پنجشنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
سایت‌های قمار؛
این روز‌ها بازار سایت‌های قمار و شرط‌بندی داغ‌تر از هر زمان دیگری است. شمار افرادی که به امید کسب درآمد‌های میلیاردی به مبلغان قمار و شرط‌بندی می‌پیوندند، هر روز بیشتر می‌شود و همین مساله گسترش دامنه فعالیت این سایت‌ها را ممکن کرده است. هر چند قوانین و مقررات داخلی سد راه فعالیت افراد دخیل در قمار می‌شود، اما جابه‌جایی مبالغ میلیاردی از طریق حساب‌های بانکی اجاره‌ای یا حساب‌های متعلق به این افراد گمانه‌زنی‌ها را به سمت سودجویی تشکیلات داخلی می‌کشاند.
کد خبر: ۳۱۶۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
اصلاحیه قانون چک؛
اینکه برای ممانعت یا کاهش صدور چک بی محل و کلاهبرداری‌های مرتبط با آن اقدام به سامانه دار کردن روند صدور چک کنیم، کاری ارزشمند و خوب است. اما سامانه‌های غیرکاربردی و ناقص و سوالات پاسخ داده نشده، مشکل را از یک نقطه به نقطه و کانون دیگر منتقل می‌کند. سوال اینجاست که تکلیف معاملات بیشتر از سه سال چه می‌شود؟ تکلیف چک‌های ضمانت چه می‌شود؟ تکلیف وام‌های اخذ شده پنج ساله به ضمانت چک‌های موجود چه می‌شود و ..؟ منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم.
کد خبر: ۳۱۶۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
قمار مجازی
در این گزارش با مالباختگان سایت‌های شرط بندی گفتگو کردیم. هر چه تا الان در خصوص سایت‌های شرط بندی و کلاهبرداری هایشان گفتیم را کنار بگذارید و روایت‌های قربانیان این سایت‌ها و مالباخته‌ها را بشنوید تا وقاحت قماربازان اینستاگرامی برایتان بیشتر مسجل شود.
کد خبر: ۳۱۶۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
از فردا
اجرای قانون چک از فردا ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر مبنای آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع است و افراد ورشکسته نیز اجازه دریافت دسته‌چک ندارند و سقف عمر چک‌ها سه ساله خواهد بود.
کد خبر: ۳۱۶۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
امیر علیزاده
قائم‌مقام سابق اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان گفت: می‌توان آمار و ارقام تجارت خارجی ایران و اروپا را دوباره ردیف کرد و افسوس خورد که حجم تجارت ایران با اتحادیه اروپا از ۴/ ۱۵ میلیارد یورو در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ چگونه یک پنجم شده و امسال به تنها ۳/ ۳ میلیارد یورو در ۹ ماه اول رسیده است.
کد خبر: ۳۱۶۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
سه روز تا اجرایی شدن؛
قانون جدید مرتبط با چک تنها سه روز تا اجرایی شدن فاصله دارد و در این فاصله کوتاه دارندگان چک دچار سرگردانی شده اند؛ به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی و حقوقی این حوزه، اجرای قانون جدید چک نیازمند فرهنگسازی است.
کد خبر: ۳۱۶۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
سایت‌های شرط بندی
تعداد سایت‌های شرط بندی رو به افزایش است که امکان حضور در این سایت ها در کشور ما هم از طریق درگاه‌های بانکی وجود دارد.
کد خبر: ۳۱۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
سلبریتی‌ها سرِ میز قمارخانه‌ها!
کافی است چند دقیقه در اینستاگرام بگردید تا چشمتان به انبوه تبلیغات سایت‌های پیش‌بینی بیفتد یا به صفحات افراد مشهور که خارج از ایران زندگی می‌کنند و برای خودشان شاخی شدند، بروید و لینک ثبت‌نام در اینگونه سایت‌ها را مشاهده کنید، اما پشت پرده این قضایا چیست؟
کد خبر: ۳۱۵۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
هشدار فرجی‌نیا؛
مدیر مبارزه با پولشویی شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به دادن اطلاعات آزادسازی سهام عدالت از سوی مشمولین به کانال‌های فضای مجازی هشدار داد و تاکید کرد که اخبار مربوط به سهام عدالت از طریق همین شرکت دنبال شود.
کد خبر: ۳۱۵۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
تحریم بعد از ترور؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد یک فرد و یک نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
کد خبر: ۳۱۵۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۱۴۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
نماینده مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات کمیسیون متبوع خود گفت که قرار است با تصویب قانون مهریه در این کمیسیون جوانان زیادی از زندان آزاد شوند.
کد خبر: ۳۱۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
مدیر سابق گروه هنر و تجربه؛
امیرحسین علم‌الهدی مدیر سابق گروه هنر و تجربه درباره ورود پول‌های کثیف به سینما گفت: در سینما عدد پول کثیف عدد خاصی نیست آنقدری که در حوزه سیاست و… پول کثیف داریم در حوزه فرهنگ نداریم، اما به هر حال پول کثیف وجود دارد، اما اینکه چگونه بتوانیم جلوی این پول‌ها را بگیریم محل مناقشه است که به نظر من هیچ جوره نمی‌شود جلوی آن را گرفت.
کد خبر: ۳۱۴۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
بلاتکلیفی لوایح FATF در مجمع تشخیص؛
با تشدید تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند تا ایران بار دیگر به لیست سیاه این سازمان بازگردد.
کد خبر: ۳۱۴۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
جزئیات اجرای قانون، شفاف شود!
شفاف‌سازی درباره جزئیات اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، پیامد‌های استفاده زیرزمینی از ابزار‌های پرداختی نظیر کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی را به فعالان اقتصادی گوش‌زد خواهد کرد.
کد خبر: ۳۱۳۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۷
مافیای کنکور؛
مسئله کنکور در ایران در هر زمانی تبدیل به یک مسئله بغرنج شده است. یک زمان مافیای کنکور، زمانی دیگر پولشویی‌های کلاس‌های کنکور، یک زمان آموزش‌های کنکور در صدا و سیما، یک زمان برگزاری کنکور در شرایط کرونایی و یک زمان هم لغو کنکور و به همین ترتیب این داستان ادامه دارد. صرف نظر از اینکه کنکور لازم است و شرایط و عوامل برگزار کننده آن چه سیاست‌هایی دارند، نادری نماینده مجلس در این باره صحبت‌هایی دارد که شنیدنی است.
کد خبر: ۳۱۳۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
راه باز فرار مالیاتی و پولشویی؛
بانک مرکزی تا آخر آبان‌ماه موظف به احراز هویت ۳.۸ میلیون کارتخوان بوده است؛ این کارتخوان‌ها مسیری برای فرار مالیاتی، پولشویی و عامل مهمی در نوسانات بازارهای مختلف است.
کد خبر: ۳۱۳۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
مهدی پناهی؛
بانک‌ها برای منافع خود کارتخوان بی‌هویت را در سطح جامعه فعال کرده‌اند، اما یک سال قبل مجلس تصمیم گرفت، پایان آبان ۹۹ آخرین مهلت ساماندهی درگاه‌های پرداخت الکترونیک و دستگاه‌های پوز باشد.
کد خبر: ۳۱۳۴۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
دستور کار کمیسیون‌های مجلس:
آخرین وضعیت توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.
کد خبر: ۳۱۳۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱