پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
شفافیت تراکنش‌های بانکی
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف به مسدودی کارتخوان‌های بی‌هویت است، گفت: در آینده نزدیک شاهد ایجاد پرونده مالیاتی برای تمام متقاضیان جدید کارتخوان خواهیم بود.
کد خبر: ۳۱۸۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
فساد مدیریتی
۱۰ متهم پرونده زمین خواری، اختلاس، ارتشاء، پولشویی و سرقت اسناد رسمی در شهرستان نظرآباد بازداشت شدند.
کد خبر: ۳۱۸۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
دیپلمات پیشین:
یک دیپلمات پیشین با بیان اینکه رفع مسئله FATF می‌تواند بر تاب‌آوری کشور در برابر تحریم‌ها بیفزاید، تاکید کرد: عمل به توصیه‌های FATF نه مشکل جدیدی برای ایران در ارتباط با کار با متحدانش ایجاد می‌کند و نه به معنی الزام به ارائه اطلاعات بانکی به بیگانگان است.
کد خبر: ۳۱۸۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
جلودارزاده تشریح کرد
نماینده مردم تهران در مجلس دهم در رابطه با "دستور رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF گفت: پیش بینی من این است که مجمع تشخیص این لوایح را تصویب می‌کند.
کد خبر: ۳۱۸۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
چند قفله تحریم‌ها با عدم تصویب FATF
موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت و موافقت عده‌ای را در پی داشته است.
کد خبر: ۳۱۸۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
محمدعلی رجبی:
یک استاد دانشگاه معتقد است: سیاست‌های انحصارطلبانه برخی از کشور‌ها مانند آمریکا و فشار‌هایی که تحمیل می‌کنند از آن جهت رخ‌نمایی می‌کند که گویا قصد دارند جلوی پیشرفت هر آنچه که متعلق به ایران است را بگیرند و آن را به کشور‌های دیگر نسبت دهند.
کد خبر: ۳۱۷۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
معاون حقوقی اسبق روحانی؛
بنا به گفته معاون حقوقی پیشین رئیس‌جمهوری مصوبه «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها» به هیچ عنوان عواقبی برای ایران نداشته و در صورت قصور ترور‌های دیگری رقم خواهد خورد.
کد خبر: ۳۱۷۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
رنگ و لعابی برای پول کثیف؛
پولشویی عبارتست از تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمد‌های غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آن؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا درآمد‌های غیرقانونی خود از طرق مختلفی عمل می‌کنند و یکی از یکی از راحت‌ترین کار‌ها معامله و جابجایی پول از طریق رمزارز‌ها یا همان ارز‌های دیجیتال است.
کد خبر: ۳۱۷۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
قمارخانه‌های آنلاین
چند وقتی است که بازار سایت‌های شرط بندی داغ شده و بسیاری از افراد با فریب تبلیغات، جذب ویترین خوش رنگ و لعاب قمارآنلاین‌ها می‌شوند.
کد خبر: ۳۱۷۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
یلدای مجازی
گردهمایی بزرگ مدیران و فعالان حوزه استارتاپ کشور با هدف بررسی چالش‌ها و عملکرد این حوزه در سال گذشته میلادی طی روز‌های ۲۶ و ۲۷ آذر ۱۳۹۹ به صورت آنلاین برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۱۷۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
کارتخوان‌های بی هویت؛
شاید بخش اعظم این دستگاه‌های پوز توسط خرده فروشان و دست فروشان گرفته شده باشد که در نگاه اول، چند حساسیت خاصی هم بر آن وارد نباشد، اما وقتی متوجه می‌شوید که برخی از این دستگاه‌های برای پول شوئی‌های کلان، پول شوئی‌های آبشاری، قاچاق در کشور‌های خارج و. مورد استفاده قرار می‌گیرند، داستان روی جدی خود را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۳۱۷۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
قمار آنلاین؛
یک ضرب المثل قدیمی در کازینو‌های غربی رواج داشته که می‌گوید، وقتی بردی، پولت را بردار رو فورا برو. از طرف دیگر، همه می‌دانند که طراحی الگوریتم سایت‌های شرط بندی، الزاما باید بر اساس قاعده احتمالات صورت پذیرد. حال سوال اینجاست که واقعا یک فرد، می‌تواند تصور برنده بودن داشته باشد؟
کد خبر: ۳۱۷۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین:
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: اگر بخواهیم در جهان به عنوان یک بازیگر موثر حضور داشته باشیم، باید قواعد بازی را بپذیریم.
کد خبر: ۳۱۷۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
هویت ملی
درحالی‌که حدود ۸ سال از شروع پروژه کارت هوشمند ملی می‌گذرد، هنوز نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از ثبت‌نام‌کنندگان به دلایل مختلف کارت خود را دریافت نکرده‌اند.
کد خبر: ۳۱۶۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تهمتِ وزیر به رهبری
خاطره صالحی نشان می‌دهد که رهبرانقلاب دلایل مخالفت خود را به صورت جدی مطرح کرده‌اند و تنها در مقابل اصرار‌های صالحی وزیر خارجه دولت، با مذاکرات مشروط و برای اتمام حجت موافقت کردند. این درحالی است که ظریف به دروغ می‌گوید رهبرانقلاب «دستور مذاکره با آمریکا» را صادر کرده بودند!
کد خبر: ۳۱۶۹۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
همتی مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حال حاضر مباحثی درباره درگاه‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار و شرط بندی مطرح می‌شود؛ لذا بانک‌ها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.
کد خبر: ۳۱۶۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
جنجال سایت‌های قمار؛
بانك مركزي از امكان شناسايي هوشمند درگاه‌هاي مرتبط با قمار و شرط‌بندي خبر داده است.
کد خبر: ۳۱۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
بدنبال کاهش نوسانات بازار
براساس پیش بینی بانک مرکزی باتوجه به کاهش نوسانات در بازار‌های ارز، خودرو و مسکن، در ماه‌های آینده، روند انتظارات تورمی تعدیل خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۶۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
مطالبات معوق بانک‌ها چقدر است؟
اطلاعات تازه از تحولات نظام بانکی در بهار امسال، نشان از اعداد و ارقام هشداردهنده برای در معرض خطر قرار گرفتن ثبات اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۹ است. اگرچه تخلف گسترده بانک‌ها از مقررات ناظر به شفافیت و حتی عدم افشای صورت‌های مالی در ۳ ماهه ابتدایی سال موجب شده تا حد زیادی شرایط برای ارزیابی نظام پولی کشور دشوارتر شود.اما اطلاعات نشان می‌دهد حساب سرمایه مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مرداد ماه ۱۳۹۸ منفی شده و در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۲- هزار میلیارد تومان رسیده است.
کد خبر: ۳۱۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
نقطه آغاز انضباط پولی
اجرای قانون چک از امروز ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع بوده و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک را ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود. به گفته برخی از کارشناسان اصلاح قانون چک می‌تواند تغییرات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها بدهد و از سوی دیگر این قانون بساط پولشویی از طریق چک را جمع کرده و زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این ابزار معاملاتی فراهم می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲