظار راه‌ حل داشته باشیم. ما از هر مشکل جهانی سعی کرده‌ایم به‌عنوان یک بهانه برای پیشبرد منافع خودمان استفاده کنیم و حتی از بسیاری از واژه‌ها و عبارت‌ها مثل اقتصاد آزاد برای چپاول مردم استفاده کردیم.
کد خبر: ۱۴۷۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

میرکاوه؛
شرکتی که محصولش را در داخل می فروشد خدمت به مملکت می کند که کمبود محصول نداشته باشند، پس بی انصافی است که جریمه شوند و بخواهند با دلار مرجع قیمت گذاری شوند درحالی که می توانند فشار بیاوردند و متقاضی ۱۰۰ درصد صادرات شوند و مملکت خالی از محصولات آنها شود.
کد خبر: ۱۴۷۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

بسته‌ تضمین‌های اروپا پوچ از آب درآمد؛
بررسی عملکرد اروپا نشان می‌دهد، اروپا نه تنها اراده‌ سیاسی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را ندارد، بلکه برای مقابله با تحریم‌های آمریکا سنگ FATF را جلوی پای ایران می‌اندازد.
کد خبر: ۱۴۷۸۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

ضرورت ابتکار عمل مجلس؛
کارشناسان معتقدند مجلس باید به جای تصویب لوایح و معاهدات بین المللی که از عواقب آنها اطلاع چندانی ندارد، خود با ابتکار عمل در این حوزه ها، به قانون گذاری بپردازد.
کد خبر: ۱۴۷۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۹

رئیس سابق اتاق بازرگانی؛
رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: اقتصاد ایران این روزها به آزمایشگاهی تبدیل شده که می شود در آن به تماشای انواع بازی های مجرمانه اقتصادی نشست. از بازی پانزی تا پولشویی و فرار مالیاتی.
کد خبر: ۱۴۶۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵

اما و اگرهای پرداخت بدهی زنجانی؛
بابک زنجانی، متهم نفتی که رسیدگی به پرونده‌اش از سال 94 در دستگاه قضایی مطرح شد؛ در یک قدمی چوبه دار بر اساس ادعای وکیل مدافع‌اش تلاش می‌کند تا بدهی کلان خود به شرکت نفت را بپردازد اما مسئولان شرکت نفت این ادعا را قبول ندارند و همین موضوع سد دیگری برای پرداخت بیت‌المال ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۴۶۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز خبر داد:
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز، از ممنوعیت واردات هر گونه بدلیجات و زیورآلات به علت صرفه جویی ارزی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۴۶۰۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

عملی کردن یک هشدار برای اروپایی‌ها؛
کافی است "24 ساعت چشم خود را هم بگذارید" تا اروپا در مواجهه با سیل مهاجران و محموله‌های مواد مخدر، کابوس را به عینه ببیند. هزینه تحریم نسل جوان ایران را جوانان اروپا هم باید بپردازند.
کد خبر: ۱۴۵۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

دانستنی ها؛
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه_ملی یا یکی از روزنامه_های_کثیرالانتشار منتشر می شود
کد خبر: ۱۴۵۲۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰

لزوم مبارزه با فساد و احتکار؛
می‌گویند سرانه مطالعه ما ایرانی‌ها پایین است و کمتر از شهروندان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه کتاب و مجله می‌خوانیم؛ اما انگار هرچقدر میل به مطالعه در ما وجود ندارد، عده معدودی از هم‌وطنان ما میل عجیبی به ثروت‌اندوزی از طریق بازی کاغذی دارند.
کد خبر: ۱۴۵۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

استاد دانشگاه آمریکایی:
یک استاد دانشگاه آمریکایی پیوستن ایران به «کارگروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را «بسیار خطرناک» توصیف کرده و دلایلی را در این مورد ارائه کرد.
کد خبر: ۱۴۴۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

حسین قریبی ، دستیار وزیر امور خارجه تشریح کرد:
موافقان و مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «FATF» که نقش نظارتی آن بر مبادلات نهادهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان بر کسی پوشیده نیست، در حالی این روزها در مقابل یکدیگر صف آرایی کرده‌اند که کمی آن طرف‌تر دولتمردان امریکایی، مسئولان این نهاد بین‌المللی را برای بازگرداندن نام ایران به فهرست سیاه تحت فشار قرار داده‌اند. اما در شرایطی که شمارش معکوس برای پایان یافتن اندک فرصت ایران در پذیرش قوانین نظارتی «FATF» که امکان سیستماتیک سهل و سریع نظارت بین‌المللی بر نظام بانکی کشور را نهادینه و قانونی کند، آغاز شده است، فشار مخالفان دولت سرنوشتی بهتر از مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را رقم نزده است.
کد خبر: ۱۴۴۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

در گفتگو با محمد دهقان مطرح شد؛
محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی وقضایی در گفتگویی در مورد طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» توضیحات مبسوطی را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۴۴۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷

لایحه پرحاشیه ؛
از سویی دیگر رئیس‌دفتر روحانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرایند تصویب این لایحه را نادرست خوانده و گفته دغدغه‌های مطرح‌شده در آن نامه به شورای‌عالی امنیت ملی مربوط است؛ نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. از سویی دیگر غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته این نامه به معنی «کأن لم یکن» تلقی‌شدن این لایحه نیست. حالا در تازه‌ترین اقدام گویا قرار شده از مقام معظم رهبری کسب تکلیف شود. منبع
کد خبر: ۱۴۴۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

دستورالعمل مربوطه ابلاغ شد؛
بانک مرکزی، دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز‏، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۴۳۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۴

علیرضا سمیع‌آذر مطرح کرد:
مدیر حراج تهران می‌گوید: احساس می‌کنم دولت قصدِ ورود به شائبه‌های موجود حوزه‌ی تجسمی را ندارد. با وجود اینکه قیمت آثار هنری رقمِ قابل توجهی است ولی بازهم وقتی صحبت از جعل و تخلف پیش می‌آید عده‌ای فکر می‌کنند این مسئله شوخی است و با جدیّت به آن ورود نمی‌کنند.
کد خبر: ۱۴۳۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۳