پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
پولشویی با قولنامه؛
ریشه بسیاری از پرونده ها از جمله زمین خواری، فروش یک ملک به چندین نفر و پولشویی و...، در قولنامه ها است که تنها راه برون رفت از این مشکلات توجه به اسناد رسمی است.بارهادر مورد زمین خواری، فروش یک ملک به چند نفر، پولشویی و همچنین معطل شدن مردم برای رسیدگی به پرونده‌های خود در قوه قضاییه، سخن گفته شده اما همانطور که رئیس قوه قضاییه نیز معتقد است بخش اعظمی از این مشکلات زیر سایه اعتبار قولنامه‌ها (اسناد عادی) صورت میگیرد که به گفته رئیسی تنها راه نجات کشور نیز بی‌اعتباری همین اسناد است.
کد خبر: ۲۳۸۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
سرقت از منزل نماینده مجلس؛
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس برای دقایقی در جایگاه خبرنگاران حاضر شد، ولی از پاسخ به پرسش های آن‌ها درباره حواشی منتشره در رسانه‌ها درباره سرقت ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۲۵۰ هزار یورو از منزلش خودداری کرد.
کد خبر: ۲۳۶۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
ادعای سعید لیلاز؛
سعید لیلاز عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و از اعضای ارشد کارخانه ایران خودرو دیزل درگفت وگو با روزنامه ایران ادعای بزرگی کرده است که دولت می تواند با پیگیری این ادعا که وی گفته می تواند اثبات کند بخشی از گره های کور رانت و فساد درایران را بازکند. لیلاز ادعا کرده است " من حدس می‌زنم که در اواخر سال 1396 تا پایان 1397 در مجموع 700 تا 900 هزار میلیارد تومان دزدی، حیف و میل و رانت در اقتصاد ایران ایجاد شده که اگر هر مرجعی توضیح بخواهد من حاضرم به‌صورت روشن اعلام کنم این رقم صرف چه اموری شده است."
کد خبر: ۲۳۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نسبت به جمعیت در جهان؛
نسبت تعداد حساب بانکی به ۱۰۰۰ نفر جمعیت بالغ در ایران بالای ۸۰۰۰ است که این نسبت برای کشورهای ترکیه ۱۲۰۰، عربستان سعودی ۱۰۰۰، مالزی ۸۰۰، هند، ایتالیا و ارمنستان ۷۰۰ و برزیل ۶۰۰ است.
کد خبر: ۲۲۳۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
رکورد در پولشویی؛
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک روز ۱۴.۵هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
اجاره حساب‌های بانکی؛
وزیر اقتصاد هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پولشویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.
کد خبر: ۲۱۸۵۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها؛
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده شش قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۰۹۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
واکنش‌های اهالی سینما به پولشویی؛
سینماگران بسیاری به معضل پولشویی در سینمای ایران واکنش نشان دادند و پروسه سخت تولید فیلم، بالا رفتن دستمزد بازیگران و ورود سرمایه‌گذاران غیرمختصص را عوامل زمینه‌ساز ایجاد این معضل در سینمای ایران دانستند.
کد خبر: ۱۹۸۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۳
سلطان محمدی:
یک منتقد سینما معتقد است که جامعه سینمایی در ورود افرادی با این همه سرمایه آمده به سینما سهیم هستند.
کد خبر: ۱۹۵۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
عدم تصمیم‌گیری در خصوص FATF؛
یکی از نگرانی های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد. مجمع بررسی عضویت در کنوانسیون پالرمو را به سال آینده انداخت تا همزمان با عضویت در سی‌اف‌تی به رای گیری گذاشته شود.
کد خبر: ۱۹۳۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
در میزگرد خبرگزاری فارس ؛
ادوار اتحادیه های دانشجویی ضمن تأکید بر شفافیت آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF را بازی سیاسی دولت برای فرار از مشکلات دانسته و گفتند که تا کنون هیچ‌یک از مسئولان و حامیان FATF به ابهامات دانشگاهیان پاسخ نداده‌اند.
کد خبر: ۱۹۲۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
نقش پالرمو چیست؟؛
بانک مرکزی ایران به دلیل دور زدن تحریم‌ها و به بهانه واهی پولشویی، تحریم شد؛ از سوی دیگر یکی از کارویژه های اصلی کنوانسیون پالرمو، مبارزه با پولشویی است و می‌توان پیش‌بینی کرد که با پیوستن به این کنوانسیون، اقداماتی که در راستای دور زدن تحریم‌ها انجام میگیرد، بسیار محدود شده و باعث فشار شدید معیشتی بر مردم خواهد شد.همچنین براساس «بخش 1245(d)1» با عنوان «اعمال تحریم‌ها بر بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی» این قانون حکم می‌کند که به جز در موارد استثنا، 60 روز پس از تصویب قانون، موسسات مالی خارجی (غیرآمریکایی) که مبلغ قابل توجهی تراکنش مالی با بانک مرکزی ایران انجام می‌دهند.
کد خبر: ۱۸۹۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
چاه کنی که ته چاه افتاد!!
کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه تأمین‌کنندگان مالی تروریسم و پولشویی اضافه کرد.
کد خبر: ۱۸۹۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
روابط ایران و گروه ویژه اقدام مالی؛
حدود یک دهه است که دستگاه‌های متولی درگیر استانداردسازی قوانین و مقررات بانکی هستند. با این حال طی سال‌ها و بویژه در ماه‌های اخیر بحث‌ها درباره تصویب و تأیید لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی در محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری کشور شدت گرفته است. تاکنون دو لایحه مرتبط با اف ای تی اف (FATF) از سوی نهادهای تصمیم گیر کشور تعیین تکلیف شده و دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) منتظر تعیین تکلیف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کد خبر: ۱۸۸۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دادستان کل کشور؛
دادستان کل کشور گفت: وزیر امور خارجه هنوز مدارک خود را به دادستانی ارسال نکرده است.
کد خبر: ۱۸۸۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
دردسرهای فساد در "خیریه‌ها"؛
پدیده «کارآفرینی اجتماعی» بدون مدیریت و نظارت دقیق، می‌تواند فضای روابط کار را که در شرایط فعلی به اندازه کافی به‌هم‌ریخته و غیرنظام‌مند است، نابسامان‌تر نیز بکند؛ تا جایی که به بهانه کارآفرینی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های حداقلی نیروی کارِ به اعتقاد کارآفرینان، «غیربهره‌ور»، حقوق کار ازجمله حداقل دستمزد، بیمه، اصول ایمنی و باقی الزامات قانونی زیر سوال برود. این خیّرین یا کارآفرینان اجتماعی این روزها سراغ نمایندگان مجلس رفته‌اند تا قانون کار و حداقل مزد را از حیز انتفاع ساقط کنند.
کد خبر: ۱۸۶۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران ؛
با جدی شدن موضوع بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت و خبرهایی که حکایت از احتمال تصویب این لوایح دارد، مخالفان سرسخت را بر آن داشته تا بار دیگر اعضای مجمع را در فشار گذارند و به عبارت دیگر، اقداماتی را که در مورد مجلس شورای سلامی در زمان تصویب FATF انجام دادند، تکرار کنند. چند روز پیش، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: من پس از جلسه روز شنبه مجمع، پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم؛ اما ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم. من از دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند.
کد خبر: ۱۸۶۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
سینما در دام سرمایه‌داری؛
حداقل سود دادگاه‌های اخیر پرونده‌های اقتصادی، افشای نقش برخی پول‌های مساله‌دار در سینمای ایران است. معمای بزرگ، سکوت سلبریتی‌هاست که با این پول‌ها سریال و فیلم بازی کردند.
کد خبر: ۱۸۴۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
همه اقدامات بانک مرکزی در یک قاب؛
حالا شرح اقدامات بانک مرکزی کمی طویل‌تر از سابق شده است، اقداماتی که برای ساماندهی بازار پولی و مالی و بازگرداندن آرامش در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۸۳۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
اختصاصی؛
سید حسین نقوی حسینی سخنگوی فراکسیون ولایی مجلس در تشریح نشست فراکسیون متبوع خود گفت: جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۱۸۰۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶