يکشنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - 
نیویورک تایمز:
نیویورک تایمز نوشت: با حقایق مفتضحانه ای که بازداشت رئیس تیم انتخاباتی رئیس جمهوری ترامپ در اوج مبارزات انتخاباتی وی و یکی از نزدیکانش، درباره کارزار انتخاباتی ترامپ فاش کرد، آیا هنوز هم کاخ سفید نباید بلرزد؟
کد خبر: ۹۰۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
نامه مهم فاضلی به رئیس مالیاتی:
اتاق اصناف ایران در واکنش به تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش‌های مالی مودیان مالیاتی از سال ۹۱ با غیر قانونی خواندن این تصمیم، خواستار ممانعت از صدور برگه تشخیص تا پایان سال ۹۵ شد.
کد خبر: ۸۷۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱
پرونده فساد نفتی؛
متهمان ردیف دوم و سوم پرونده موسوم به فساد نفتی همانند بابک زنجانی به ایستگاه آخر نزدیک شدند.
کد خبر: ۸۷۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
کمیسیون اقتصادی مجلس:
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارسال نامه ای ،خواستار تجدید نظر در بخشنامه بررسی تراکنش های بانکی شد.
کد خبر: ۸۷۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
اتحادیه اروپا؛
راهکارهای جذب سرمایه گذاری و مشارکت خارجی از طریق اصلاحات داخلی در کنار جلب اعتماد بین المللی با پشتوانه برجام، در مجمع ایران و اروپا در زوریخ بررسی شد و اتحادیه اروپا بار دیگر با تکرار پیام محکم حمایت از برجام تاکید کرد که مردم ایران باید نتایج آن را حس کنند.
کد خبر: ۸۴۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک؛
هر چند بررسی حساب‌های بانکی امری متداول برای مالیات ستانی و قانونی تلقی می‌شود، اما به نظر می رسد، عطف بما سبق شدن دستورالعمل سازمان امور مالیاتی صدای بخش خصوصی را درآورده است.
کد خبر: ۸۳۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
از سوی رئیس قوه قضاییه؛
از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل "پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاييه" ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۲۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
یک مقام بانک مرکزی :
در صورتی که حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز پس از هفت سال، کوتاه‌مدت عادی پس از پنج سال و قرض‌الحسنه جاری پس از چهار سال شناسایی نشود، به سرفصل حساب‌های بلاتکلیف منتقل می‌شود.
کد خبر: ۷۹۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
نیویورک تایمز:
نیویورک تایمز نوشت که دادگستری آمریکا علیه شماری از مقامهای سابق ترکیه حکم کیفرخواست صادر کرده است.
کد خبر: ۷۸۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۷
پاسکاری مشکل مردم بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی؛
دور دوم مذاکره با چین در خصوص مسدود شدن حساب ایرانیان در حالی آغاز می‌شود که سفیر این کشور خواستار صبر و تحمل از جانب ما شده است.
کد خبر: ۷۴۸۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
53 هزار مورد پولشویی در بزرگترین بانک استرالیا؛
بزرگترین بانک استرالیا که هفته گذشته متهم به پولشویی و نقل و انتقال مالی در حمایت از تروریسم شده بود روز دوشنبه ادعا کرد دلیل این امر 'خطای برنامه نویسی' بوده است.
کد خبر: ۷۴۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
FATF از تبهکاری مالی جلوگیری می‌کند؛
کامران ندری گفت: صورت‌های مالی قدیمی بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد. لذا، واقعی نبودن صورت‌های مالی و توزیع سودهای موهوم شده است
کد خبر: ۷۴۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه خبر داد:
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: رئیس یکی از بانک‌های استان کرمانشاه به اتهام قاچاق ارز، اخذ رشوه و پولشویی شناسایی و دستگیر شد.
کد خبر: ۷۲۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
ترفند جدید قاچاقچیان؛
با تشدید فشارها برای مبارزه با فرار مالیاتی در تجارت خارجی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف اشخاص حقوقی جایگزین کارت های بازرگانی اجاره ای افراد حقیقی شده و به نظر می‌رسد سازمانهای نظارتی برای این ترفند جدید قاچاقچیان راهکاری در پیش نگرفته‌اند.
کد خبر: ۷۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲
حاشیه های این روزهای سود بانکی؛
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برای رعایت نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار باید درآمد خالص بهره بانک ها مثبت باشد، گفت: اگر بانکی احساس کند که بانک دیگری مقررات را رعایت نمی کند، به دلیل واهمه از خروج سپرده های مردم وارد رقابت ناسالم می شود.
کد خبر: ۷۰۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
اقدامی علیه ایران؛
اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد. FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.
کد خبر: ۷۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
واکنش ترامپ؛
دولت دونالد ترامپ از تصمیم سازمان (FATF) در تشویق سیستم مالی ایران برای پیشرفت در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را استقبال کرد.
کد خبر: ۶۸۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷
سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.
کد خبر: ۶۷۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
وکیل متهم ردیف دوم پرونده بزرگ فسادنفتی خبر داد ؛
وکیل متهم ردیف دوم پرونده بزرگ فسادنفتی از برگزاری دادگاه دو متهم پرونده فساد نفتی در روز 17 تیر ماه امسال خبرداد.
کد خبر: ۶۷۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
نه به یارانه ؛
رئیس‌کل بانک مرکزی از فرق دو اعلام مخالفت با یارانه نقدی در ایران و سوئیس گفت.
کد خبر: ۶۴۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۳