پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
وایتی از اجاره و واگذاری کارت‌های بانکی؛
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۱۷۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
متهم به پولشویی و اختلاس در دادگاه؛
رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت در کرمان که به پولشویی، اخذ رشوه و اختلاس متهم است، گفت: به صنعت هواپیمایی و سیستم بانکی خدمت کردم.متهم که در حال حاضر در دادگاه حضور یافته است، پیش از شروع جلسه، به خبرنگاران گفت: 5 سال بازداشت موقت بودم و در ششمین سال برای اولین‌بار به دادگاه آمدم.
کد خبر: ۱۷۸۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
ارزیابی محمدجواد فتحی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری خود درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده اول این لایحه را اصلاح کرد. همان ماده‌ای که مصادیق مختلفی از جمله «جرم منشأ» را تعریف می‌کند. از جمله موارد مهم این ماده جرم انگاری فعالیت‌هایی نظیر قاچاق دارو و سوخت می‌شود. فعالیت‌هایی که فعلاً تنها در حکم «تخلف» شناسایی می‌شوند که معنای آن، این است که مرتکبین آن حداکثر با پرداخت جریمه‌های نقدی مجازات خواهند شد. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره این تصمیم مجمع می‌گوید که با این تصمیم باقی مواد لایحه یاد شده نیز معنای خود را از دست می‌دهند و عملاً امکان مبارزه جدی با پولشویی فراهم نخواهد شد. او این اخطار را هم می‌دهد که حذف این ماده می‌تواند باعث عدم پذیرش اقدامات ایران از طرف FATF گردد.
کد خبر: ۱۷۶۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات:
رئیس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد‌های کلان‌داده‌ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه‌و‌تحلیل تراکنش‌های بانکی می‌توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
کد خبر: ۱۷۴۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
کارشناس اقتصادی خبر داد:
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: برای مبارزه با پولشویی باید راهکارهایی به منظور مقابله با واردات ۱۴ میلیارد دلاری کالای قاچاق به کشور اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۷۳۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
انتقاد از استیضاح ظریف:
این روزها جریان منتقد و مخالف دولت در مجلس سرو صدای زیادی دارد و به هر بهانه‌ای از هجمه به دولت فروگذار نمی‌کند. طرح استیضاح‌های پی درپی و حتی طرح استیضاح رئیس مجلس در شرایطی است که همه این اقدامات در افواه عمومی به‌نام جریان اصولگرا رقم می‌خورد، اما آیا می‌توان همه این تحرکات را به نام اصولگرایی خواند. ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا چنین نظری ندارد و معتقد است آن 20-30 نماینده تندرو مجلس حیات خود را در جنجال آفرینی می‌دانند.
کد خبر: ۱۷۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
سیاهه اقدامات پرحاشیه ظریف؛
خوانش صحبت‌های ظریف و دولتی‌ها بیانگر این معناست که یک قاچاقچی مواد مخدر وجود دارد که مشغول پولشویی درآمدهای خود در بانک‌های ایران است و در همین حال با وزارت خارجه و شخص ظریف نیز دشمنی خاصّی دارد.
کد خبر: ۱۷۲۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
آقای دیپلمات زیر فشار اصولگرایان؛
پس از لغو برجام و آغاز دوباره مذاکره‌های طولانی با اتحادیه اروپا بر سر ایجاد مکانیزم ویژه مالی، یکبار دیگر محمدجواد ظریف به سطح اول خبر‌های سیاسی بازگشته است. بار دیگر تندروهای مجلس، برای استیضاح ظریف نامه امضا می‌کنند. اصلاح طلبان می‌گویند این حمله، هزینه‌ای است که ظریف برای امضای برجام باید امضا کند.
کد خبر: ۱۷۲۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید ؛
سخنگوی فراکسیون امید می گوید: اگر نگاهی اجمالی به خبرگزاری های سیاسی جناحی که از استیضاح ظریف حمایت می‌کند بیاندازیم متوجه می شویم آخرین آمار پولشویی از طریق همین سایت ها به مردم اطلاع داده شده بود.بهرام پارسایی در خصوص بندهایی که برای استیضاح محمد جواد ظریف از سوی برخی نمایندگان در نظر گرفته شده است اظهار داشت: می‌توان گفت دقیقاً بعد از صحبت های وزیر امور خارجه در خصوص موضوع پولشویی بحث استیضاح او مطرح و پیگیری شد.
کد خبر: ۱۷۲۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
کواکبیان:
رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت: هنگامی که سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد، پولشویی هم هست.
کد خبر: ۱۷۲۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
سید محمد جواد ابطحی:
سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خصوص اظهارات اخیر ظریف درباره پولشویی به میزان 30 هزار میلیارد تومان در ایران و انفعال در برابر وقت کشی سه کشور فرانسه، آلمان و انگلستان از وزیر خارجه سوال کرده، گفت: در شرایطی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا برای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند و با تحریمهای ظالمانه بر ملت مظلوم ایران فشار وارد کرده و می کند، شاهد اظهارات عجیب وزیر خارجه هستیم.
کد خبر: ۱۷۱۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
حمایت روحانی از اظهارات ظربف
رییس جمهوری ایران، حسن روحانی روز چهارشنبه ۳۰ آبان در جلسه هیات دولت به طور ضمنی اظهارات آقای ظریف درباره پولشویی را تایید کرد و گفت: «چرا ما سر مسایل روشن با هم می جنگیم؟ همه دنیا گرفتار پولشویی است؛ یک کشور به من نشان دهید که در آن پولشویی و فساد نیست.»
کد خبر: ۱۷۱۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
پولشویی به عملی گفته می‌شود که از طریق آن پول‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی به چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به شکلی که مجرم بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده کند.
کد خبر: ۱۷۱۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
امیری عنوان کرد؛
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه «قاچاق کالا و مواد مخدر واقعیتی در کشور ماست» گفت: در این شرایط قاچاقچیان در صدد پولشویی هستند.وی ادامه داد: بخشی از نیروهای کشور ما در راه مبارزه با مواد مخدر شهید شدند. وجود ستاد مبارزه با مواد مخدر و دادگاه‌های رسیدگی به این جرایم هم بیانگر وجود قاچاق مواد مخدر است و این موضوع یک واقعیت است که البته حجم آن زیاد نیست، ولی همین مقدار هم برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست.
کد خبر: ۱۷۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
برآوردها از پولشویی در ایران؛
چندی پیش «سیدجواد کاظمی‌تبار»، متخصص داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، آماری از حجم پول کثیف ایران ارائه داد. در این تحقیق حجم پول‌های کثیف برای سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ تخمین زده شده است.
کد خبر: ۱۷۱۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس :
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تضعیف سکان‌دار وزارت امور خارجه نه تنها کار درستی نیست بلکه گل به خودی است.
کد خبر: ۱۷۱۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛
نماینده شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از تقدیم طرح استیضاح وزیر امور خارجه به هیئت‌رئیسه پارلمان در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.وی با بیان اینکه هفته گذشته جمعی از نمایندگان طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را تدوین کردند، اظهار داشت: امضاهای لازم برای این طرح برای تقدیم به هیئت‌رئیسه مجلس جمع‌آوری شده است.
کد خبر: ۱۷۱۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
در قاب روزنامه ها؛
با توجه به اینکه امروز بین دو تعطیلی قرار داشت بسیاری از روزنامه ها منتشر نشدند و روزنامه های دیگر تیتر یک خود را بیشتر به مسائل سیاست خارجی ،افزایش قیمت بنزین و ادامه واکنش ها به اظهارات پولشویی اختصاص دادند.
کد خبر: ۱۷۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
محمود صادقی:
رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: پولشویی جرمی فراملی است و مبارزه با آن به همکاری بین المللی نیاز دارد؛ نمی توان با هجمه علیه یک فرد یا دستگاه وجود این مساله را در کشور انکار کرد؛ پاک کردن صورت مساله، راهکار مبارزه با فساد نیست.
کد خبر: ۱۷۱۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳