جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
طرح آمار ۱۱ ساله پرونده پولشویی؛
به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می‌دانیم. کسانی که دچار فساد می‌شوند، برای مبارزه با آن راه‌حل‌هایی می‌اندیشند یکی از آنها مبارزه با پولشویی بود که در سال ۱۳۸۶ قانونش تصویب شد. او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد.
کد خبر: ۱۷۷۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
کارشناسان اقتصادی مطرح کردند؛
کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر عمق آن می افزاید.به گفته کارشناسان، پولشویی به این دلیل انجام می شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند که فرار مالیاتی نیز می تواند دلیل دیگری برای آن باشد.افرادی که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و دیگر راه های غیرقانونی کسب درآمد کرده اند به دنبال تمیز کردن این پول هستند.
کد خبر: ۱۷۶۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
اصلاح قوانین پولشویی؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۱۷۶۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
بی پایانی فساد اقتصادی؛
افزایش بی‌سابقه نقدینگی در سال‌های اخیر در کنار عواملی چون انباشت تورم و عدم ساماندهی تراکنش‌ها موجب نوسانات شدید قیمت‌ها به خصوص در بازار ارز شده است. محدودیت سقف عمومی تراکنش از طریق پوز یکی از اقدامات مثبت و تاثیرگذار بانک مرکزی در کنترل نوسانات قیمتی بویژه در نرخ ارز بوده است.
کد خبر: ۱۷۴۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
مبارزه با پولشویی؛
یکی از مهندسان پروژه نرم‌افزار ضد‌پولشویی شرکت داده کاوان هوشمند توسن ضمن توضیح عملکرد سامانه AML ۲.۰، آن را ابزاری مناسب برای شفافیت تراکنش‌های مالی افراد از طریق بانک‌ها معرفی کرد.
کد خبر: ۱۷۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
لاریجانی:
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظام بودجه ریزی کشور قدیمی شده و باید براساس عملکرد روز باشد، گفت: دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس در حال کار مستمر روی این موضوع هستند و طرحی به کمیسیون برنامه و بودجه داده شده است.
کد خبر: ۱۷۳۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
سیاهه اقدامات پرحاشیه ظریف؛
خوانش صحبت‌های ظریف و دولتی‌ها بیانگر این معناست که یک قاچاقچی مواد مخدر وجود دارد که مشغول پولشویی درآمدهای خود در بانک‌های ایران است و در همین حال با وزارت خارجه و شخص ظریف نیز دشمنی خاصّی دارد.
کد خبر: ۱۷۲۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
بازی مرگ با پول کثیف؛
قاچاق یکی از مصادیق پولشویی است؛ از قاچاق سلاح و مواد مخدر تا سیگار و مواد دخانی، کسانی هستند که قانون را دور می زنند و بی صدا پول های کثیف را به چرخه قانونی سرازیر می کنند و البته با جان انسان ها بازی می کنند. بازی مرگ با پول کثیف
کد خبر: ۱۷۲۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
این بار به منزل خواهد رسید؛
کشمکش ها بر سر طرح ساماندهی بازار خودرو بالا گرفته است و طراحان معتقدند تغییرات ایجاد شده در آن، طرح اولیه را از حیز انتفاع ساقط و آن را بی خاصیت کرده است.
کد خبر: ۱۷۱۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
حمایت روحانی از اظهارات ظربف
رییس جمهوری ایران، حسن روحانی روز چهارشنبه ۳۰ آبان در جلسه هیات دولت به طور ضمنی اظهارات آقای ظریف درباره پولشویی را تایید کرد و گفت: «چرا ما سر مسایل روشن با هم می جنگیم؟ همه دنیا گرفتار پولشویی است؛ یک کشور به من نشان دهید که در آن پولشویی و فساد نیست.»
کد خبر: ۱۷۱۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
پولشویی به عملی گفته می‌شود که از طریق آن پول‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی به چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به شکلی که مجرم بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده کند.
کد خبر: ۱۷۱۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
برآوردها از پولشویی در ایران؛
چندی پیش «سیدجواد کاظمی‌تبار»، متخصص داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، آماری از حجم پول کثیف ایران ارائه داد. در این تحقیق حجم پول‌های کثیف برای سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۰ تخمین زده شده است.
کد خبر: ۱۷۱۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
یادداشت احمد خانجان:
محمدجواد ظریف چندی پیش مدعی شده بود که پولشویی گسترده در کشور وجود دارد؛ اظهارات او با انتقادات گسترده محافل کارشناسی و سیاسی روبرو شد. یک کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی به ادعاهای وزیر خارجه پاسخ داده است.
کد خبر: ۱۷۱۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
درهای فساد باز است!
برآورد فیروزه خلعتبری از از حجم اقتصاد زیرزمینی در سال ۱۳۶۹ نشان داد که حجم اقتصاد زیرزمینی کشور در سال ۶۵ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بود (معادل 14.4 درصد از تولید ناخالص داخلی در آن زمان).
کد خبر: ۱۷۱۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲
بررسی پشت پرده حملات اخیر به وزیر امور خارجه ؛
ظریف وارد منطقه‌ای شده که جریمه ورود به آن از نظر مخالفانش کمتر از برکناری نیست؛ دیروز یک نماینده مخالف دولت گفت که طرح استیضاح وزیر خارجه را کلید زده است. دلیل این طرح سخنان اخیر محمدجواد ظریف در تأیید وجود پولشویی گسترده در کشور است؛ حالا حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح استیضاح ظریف می‌گوید او باید اسامی افراد پولشو را اعلام کند وگرنه لایق برکناری است. اما آیا مشکل اساسی آنها با ظریف واقعاً اعلام اسامی افرادی است که مبادرت به پولشویی می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
مبارزه با پولشویی؛
«پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» همین یک جمله کافی بود تا هجمه‌ها علیه آقای دیپلمات آغاز شود. میزان قاچاق در سال گذشته 12 میلیارد دلار بوده؛ مخالفان وجود پولشویی چه چیزی را انکار می‌کنند؟
کد خبر: ۱۷۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
همه تغییرات قیمت بنزین در ۱۵ سال اخیر؛
دیروز با اطلاعیه صادر شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی مقرر شد دارندگان خودرو و موتوسیکلت نسبت به دریافت کارت سوخت اقدام نمایند چرا که سوختگیری با این ابزار از این به بعد انجام خواهد گرفت.قطعی شدن بازگشت کارت سوخت حالا دیگر به معنای قطعی شدن سهمیه بندی بنزین تلقی می شود.
کد خبر: ۱۷۰۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پولشویی داریم یا نداریم؛
رسانه امریکایی نیویورک تایمز، چند وقت پیش گزارشی تحقیقی در 14 هزار کلمه منتشر کرد که نشان می‌داد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور چطور توانست از طریق پولشویی به یک میلیاردر امریکایی تبدیل شود و خود را در رقابت‌های انتخاباتی به‌عنوان یک میلیاردر خودساخته معرفی کند.
کد خبر: ۱۷۰۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شکار ببر کاغذی؛
بالاخره ظریف به هجمه سنگین یک هفته اخیر علیه خودش واکنش نشان داد. جالب آنکه واکنش او کوتاه اما نافذ بود؛ «نوار اظهاراتم در‌این‌خصوص وجود دارد؛ لذا درخواست می‌شود افرادی که نسبت به اظهارات بنده اعلام نظر کردند، در مورد محتوا صحبت کنند نه محتوایی که خودشان ساخته‌اند؛ در واقع گاهی افراد ببر کاغذی می‌سازند و آن را به‌خوبی شکار می‌کنند». موج هجمه‌ها و انتقادات به ظریف که یکی، دو روزی از اوج افتاده بود، روز گذشته نه‌تنها حامل اولین واکنش ظریف به مخالفانش که موج جدید واکنش‌‌ها علیه او را نیز دربر می‌گرفت.
کد خبر: ۱۷۰۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی؛
سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک کافی، در این مورد اظهارنظر کرده است. البته مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری چندی پیش در یک نشست، با استناد به یک مقاله پژوهشی، آماری از حجم پول کثیف ارائه داد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از نقدینگی کشور است.
کد خبر: ۱۷۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸