پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل:
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش جدید خود ایران را در کنار گینه و بنگلادش در رده‌های انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ قرار داد. یعنی ایران همچون دو سال گذشته در میان فاسدترین کشور‌ها قرار دارد. آن‌طور که سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش داده در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پولشویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.
کد خبر: ۳۸۶۲۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
پدیده‌هایی نوظهور؛
پول شو‌ها جرمشان در مخفی کردن منبع، ماهیت واقعی، محل نقل و انتقال و جابجایی مال نامشروع است تا کسی به غیرقانونی بودن آن پی نبرد. خوشبختانه قانون در سال ۱۳۸۶ این عمل را جرم دانسته است. اما مرتکبین پست شویی اشخاص یقه سفید، ذی نفوذ و صاحب اعتبار حکومتی بوده و غالبا ظاهری موجه و متنسک از خود به نمایش می‌گذارند و با مانور‌های فریبنده خویش چنین جلوه می‌دهند که پست و مقام، زخارف دنیاست و رغبتی به آن ندارند. همان‌ها هستند که در پشت صحنه قدرت، مبادرت به ارایش تیم سیاسی و اقتصادی کشور می‌نمایند و با کمال صد تاسف، قانون در خصوص جرم انگاری آن غفلت ورزیده و ساکت است.
کد خبر: ۳۷۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
دستگاه کارتخوان؛
ایران با بیش از ۹/۶ میلیون دستگاه کارتخوان، پس از چین رتبه دوم را در تعداد کارتخوانهای فروشگاهی دارد.
کد خبر: ۳۶۷۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
جرم ثانویه؛
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
کد خبر: ۳۲۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
نظام مالیاتی ایران؛
ضعف مشهود نظام مالیات ستانی ممیز محور، کشور را دچار نوعی فساد ناشی از سلیقه گرایی کرده است. کم کار‌های مشهود سازمان مالیاتی در استقرار سامانه یکپارچه با تاکید بر صندوق‌های فروشگاهی و تور مالیاتی در بازار‌های چندگانه، باعث شده تا از یکطرف شاهد فرار‌های مالیاتی بوده، فساد‌های مالیاتی افزایش یابد و فشار بر مودیان در روند پرداخت مالیات زیاد شود. آیا مدیران سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی، به این مهم اندیشیده اند؟ به نمونه‌هایی از بخشنامه‌های صادر شده نگاهی بیندازید و خودتان قضاوت کنید.
کد خبر: ۳۲۰۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
فساد مدیریتی
۱۰ متهم پرونده زمین خواری، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و سرقت اسناد رسمی در شهرستان نظرآباد بازداشت شدند.
کد خبر: ۳۱۸۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
ایران در لیست سیاه؛
در حالی که بسیاری از تحلیلگران که با عضویت ایران در کارگروه ویژه مالی FATF موافقند و نپیوستن به آن را به نوعی خودتحریمی می‌دانند، اما در مقابل مخالفانی همچون مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن به FATF را خودتحریمی می‌دانند.
کد خبر: ۳۰۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
مرکز پژوهش‌های مجلس:
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد یکی از مفسدان اقتصادی، یک فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است.
کد خبر: ۳۰۵۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
مصباحی مقدم اصلاح کنند
صحبت‌های استاد عزیمان، جناب مصباحی مقدم، متاسفانه به گونه ای، رکن جمهوریت نظام را زیر سوال می‌برد. ضمن تائید بخشی از فرمایشات، باید بیان داشت که جایگاه و کارکرد مجمع تشخیص نظام، وفق قانون مشخص شده و نمی‌تواند فراتر از قوای مجریه، قضائیه و مقننه باشد. بر این اساس، کارکرد تخصصی و خاص خودش را در نظام جمهوری اسلامی ایران و ساخت سیاسی کشور دارد.
کد خبر: ۳۰۴۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
خودتحریمی را چه کسی به ایرانیان تحمیل کرد؟
نمی دانم چرا نظام با امثال تو برخورد نمی کند و دستگاه های قضائی و امنیتی ، دارای مماشات رفتاری با امثال تو هستند. اما این را مسلما می دانم که بد جور روی کول سواری دادا. بعنوان یک شهروند ( شناختن و نشناختن مهم نیست) ، تو را ملغمه ای از عقل گرائی و دلسوزی ظاهری با منفعت طلبی و سهم خواهی حداکثری می بینم. اگر پای منافع در میان بود و حفظ ظاهر نبود، با تند رو ترین های جناح راست هم حاضری فالوده بخوری. مهم نیست که درست می گویم یا نه، این امر برایم اهمیت دارد که من تو را اینگونه می بینم. خوش باشید آقا !!!
کد خبر: ۲۹۲۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
شیوه جدید کلاهبرداری؛
روزنامه خراسان از شیوه ی جدید کلاهبرداری از شهروندان خبر داد؛ در این روش کلاهبرداران برای آنکه شماره حساب تان را در اختیارشان بگذارید مبالغ وسوسه کننده پیشنهاد می کنند.
کد خبر: ۲۸۸۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
به اتهام حمایت مالی از تروریسم؛
دادگاه جنایی بحرین امروز (پنجشنبه) احکام پرونده مرتبط با بانک «المستقبل» بحرین و دو بانک ایرانی را به اتهام «پولشویی» و «حمایت مالی از تروریسم» صادر کرد.
کد خبر: ۲۸۸۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
فرار مالیاتی موسسات خیریه؛
مرتضی افقه می‌گوید: یکی از بدترین کار‌ها این است که زیر سایه کار خیر، فرار مالیاتی و یا اقدامات دیگری صورت بگیرد. فساد این گروه از افراد ضربه بیشتری به طبقه کم درآمد جامعه می‌زند چرا که باعث بی اعتمادی مردم به همه موسسات خیریه‌ای می‌شود که صادقانه مشغول خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه هستند.
کد خبر: ۲۸۰۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
حکم اخلالگران بازار خودرو؛
زن و شوهر نسبتاً جوانی که در سطح جامعه ناشناخته اند، ولی اکنون مشخص شده است که هزاران میلیارد تومان حیف و میل کرده اند و گذشته از اموال غیرمنقول و سپرده‌های بانکی و خودرو‌ها و ... تنها در خانه شان ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۱۰۰ کیلو طلا وجود داشته است.
کد خبر: ۲۷۷۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
یادداشت محمدفاضلی؛
تعیین حداقل دستمزد کارگران آخر هر سال با مذاکرات بین نمایندگان و مشاوران کارگران، نمایندگان کارفرماها و دولت (به نمایندگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) انجام می‌شود. امسال هم مبلغ ۱۸۳۵۰۰۰ تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۲۷۰۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
قانون مبارزه با پولشويي؛
بانک مرکزی بخشنامه دریافت نکردن تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۴۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
ابطحی در طرح سوال از ظریف:
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در جلسه علنی نوبت عصر امروز پارلمان در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر علت اظهارات وزیر امور خارجه در باب پولشویی به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران و انفعال در براب وقت کشی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان، اظهار کرد: در تاریخ ۸ مهر ماه سال ۹۸ در قطر از آقای ظریف پرسیدند که مقامات آمریکایی به دنبال توافق جدیدی با ایران هستند و ایشان جواب دادند ایران هراسی از توافق ندارد، اما لازم است همه به تعهدات خود پایبند بمانند.
کد خبر: ۲۴۳۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
طبق اعلام بانک مرکزی؛
بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.
کد خبر: ۲۴۲۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
هفته آینده در مجلس؛
وزیر امور خارجه هفته آینده جهت ارائه توضیحاتی درباره ادعایش پیرامون پولشویی، در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.
کد خبر: ۲۴۱۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رئیس جمهوری؛
رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم. نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است.
کد خبر: ۲۴۰۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱