پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
علیرضا زاکانی:
علیرضا زاکانی در توئیتی نوشت: افشای درخواست‌های مکرر مسئول CFT وزارت اقتصاد برای اقامت در آمریکا زنگ خطری است که از جدی بودن نفوذ بیگانگان خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۷۱۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
کاظم پالیزدار:
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی : اگر پولشویی وجود ندارد چرا برای آن قانون داریم؟
کد خبر: ۱۷۱۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
درهای فساد باز است!
برآورد فیروزه خلعتبری از از حجم اقتصاد زیرزمینی در سال ۱۳۶۹ نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود (معادل 14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان).
کد خبر: ۱۷۱۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
حجت الاسلام حسین انصاری راد:
حجت الاسلام حسین انصاری راد روحانی اصلاح طلب و رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس ششم درمورد سواستفاده های مالی در کشور گفت: من از زمانی که در مجلس ششم بودم بارها تکرار کردم که درآمدهای کشور مشخص وعدد آن معلوم است. اینکه چقدر نفت فروختیم و چقدر ارز گرفتیم. مالیات ها هم مشخص است که چه میزانی بوده و چه میزان درآمد عاید کشور شده و چه کسانی مالیات داده اند و چه گروه هایی نداده اند. این مجموعه درآمدها طی سال هایی که از عمر انقلاب گذشته است مشخص بوده است.
کد خبر: ۱۷۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
خودشان می گویند!
بعیدی نژاد، سفیر ایران در انگلستان، در مورد پولشویی در کشور توییتی منتشر کرد.
کد خبر: ۱۷۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
مهدی پازوکی:
بودجه سال 98 از سوی دولت در ماه آتی تقدیم مجلس خواهد شد. ادعای گزافی نخواهد بود اگر این بودجه را در شرایط فعلی یکی از حساس‌ترین بودجه‌ها در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی بدانیم وقتی از یک سو بسیاری از بیماری‌های اقتصادی کشور عملاً در این دهه به اوج خود رسیده و از طرف دیگر تحریم شرایطی را به وجود آورده که اقتصاد کشور وضعیت شکننده‌تری به خود بگیرد. در این شرایط طراحی بودجه 98 خود به یک کارزار تبدیل می‌شود. گفت‌و‌گوی ما با مهدی پازوکی، اقتصاددان به این موضوع می‌پردازد که بودجه سال بعد چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد و دولت چگونه می‌تواند به توازن و بالانسی میان درآمدها و هزینه‌ها برسد؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
واعظی:
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اظهارات ظریف درباره مساله پولشویی گفت: اظهارات ظریف موضع وی نیست بلکه موضع دولت است.
کد خبر: ۱۷۰۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ظریف اتهام پولشویی را علیه مخالفان FATF و CFT مطرح کرده است، گفت: هیچ ارتباطی بین مخالفان این دو لایحه و پولشویی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۷۰۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
یک مقام بانک مرکزی عنوان کرد؛
بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است ۷۰درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انجام می‌شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است.حال سؤال این است که؛ آیا به‌راستی FATF یک مرجع صلاحیت‌دار برای مبارزه جدی با پولشویی است و کشورهای عضو این نهاد از شفافیت کامل مالی برخوردار هستند؟ نگاهی به تجربه کشورهای عضو FATF نشان می‌دهد که پدیده پولشویی علی‌رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آنها درهم‌تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند.
کد خبر: ۱۷۰۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کیهان تنها به یک سئوال پاسخ دهد؛
به دنبال اظهارات محمدجواد ظریف در مصاحبه اخیرش در مورد وجود پولشویی در کشور، رسانه‌های منتقد (به ویژه کیهان) به ظریف حمله کردند. آنها این اظهارات را گرا دادن به دشمن خوانده و به همین بهانه مصاحبه‌های زنجیره‌ای از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد.روزنامه کیهان بعد از مصاحبه شب گذشته مدیرمسئولش با خبرگزاری‌ها در صفحه دو، روز سه‌شنبه خود نوشت: اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آن‌هم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.»
کد خبر: ۱۷۰۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی؛
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران ، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از حجم پول کثیف ارائه داد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی کشور است.
کد خبر: ۱۷۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
ظریف:
وزیرامور خارجه کشورمان درباره پیوستن به FATF معتقد است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت و نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها و فضاسازی‌های عده‌ای که منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت.
کد خبر: ۱۶۹۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
ظریف عنوان کرد؛
وزیرامور خارجه کشورمان درباره پیوستن به FATF معتقد است که خودکشی کردن از ترس مرگ را نباید پذیرفت و نباید تحت تأثیر جوسازی‌ها و فضاسازی‌های عده‌ای که منافعشان به خطر افتاده است قرار گرفت.با توجه به شفافیت سخنان وزیر امور خارجه، متأسفانه به دلیل فضاسازی‌ها، جو به‌گونه‌ای مسموم شده است که بدون توجه به اصل صحبت های صادقانه ظریف موجب برخی سوءاستفاده‌ها از سوی رسانه‌ها و مجامع معاند و معلوم‌الحال شد.بنابراین علاوه بر اینکه حرف‌های ظریف در مورد القاء نگرانی و دست‌های پشت پرده در مورد نگرانی‌ها در مورد پیوستن به FATF یک واقعیت است بلکه شاهد فضاسازی گسترده‌تر علیه همین شفاف‌سازی‌ها هستیم و متأسفانه برخی رسانه‌ها و ارگان‌ها و مسئولین و نمایندگان هم که در صادقانه بودن نگرانی‌هایشان به گفته خود آقای ظریف شک نیست به‌راحتی در دام این فضاسازی‌ها قرار می‌گیرند و این‌گونه جوسازی انجام می‌گیرد.
کد خبر: ۱۶۹۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
عامری:
محمدجواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران ، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه درباره «پولشویی» اظهار داشت: دولت، هرگاه به منتقدین پاسخ قانع کننده نداشته، به انحای مختلف به آن ها توهین کرده و تهمت زده است؛ چنین اقداماتی ضربه بزرگی به کشور وارد می کند
کد خبر: ۱۶۹۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خطاب به ظریف؛
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از اظهارات ظریف وزیر خارجه در مورد پولشویی گفت: آقای ظریف باید اسامی افرادی که به نظر وی در پولشویی نقش دارند را نام ببرد، وگرنه در مجلس استیضاح می شود.
کد خبر: ۱۶۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
واکنش محمود صادقی به اظهارات ظریف؛
یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران ، می‌گوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمی‌کند.
کد خبر: ۱۶۹۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
پول کثیف؛
پولشویی (Money laundering)، عبارت از فرآیندی است که طی آن پول کثیف(dirtymoney)، تطهیر شده و به پول به‌ظاهر مشروع تبدیل می‌گردد. پول کثیف، پولی است که منبع آن، یک عمل مجرمانه است. به عنوان مثال پول حاصل از عملیات انتقال مواد مخدر یا دزدی و سرقت و یا درآمد حاصل از قاچاق، رشوه و مواردی از این قبیل را پول کثیف می‌گویند.
کد خبر: ۱۶۹۰۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
ظریف در پاسخ به نقد‌ها؛
بیش از ۵ سال است که از زمان تصدی این دولت می‌گذرد. این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن به تعبیر وزیر امور خارجه اش هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌شود با آنکه اطلاعات آن دردست وزیر خارجه است؟ آنها قادر به جلوگیری از آن نیستند؟
کد خبر: ۱۶۸۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
نامه جمعی از کارشناسان مالی؛
در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: كدام يک از مفاد اكشن پلن كه مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقويت مبارزه با پولشويی دارد؟
کد خبر: ۱۶۸۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
احمد امیرآبادی:
احمد امیرآبادی، نماینده قم و عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات محمّدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، گفت: مطالبی که در سایت خبرآنلاین به وزیر امور خارجه منتسب شده و بسیاری از شبکه‌های معاند نظام هم در سطح گسترده پوشش داده‌اند، اگر صحت داشته باشد باید برای وزیر خارجه کشور متأسف باشیم.
کد خبر: ۱۶۸۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲