پنجشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
بیانیه شورای اجرایی حزب‌الله؛
اخیراً شماری از سایت‌ها و افرادی که به مخالفت و دشمنی با حزب‌الله لبنان و ایران معروف هستند مدعی افشای سندی دال بر کمک مالی از سوی دختر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به لبنان شده‌اند که از اساس دروغ و جعلی است.
کد خبر: ۳۶۵۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ابوالفضل ابوترابی؛
بسیاری از کارشناسان مشکلات جاری در کشور را به ضعف حوزه‌های بازرسی و نظارت مرتبط می‌دانند. ابوالفضل ابوترابی بر این قاعده، از طرح سازمان بازرسی در مجلس سخن می‌گوید. طرحی که قرار است دو میلیون شخصیت حقوقی را تحت پوشش قرار دهد تا از فرار مالیاتی، پول شویی و مواردی همانند جلوگیری شود.
کد خبر: ۳۶۵۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
جایگاه‌های سوخت؛
همایون صالحی رییس هیات مدیره انجمن جایگاه داران سوخت ضمن ارایه توضیحاتی برای رد شائبه‌های ایجاد شده برای پول شویی در جایگاه‌های سوخت، بطور تلویحی امکان پولشویی در گذشته توسط جایگاه داران سوخت را قبول کرده است. همچنین برخی از توضیحات ارایه شده توسط نامبرده با موضوع اثرگذاری معنادار دریافتی‌های ناشی از ارایه خدمات بین راهی روی ورودی‌های مالی جایگاه داران، مورد انتقاد برخی از تحلیل گران واقع شده است. منتقدین به بحث حداقل فروش ۵۰۰-۶۰۰ هزار لیتر سوخت روزانه برای بصرفه شدن کار جایگاه داری نیز بشدت انتقاد وارد کرده اند. در پایان برای ما جای سوال است که، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی توضیحی در این خصوص ندارند؟
کد خبر: ۳۶۲۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
کارشناس مسائل اقتصادی:
عبدالمجید شیخی با بیان این که گفت: راه مبارزه با فساد و به ویژه مصیبت بزرگ خلق اعتبار، تورم و خلق دلال بازی در اقتصاد انتخاب رئیس جمهور اصلح است.
کد خبر: ۳۴۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
رئیس سازمان ثبت اسناد:
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کاداستر طرحی ملی است، لذا این طرحی است که زمینه مدیریت زمین را در کشور را فراهم می‌کند، اگر این طرح را به اتمام برسانیم همه بخش‌های دولت از آن استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۳۴۳۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
منتقد سینما:
محمدرضا گلزار برای اجرای برنامه «هفت خان» که از یک پلتفرم اینترنتی در حال پخش است دستمزد ۱۸ میلیارد تومانی دریافت کرده است. آن هم پیشاپیش!
کد خبر: ۳۳۸۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
دست سودجویان از خیریه‌ها کوتاه می‌شود؟
باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی شده است که بیش از نیمی از خیریه‌ها مجوزی برای فعالیت ندارند. از جمله عوارض احتمالی این وضعیت، . فرار مالیاتی، پولشویی، اخذ کمک‌های کلان از خیران و گروه‌های مردم‌نهاد ایجاد انحراف در منابع و مصارف بوده که باعث صدمه زدن بر اعتماد عمومی می شود.
کد خبر: ۳۳۴۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸
رفتار انسان‌ها؛
«در جوامعی که اخلاق و وجدان در وجود افراد از همان کودکی از طریق آموزش عملی و نظری درونی نشده باشد، گرایش به توجیه خطا‌ها و اشتباهات در یک سیر همه گیر از قاعده تا رأس هرم ادامه می‌یابد. تا جایی که ناهنجاری، هنجار و هنجار، ناهنجاری شمرده می‌شود. رسم جابه جایی این دو در فرهنگ عمومی رخنه کرده و با تظاهرات رفتار زشت و کریه تجلّی می‌کند»
کد خبر: ۳۳۲۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹
در جلسه علنی امروز؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان مخالفت کردند.
کد خبر: ۳۳۰۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
جرم ثانویه؛
هر بار سر و صدای فروش یک تابلوی هنری یا یک حراجی بزرگ بلند می‌شود، نخستین عبارتی که در همان لحظه در ذهن نقش می‌بندد این کلمه است: پولشویی.
کد خبر: ۳۲۴۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷
بعد از سیزدهمین حراج تهران؛
سیزدهمین حراج تهران با بیلان مالی ۴۲ میلیارد تومانی، رکورد فروش اثری به قیمت بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان و حاشیه‌های آیدین آغداشلو به اتمام رسید. سه جریان تخریبی اقتصاد هنر شامل تخریب و تکفیر نقاش رکورددار فروش، مقایسه نابجای قیمت فروش یک تابلو با شرایط بد اقتصادی جامعه همراه با طرح اتهامات پولشویی و در نهایت ادعای تبانی جمعی برای جلوگیری از سقوط آغداشلو، از جمله ترکش‌ها و جریان سازی‌های بعد از حراج تهران بوده است. جریانات تخریب گری که دانسته یا ندانسته، تیشه بر ریشه اقتصاد نوپای هنر کشور می‌زنند.
کد خبر: ۳۲۳۰۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
واکسن کرونا
علی ربیعی سخنگوی دولت صبح روز (سه‌شنبه) در نشست خبری در خصوص برنامه دولت برای خرید واکسن کرونا و مشکلات ناشی از عدم اجرای FATF اظهار کرد: نپیوستن به FATF آثار خود را در مراودات مالی نشان داده و این مساله بهانه‌ای برای تحمیل فشار به کشورمان شده است.
کد خبر: ۳۱۸۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
هنرمندان مراقب باشند
فرضیه تأخیر پخش یک سریال در نمایش خانگی به‌دلیل محتوای خشن بیشتر بازی غلطی بود که برخی دست‌های پنهان برای تغییر زاویه دید نسبت به آلوده بودن این سریال به پول‌های کثیف طرح کردند، اما ناکام ماند.
کد خبر: ۳۱۸۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
شفافیت محیط کسب و کار؛
بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس زمان‌بندی که با سازمان امور مالیاتی انجام شده در حال برنامه‌ریزی است تا تمام دارندگان دستگاه های کارت خوان مودی مالیاتی محسوب شوند.
کد خبر: ۳۱۵۴۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
بلاتکلیفی لوایح FATF در مجمع تشخیص؛
با تشدید تحریم‌های آمریکا و خروج این کشور از برجام، دو لایحه از لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی بلاتکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند تا ایران بار دیگر به لیست سیاه این سازمان بازگردد.
کد خبر: ۳۱۴۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
چرا خانه گران شد؟
بازار مسکن، بازار کاملا فاسد و محلی برای پول شویی ، فساد و جبران خسارت بانک‌های ورشکسته است.
کد خبر: ۳۱۱۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
از تهران تا استان های شمالی و شهرهای جنوبی کشور:
شهرداران و مدیران شهری یا اعضای شورای شهر به اتهام فساد مالی توسط قوه قضاییه بازداشت شدند. عموم اتهامات وارده به متهمان در این پرونده ها شامل اختلاس، ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پولشویی، جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات، سوء‌استفاده از روابط خصوصی با مأموران یا مستخدمان در شهرداری است.
کد خبر: ۳۰۲۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
مدیر مؤسسه متهم VIP
یکی از مؤسسات مالی- اعتباری در اقدامی عجیب با جعل امضای افراد و طرف‌های قرارداد خود، اقدام به فروش مال غیر کرده است.
کد خبر: ۲۹۷۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی:
«اقتصاد ایران شرایط نابسامان وخطیری را درحال تجربه کردن است.» این را نایب‌رییس سابق اتاق ایران می‌گوید.
کد خبر: ۲۹۳۸۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
نقش رسانه ها در مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی
در مورد جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تصریح شده که بندهای 15،14،13و 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با صنعت نفت است و در این بندها در ارتباط با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مشارکت بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی و ارزش افزوده تاکید شد.
کد خبر: ۲۹۱۶۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱